证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-010 成都天奥电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事 会第八次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，现将相关内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字 （2024）0011012397 号），公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 87,186,400.72 元， 依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润 10%提取法定盈余公积金 8,718,640.07 元， 提取法定盈余公积金后，报告期末未分配利润为 772,277,860.60 元。 公司以总股本357,446,752股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）， 不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。本次利润分配共计派发现金红利 28,595, ...

成都天奥电子股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011012397 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) ᡀ䜭ཙྕ⭥ᆀ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ | | | ⴞᖅ | | 亥⅑ | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | | | | | | | | | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | | | | | | | | | 䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | | | | | ࡙ 㺘⏖ | | | | | | ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | | | 㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | | | | 澔澔⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳濮濄濃濃濃濆濌濰澳澳 䐴嫜漡濋濉澳澻濄濃澼澳濈濋濆濈澳濃濃濄濄澳ḟ䘞漡濋濉澳澻濄濃澼澳濈濋濆濈澳濃濃濃濉澳澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁 ...

成都天奥电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002407 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 成都天奥电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 成都天奥电子股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002407 号 成都天奥电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的成都天奥电子股份有限公司（以下简称"天奥 电子"）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 ...

成都天奥电子股份有限公司 大华内字[2024]0011000267 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 成都天奥电子股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000267 号 成都天奥电子股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第 1 页 大华内字[2024]0 ...

2023 年度董事会工作报告 成都天奥电子股份有限公司 二零二四年四月 一、董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 2023 年，公司董事会召开了 7 次会议，审议通过 46 项议案，具体情况如下： 成都天奥电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 和公司相关制度的规定，依法履行董事会职责，规范运作、科学决策，认真执行 股东大会的各项决议，积极维护公司利益和广大股东的合法权益，持续推动公司 高质量发展。 1、2023 年 03 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会 独立董事候选人的议案》、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的 议案》等 3 项议案； 2、2023 年 04 月 12 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关 于选举公司第五届董事会董事长的议案》、 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-009 （一）审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 成都天奥电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席杜 润昌先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司 章程的规定。 一、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会对大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）2023 年度履职情况进行监督， 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 成都天奥电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 2023 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报告审 计等业务服务，并提交公司股东大会审议。2023 年 11 月 10 日，公司 2023 年第三次临时股 东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 大华会计师事务所按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 ...

成都天奥电子股份有限公司独立董事述职报告 成都天奥电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——何勇 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，在2023年度的工作中，本人 严格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，准时出席会议、关注成 都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的经营发展，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将2023年度的履职情况述职如 下，请予审查。 一、基本情况 （一）基本情况 本人何勇，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法律硕士学 位，律师。曾任成都电子机械高等专科学校教师、新加坡仁恒成都分公司法务，现任四川恒 和信律师事务所监事长。2023年4月起担任成都天奥电子股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可 ...

一、基本情况 （一）基本情况 成都天奥电子股份有限公司独立董事述职报告 成都天奥电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——杨敏 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规定，在2023年度的工作中，本人严格按照 上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，准时出席相关会议、关注成都天 奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的经营发展，充分发挥独立董事在公司治理中参 与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2023年度的履职情况述职如下，请予审查。 本人杨敏，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。 曾任四川中砝会计师事务所审计部经理、四川兴诚信会计师事务所副所长，现任中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）四川分所所长、总所执行合伙人，四川百利天恒药业股份有限公 司独立董事，成都中天诚工程造价咨询有限公司董事、总经理。2023年4月起担任成都天奥 电子股份有限公司独 ...

成都天奥电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都天奥电子股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月24日召开第五届董事会第 八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，对2023年度日常关联 交易的实际金额进行了确认，并预计了2024年度日常关联交易金额，该议案在提交公司董 事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事赵晓虎先生、王赛宇先生、陈 玉立女士对该事项回避表决，非关联董事一致表决同意。 该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，公司控股股东中国电子科技集团公司第 十研究所、股东中电科投资控股有限公司将于2023年度股东大会上对该议案回避表决。此 项关联交易不构成重大资产重组。 公司2024年度与中国电子科技集团有限公司（以下简称"中国电科"）及其下属单位发 生的日常关联交易主要涉及销售产品/提供劳务、采购原材料、接受劳务、采购仪器设备、 采购水电气、租赁房屋、租赁仪器设备等，预计2024年度日常 ...