北京新兴东方航空装备股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000249 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京新兴东方航空装备股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000249 号 北京新兴东方航空装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称 新兴装备）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们认为，新兴装备于 2 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-017 北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指南第2号——公告格式：再融资类 第2号 上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，北京新兴东方航 空装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）将2023年度募集资金存放与使 用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新兴东方航空装备股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2018]1200 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公 司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2018 年 8月 15 日向社会公众公开发行普通 股（A 股）股票 2,935 万股，每 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-020 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第六次会议决议于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第五届董事会 2024年4月8日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》，具体内容详见公司2024年4月10日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第六次会议决议公告》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001027 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京新兴东方航空装备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-5 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-91 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （丁立） 各位股东及股东代表： 作为北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况, 积极出席会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发 挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人丁立，男，1952 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历。1968 年 11 月下乡插队。1970 年 12 月入伍，至 1978 年 10 月在某部队服 役，历任战士、班长、军械仓库主任等，1978 年 11 月至 1991 年 7 月在后勤学 院工作，历任教员，研究员，任职期间，因学术研究工作成绩突出，在军队报纸 和学术杂志上 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综 合授信额度的议案》。具体情况如下： 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-019 综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合 授信额度内，以公司及子公司与银行实际发生的融资金额为准。公司及子公司将 根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，董事会不再逐笔形成决议。 为提高授信工作办理效率，董事会授权公司及子公司董事长全权代表公司签 署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 特此公告。 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会 2024年4月10日 1 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，进一步优化资产负债结构，提 高资金使用效率，同意公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范 围的各级控股子 ...

（一）2023 年 3 月 31 日，公司以通讯方式召开第四届监事会第八次会议， 审议通过了如下议案： 1、关于公司第一期员工持股计划部分预留份额分配的议案； 2、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案； 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、 制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监事会监督职责，积极开展 相关工作，列席公司历次股东大会和董事会，对公司经营决策程序、依法运作情 况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理 人员履职、公司第一期员工持股计划、募集资金使用情况等进行全面监督，有效 提升监督效能，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。现将 2023 年度 公司监事会工作情况报告如下： 3、关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共计召开 7 次会议，审议了 18 项议案 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-016 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年年度审计报告， 公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 14,250,781.51 元，母公司实 现净利润 13,957,157.99 元。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，鉴于公 司法定盈余公积累计额已超过公司注册资本的 50%，因此 2023 年不再提取法定 盈余公积。2023 年度，公司实现可供分配利润为 14,250,781.51元，加上公司年 初未分配利润 637,683,83 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-013 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议于 2024 年 4 月 8 日上午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 25 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发 出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先 生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董 事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合有关法律、行说政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度董事会工作报告》 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"新兴装备"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，对新兴装备 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新兴东方航空装备股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1200 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2018 年 8 月 15 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 2,935 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 22.45 元。截至 2018 年 8 月 21 日，公司共募集资金 658,907,500.00 元，扣除 发行费 ...