金元证券股份有限公司 关于成都天奥电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"或"保荐机构"）作为成都 天奥电子股份有限公司（以下简称"天奥电子"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定， 对公司2024年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，并出具核查意见如 下： 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计投入募投项目 388,759,129.96 元，其 中公司直接投入募投项目 328,979,414.51 元，置换前期使用自筹资金预先投入 募投项目金额 59,779,715.45 元，利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未 赎回资金 0.00 元，利用闲置募集资金购买银行理财产品实现投资收益 29,290,746.34 元，银行手续费支出 50,86 ...

成都天奥电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011001477 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 成都天奥电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目录 页次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 成都天奥电子股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011001477 号 成都天奥电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的成都天奥电子股份有限公司（以下简称"天奥 电子"）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告 ...

关于成都天奥电子股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2025]0011001478 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于成都天奥电子股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 成都天奥电子股份有限公司 2024 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是天奥电子管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天奥 电子 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 相关内容进行了核对，在 ...

成都天奥电子股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011000362 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 成都天奥电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 股东权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-75 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2025]001100036 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F,Emperor Group Centre,No.12D,JianwaiAvenue,ChaoyangDistrict,Beijing,100022,P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于成都天奥电子股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0156 号 二〇二五年四月 北 京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南 京天 津菏 泽成 都苏 州呼 和浩 特香 港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济 南昆 明 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于成都天奥电子股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0156 号 致：成都天奥电子股份有限公 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规定，在2024年度的工作中，本人严格按照 上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，准时出席相关会议、关注成都天 奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的经营发展，充分发挥独立董事在公司治理中参 与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024年度的履职情况述职如下，请予审查。 一、基本情况 （一）基本情况 本人杨敏，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。 曾任四川中砝会计师事务所审计部经理、四川兴诚信会计师事务所副所长，现任中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）四川分所所长，四川百利天恒药业股份有限公司独立董事，成都 中天诚工程造价咨询有限公司董事、总经理。2023年4月起担任成都天奥电子股份有限公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 成都天奥电子股份有限公司独立董事述职报告 成都天奥电子股份有限公司 2024年 ...

成都天奥电子股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司存贷款的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解成都天奥电子股份有限公司（以下简称"天奥电 子""公司"）与中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）存贷款的风险，保 障资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的 规定，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立存贷款风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"）及存贷款风 险预防处置办公室，由公司总经理任领导小组组长，为领导小组风险预防处置第一责任人， 公司财务负责人任常务副组长，其他各副总经理任领导小组成员。领导小组全面负责存贷款 风险的防范和处置工作，对董事会负责。 第三条 公司成立存贷款风险预防处置办公室，办公室成员由公司负责财务、审计和法 律事务管理的相关部门人员组成，在领导小组的指导下开展日常工作。公司财务部为风险预 防处置办公室的常设机构，风险预防处置办公室主要职责包括： （一）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （二）要求财务公司建立健全内部风险控制制度，定期提供相关信息， ...

成都天奥电子股份有限公司独立董事述职报告 （一）基本情况 本人樊勇，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工学硕 士学位，曾获国防科学技术一等奖。曾任信产部电子第十研究所助理工程师，电子科技大学 电子科学与工程学院院长，极高频复杂系统国防重点学科实验室主任，2011年4月至2016年3 月曾任公司独立董事。现任电子科技大学电子科学与工程学院教授，成都坤恒顺维科技股份 有限公司独立董事。2022年5月起担任成都天奥电子股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 成都天奥电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——樊勇 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，在2024年度的工作中，本人 严格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，准时出席会议、关注成 都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的经营发展，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，维护了公司和股东尤其是中小股 ...

成都天奥电子股份有限公司独立董事述职报告 成都天奥电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——何勇 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，在2024年度的工作中，本人 严格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，准时出席会议、关注成 都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的经营发展，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将2024年度的履职情况述职如 下，请予审查。 一、基本情况 （一）基本情况 本人何勇，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法律硕士学 位，律师。曾任成都电子机械高等专科学校教师、新加坡仁恒成都分公司法务，现任四川恒 和信律师事务所监事长。2023年4月起担任成都天奥电子股份有限公司独立董事。 二、年度履职概况 （一）会议出席情况 本人投入足够的时间履行职责。2024年努力做到亲自出席应出席的董事会、专门委员会 会议及独立 ...

关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对大华在近一年审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 大华于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业）。 成都天奥电子股份有限公司 大华总所位于北京，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。 大华的首席合伙人梁春，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 2024 年 12 月 31 日，大华有合伙人 150 人，注册会计师 887 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 404 人。 大华 2023 年经审计的业务收入总额人民币 325,333.63 万元，其中审计业 务收入人民币 294,885.10 万元（其中证券业务收入人民币 148,905.87 万元）。 大华 2023 年上市公司年报审计客户家数为 436 家，上市公司财务报 ...