证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-009 成都天奥电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都天奥电子股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月10日召开第五届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，对2024年度日常关联 交易的实际金额进行了确认，并预计了2025年度日常关联交易金额，该议案在提交公司董事 会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事赵晓虎先生、王赛宇先生、陈玉立 女士对该事项回避表决，非关联董事一致表决同意。 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，公司控股股东中国电子科技集团公司第十 研究所、股东中电科投资控股有限公司将于2024年度股东大会上对该议案回避表决。此项关 联交易不构成重大资产重组。 公司2025年度与中国电子科技集团有限公司（以下简称"中国电科"）及其下属单位发 生的日常关联交易主要涉及销售产品/提供劳务、采购原材料、接受劳务、 ...

2024年度监事会工作报告 2024年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其它 有关法律法规的要求，对公司规范运作、财务管理、内部控制、关联交易和募集资金使 用等行使了监督检查职能，有效履行了监督的职责,为公司的规范运作和发展起到了积 极作用。现将本年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024年度监事会共召开五次会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章 程的规定。具体内容如下： 1、2024年4月24日，组织召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《公司2023 年年度报告及摘要》、《公司2023年度监事会工作报告》、《公司2023年度财务决算报 告》、《公司2024年度财务预算报告》、《公司2023年度利润分配预案》、《公司2023 年度内部控制自我评价报告》、《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、 2024 年度监事会工作报告 成都天奥电子股份有限公司 二零二五年四月 成都天奥电子股份有限公司 三、监事会对公司2024年度有关事项的审核意见 （一）公司依法运作情况 2024年公司监事会通过列席和出席董事会和股东大会，对公司经营运作的情况进行 监督 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-008 成都天奥电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于2018年8月10日《关于核准成都天奥电子股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1300号）文件核准，公司公开发行人民币普通 股2,667万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币19.38元，募集资金总额为人民币 51,686.46万元，扣除各项发行费用人民币3,814.01万元，募集资金净额为人民币47,872.45万 元。上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年8月 29日出具了验资报告（众环验字（2018）020012号）。 （二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况 2024年度，公司直接投入募投项目8,817,514.58元，节余募集资金永久补充流动资金 40,005,870.94元，银行手续费支出327.7 ...

2024 年度董事会工作报告 成都天奥电子股份有限公司 二零二五年四月 成都天奥电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》和公司相关制度的规定，依法履行董事会职责，规范运作、科学决策， 认真执行股东大会的各项决议，积极维护公司利益和广大股东的合法权益，持续 推动公司高质量发展。 一、董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 3、2024 年 07 月 05 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关 于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司向银行申请综合授信及授信项 下业务的议案》、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》等 3 项议案； 4、2024 年 08 月 15 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《公 司 2024 年半年度报告及摘要》、《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》、《关于中国电子科技集团有限公司的 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和成都天奥电子股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"） 2024 年度履职情况进行监督，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司 改制为特殊普通合伙企业），组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀 区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春，中国国籍，具有中国注 册会计师资格。 成都天奥电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 11 月 15 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司 2024 ...

技术领先 产业报国 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND 2024 GOVERNANCE REPORT 联系地址：四川省成都市金牛区盛业路66号 邮 编：610036 联系电话：028-87559615 传 真：028-87559309 联系邮箱：boardoffice@elecspn.com 股票代码：002935 环境、社会和 公司治理（ESG）报告 关于本报告 本报告是由成都天奥电子股份有限公司（本报告中也简称"天奥电子""公司"或"我们"）向社会发布的 2024年环境、 社会和公司治理（ESG）报告，报告面向天奥电子的所有利益相关方，秉持客观、规范、透明的原则，如实披露了 天奥电子 2024 年对于股东、客户、合作伙伴、员工等利益相关方的履责实践，以及在 ESG 领域所作的努力，旨 在回应利益相关方的期望，更好地履行社会责任。 时间范围 本报告已经公司董事会审议通过，公司承诺本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 报告获取途径 本报告为年度报告，除特殊说明外，报告期间为 2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日，为增强报告的可比性和完 整性，部 ...

关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对大华在近一年审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 大华于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业）。 成都天奥电子股份有限公司 大华总所位于北京，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。 大华的首席合伙人梁春，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 2024 年 12 月 31 日，大华有合伙人 150 人，注册会计师 887 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 404 人。 大华 2023 年经审计的业务收入总额人民币 325,333.63 万元，其中审计业 务收入人民币 294,885.10 万元（其中证券业务收入人民币 148,905.87 万元）。 大华 2023 年上市公司年报审计客户家数为 436 家，上市公司财务报 ...

2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略和经营目标。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推 ...

成都天奥电子股份有限公司 章程 二〇二五年三月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 24 | | | 第三节 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | | 第一节 经理 29 | | | 第二节 董事会秘书 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 党的组织 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第五届董事 会第十二次会议、2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回 购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 成都天奥电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-003 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购注销办理结果，公司对《公司章程》 进行了修订，并完成工商变更登记，取得了由成都市市场监督管理局核发的《营业执照》。 一、《公司章程》修订对照表 | 原章程 | | 新章程 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 42,665.2824 万元。 ...