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天奥电子: 2025年半年度报告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-19 16:34
成都天奥电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 成都天奥电子股份有限公司 【2025 年 8 月】 成都天奥电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人赵晓虎、主管会计工作负责人王利强及会计机构负责人(会计 主管人员)王翠英声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不代表公 司盈利预测,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此 保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资 者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文,并特别注意市场风险、技 术风险、人才风险等风险因素,具体内容详见"第三节 管理层讨论与分析" 之"十、公司面临的风险和应对措施"。由于公司主要从事军品业务,部分 信息涉及国家秘密,公司根据科工财审[2008]702 号文件的相关规定采取了 脱密处理的方式进行披露。 公司计划不派发 ...
天奥电子: 2025年半年度报告摘要
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-19 16:34
成都天奥电子股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2025-031 成都天奥电子股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 成都天奥电子股份有限公司 2025 年半年度报告摘 | 要 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 一、重要提示 | | | | | 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投 | | | | | 资者应当到证监 | | | | | 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | | | | | 非标准审计意见提示 | | | | | □适用 | ?不适用 | | | | 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | | | | | □适用 | ?不适用 | | | | 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 | | | | | 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 | | | | | □适用 | ?不适用 | | | | 二、公司基本情况 | | | | | 股票简 ...
天奥电子: 半年报董事会决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-19 16:22
证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司高级管理人员 列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议并通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 该议案已经审计委员会审议通过。 成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票 报告全文详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股 份有限公司 2025 年半年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、 《中国证券报》、 《上海 ...
天奥电子: 审计委员会工作细则(2025年8月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-19 16:22
成都天奥电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 审计委员会设召集人一名,由会计专业的独立董事担任,负责主持委员会工作; 审计委员会召集人由董事会选举产生。 第三条 审计委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好 的职业操守,保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责,勤勉尽责,切实有效 地监督、评估公司内外部审计工作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员的任期与公司其他董事相同,每届任期不得超过三年, 任期届满,连选可以连任,但独立董事委员连续任职不得超过六年。期间如有委员 因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务,自其不再担任董事之时自动辞去审计 委员会职务。 审计委员会委员辞任导致审计委员会委员低于法定最低人数,或者欠缺会计专 业人士,在新委员就任前,原委员仍应当继续履行职责。 第五条 审计委员会委员应当持续加强法律、会计和监管政策等方面的学习和 培训,不断提高履职能力。 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工 作的监督作用,健全公司内部监督机制,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法 ...
天奥电子: 信息披露暂缓与豁免管理办法(2025年8月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-19 16:22
成都天奥电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一条 为了规范成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")的信息 披露暂缓与豁免行为,确保公司依法合规履行信息披露义务,根据《中华人民共 和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")等有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告,在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和深 圳证券交易所(以下简称"深交所")规定或者要求披露的内容,适用本制度。 信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东或者存托凭证持有 人、实际控制人,收购人及其他权益变动主体,重大资产重组、再融资、重大交 易、破产事项等有关各方,为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员,以及 法律、行政法规和中国证监会规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等事 项承担相关义务的其他主体。 第三条 公司和其他 ...
天奥电子: 关于修订《信息披露管理制度》的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-19 16:22
证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2025-033 成都天奥电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事 会第十六次会议,审议通过《关于修订 <成都天奥电子股份有限公司信息披露管理制度> 的议 案》,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际 情况,公司对《成都天奥电子股份有限公司信息披露管理制度》进行修订,具体修订内容对 照如下: 修订前 修订后 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大 重大影响的信息以及证券监管部门要求披 影响的信息以及证券监管部门要求披露的其 作》和深圳证券交易所(以下简称"深交所") 券交易所(以下简称"深交所")其他相关规 息。公司披露的信息不得涉及国家秘密。 公司披 ...
天奥电子: 信息披露管理制度(2025年8月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-19 16:22
信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")的信息 披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》")等法律、法规、规范 性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的其他信息,按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《上市规则》《规范运作》和深圳证券交易所(以下简 称"深交所")其他相关规定,在深交所网站和符合中国证监会规定条件的媒体 (以下统称符合条件媒体)上公告信息。公司披露的信息不得涉及国家秘密。 第三条 信息披露义务人,是指公司及其董事、高级管理人员、股东或者存 托凭证持有人、实际控制人,收购人及其他权益变动主体,重大资产重组、再融 资、重大交易、破产事项等有关各方,为 ...
天奥电子: 市值管理制度(2025年8月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-19 16:22
成都天奥电子股份有限公司 市值管理制度 第一条 为加强成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公 司")的市值管理工作,进一步规范公司市值管理行为,切实维护公司、投资者 及其他利益相关者的合法权益,提升公司投资价值,根据《中华人民共和国公司 法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 《关于 改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》《上市公司信息披 露管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《成都天奥电子股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理,是指公司以提高公司质量为基础,为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 上市公司应当牢固树立回报股东意识,采取措施保护投资者尤其是中小投资 者利益,诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营,以新质生产力的培育和运 用,推动经营水平和发展质量提升,并在此基础上做好投资者关系管理,增强信 息披露质量和透明度,必要时积极采取措施提振投资者信心,推动公司投资价值 合理反映公司质量。 第三条 公司市值管理的基本原则是: (一)合规性原 ...
天奥电子: 战略与ESG委员会工作细则(2025年8月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-19 16:22
成都天奥电子股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力和可持续发展能力, 确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效 益和决策的质量,完善公司治理结构,提升公司环境、社会责任和公司治理(ESG) 绩效,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《成都天奥电子股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)及其他有关规定,公司设立董事会战略与ESG委员会,并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构,主要职责是对 公司长期发展战略和重大投资决策、公司ESG战略、愿景、目标及政策等进行研究 并提出建议。 第二章 战略与ESG委员会的职责与职权 第三条 战略与ESG委员会的主要职责与职权包括: (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名,并由董事会选举产生。 战略与ES ...
天奥电子: 提名委员会工作细则(2025年8月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-19 16:22
成都天奥电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘,优化董事会组成,完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《成都天奥电子股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)及其他有关规定,公司设立董事会提名委员会,并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相关法律法规设立的专门工作机构, 对董事会负责并报告工作,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第二章 提名委员会的职责与职权 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名,并由董事会选举产生。 第三条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董 事会提出建议: (一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事 ...