证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-005 成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 该议案已经战略与 ESG 委员会审议通过。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 （一）审议并通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 该议案已经审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-007 成都天奥电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025年4月10日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《公司2024年度利润分配 预案》（表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票）。 公司以总股本426,522,467股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配共计派发现金红利 21,326,123.35 元，占本 年度归属于公司股东净利润的比例为 33.22%。 年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，按照分配总额不变， 分配比例进行调整的原则分配。 三、现金分红方案的具体情况 （一）现金分红方案指标 | 项目 | 2024 年 | | 2023 年 | | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 21,326,123.35 | ...

成都天奥电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 成都天奥电子股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 成都天奥电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人赵晓虎、主管会计工作负责人王利强及会计机构负责人（会 计主管人员）田遵雨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司 盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保 持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者 注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意市场风险、技术 风险、人才风险等风险因素，具体内容详见"第三节 管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展望"之"（四）可能面临的风险及应对措施"。 由于公司主要从事军品业务，部分信息涉及国家 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-014 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开第五届董事会 第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021 年 A 股限制性股票 激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，根据 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024年度审计报告》，公司2024年度业绩 指标未达到《公司2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励计 划"）第二个解除限售期设定的公司层面业绩考核条件，公司拟回购注销 2021年A股限制性 股票激励计划首次授予和预留部分授予的88名激励对象持有的相关限制性股票2,265,364股。 同时，首次授予的激励对象郭庆峰、张鹏、闫泉喜等3人因个人原因辞职，公司需回购注销 其3人持有的未解除限售的限制性股票154,595股。以上回购注销的限制性股票共计2,419,959 股，占目前公司总股本的 0.57%。上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会 授权公司董事会办理回购注销等相关事宜。具体情况如下： 一、2021年A股 ...

天奥电子（002935）公告，2024年营业收入为9.64亿元，同比下降13.04%。归属于上市公司股东的净利 润6419.73万元，同比下降26.37%。向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，送红股0股(含税)，不 以公积金转增股本。 ...

成都天奥电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011001479 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 成都天奥电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 成都天奥电子股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-4 成都天奥电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了成都天 奥电子股份有限公司（以下简称"天奥电子"）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流 量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日签 发了大华审字[2025]0011000362 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会 ...

成都天奥电子股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000008 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 成都天奥电子股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000008 号 成都天奥电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了成都天奥电子股份有限公司（以下简称"天奥电 子"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

成都天奥电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011001477 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 成都天奥电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目录 页次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 成都天奥电子股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011001477 号 成都天奥电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的成都天奥电子股份有限公司（以下简称"天奥 电子"）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告 ...

金元证券股份有限公司 关于成都天奥电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"或"保荐机构"）作为成都 天奥电子股份有限公司（以下简称"天奥电子"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定， 对公司2024年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，并出具核查意见如 下： 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计投入募投项目 388,759,129.96 元，其 中公司直接投入募投项目 328,979,414.51 元，置换前期使用自筹资金预先投入 募投项目金额 59,779,715.45 元，利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未 赎回资金 0.00 元，利用闲置募集资金购买银行理财产品实现投资收益 29,290,746.34 元，银行手续费支出 50,86 ...

成都天奥电子股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011000362 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 成都天奥电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 股东权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-75 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2025]001100036 ...