成都天奥电子股份有限公司独立董事述职报告 （一）基本情况 本人樊勇，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工学硕 士学位，曾获国防科学技术一等奖。曾任信产部电子第十研究所助理工程师，电子科技大学 电子科学与工程学院院长，极高频复杂系统国防重点学科实验室主任，2011年4月至2016年3 月曾任公司独立董事。现任电子科技大学电子科学与工程学院教授，成都坤恒顺维科技股份 有限公司独立董事。2022年5月起担任成都天奥电子股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 成都天奥电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——樊勇 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，在2024年度的工作中，本人 严格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，准时出席会议、关注成 都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的经营发展，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，维护了公司和股东尤其是中小股 ...

成都天奥电子股份有限公司独立董事述职报告 成都天奥电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——何勇 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，在2024年度的工作中，本人 严格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，准时出席会议、关注成 都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的经营发展，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将2024年度的履职情况述职如 下，请予审查。 一、基本情况 （一）基本情况 本人何勇，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法律硕士学 位，律师。曾任成都电子机械高等专科学校教师、新加坡仁恒成都分公司法务，现任四川恒 和信律师事务所监事长。2023年4月起担任成都天奥电子股份有限公司独立董事。 二、年度履职概况 （一）会议出席情况 本人投入足够的时间履行职责。2024年努力做到亲自出席应出席的董事会、专门委员会 会议及独立 ...

关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对大华在近一年审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 大华于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业）。 成都天奥电子股份有限公司 大华总所位于北京，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。 大华的首席合伙人梁春，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 2024 年 12 月 31 日，大华有合伙人 150 人，注册会计师 887 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 404 人。 大华 2023 年经审计的业务收入总额人民币 325,333.63 万元，其中审计业 务收入人民币 294,885.10 万元（其中证券业务收入人民币 148,905.87 万元）。 大华 2023 年上市公司年报审计客户家数为 436 家，上市公司财务报 ...

2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略和经营目标。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和成都天奥电子股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"） 2024 年度履职情况进行监督，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司 改制为特殊普通合伙企业），组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀 区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春，中国国籍，具有中国注 册会计师资格。 成都天奥电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 11 月 15 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司 2024 ...

董 事 会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 10 日 成都天奥电子股份有限公司 经核查独立董事樊勇、杨敏、何勇的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 成都天奥电子股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 樊勇、杨敏、何勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

技术领先 产业报国 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND 2024 GOVERNANCE REPORT 联系地址：四川省成都市金牛区盛业路66号 邮 编：610036 联系电话：028-87559615 传 真：028-87559309 联系邮箱：boardoffice@elecspn.com 股票代码：002935 环境、社会和 公司治理（ESG）报告 关于本报告 本报告是由成都天奥电子股份有限公司（本报告中也简称"天奥电子""公司"或"我们"）向社会发布的 2024年环境、 社会和公司治理（ESG）报告，报告面向天奥电子的所有利益相关方，秉持客观、规范、透明的原则，如实披露了 天奥电子 2024 年对于股东、客户、合作伙伴、员工等利益相关方的履责实践，以及在 ESG 领域所作的努力，旨 在回应利益相关方的期望，更好地履行社会责任。 时间范围 本报告已经公司董事会审议通过，公司承诺本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 报告获取途径 本报告为年度报告，除特殊说明外，报告期间为 2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日，为增强报告的可比性和完 整性，部 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-008 成都天奥电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于2018年8月10日《关于核准成都天奥电子股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1300号）文件核准，公司公开发行人民币普通 股2,667万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币19.38元，募集资金总额为人民币 51,686.46万元，扣除各项发行费用人民币3,814.01万元，募集资金净额为人民币47,872.45万 元。上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年8月 29日出具了验资报告（众环验字（2018）020012号）。 （二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况 2024年度，公司直接投入募投项目8,817,514.58元，节余募集资金永久补充流动资金 40,005,870.94元，银行手续费支出327.7 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-010 成都天奥电子股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月与中国电子科技财务有 限公司（以下简称"中电财务"）签订《金融服务协议》，协议有效期三年，约定双方建立长 期稳定的合作关系，中电财务根据要求为公司提供金融服务，具体包括存款服务、贷款服务、 结算服务、担保服务及经批准的其他金融服务，该协议将于 2025 年 4 月到期。为优化公司 资金管理，提高资金使用效率、降低资金使用成本，公司拟与中电财务续签《金融服务协议》， 协议有效期三年。 鉴于公司与中电财务同受中国电子科技集团有限公司（以下简称"中国电科"）控制， 构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，公司与中电财务签订《金融服务协 议》，接受存款、结算及综合授信等金融服务构成关联交易。公司与中电财务的关联交易定 价公允，不存在影响股东尤其是中小股东利益的情 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-012 成都天奥电子股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 成都天奥电子股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月18日（星期五）15:00-16:30 在价值在线举办2024年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆价值在线（https://www.ir-online.cn/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理刘江先生，董事会秘书陈静女士，财务负责 人王利强先生，独立董事何勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月16日（星期三）15:00前 访问网址https://eseb.cn/1mJPSoRfYSA或使用微信扫描下方小程序码，进入问题征集专题页 面。公司将在2024年年度业绩说明会上，对投资 ...