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天奥电子(002935) - 薪酬与考核委员会工作细则(2025年8月)
2025-08-19 10:32
成都天奥电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《成都天奥电子股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)及其他有关规定,公司设立董事会薪酬与考核委员会,并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构,主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案,薪酬与考核委员会对董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会的职责与职权 第三条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,并就下列事项 向董事会提出建议: (一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使 权益条件成就; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计 ...
天奥电子(002935) - 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-08-19 10:31
成都天奥电子股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1/ 9 单位:万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年半年度 期初占用资金 余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息) 2025 年半年度 占用资金的利 息(如有) 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 小计 - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 非经营性占用 小计 - 其他关联方及其附 属企业 非经营性占用 小计 总计 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度往 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 往来形成原 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | ...
天奥电子(002935) - 关于修订《信息披露管理制度》的公告
2025-08-19 10:31
证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2025-033 成都天奥电子股份有限公司 关于修订《信息披露管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事 会第十六次会议,审议通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司信息披露管理制度>的议 案》,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际 情况,公司对《成都天奥电子股份有限公司信息披露管理制度》进行修订,具体修订内容对 照如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 本制度所称信息披露是指将可 | 第二条 本制度所称信息披露是指将可能 | | 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 | 对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大 | | 重大影响的信息以及证券监管部门要求 ...
天奥电子(002935) - 2025年半年度财务报告
2025-08-19 10:31
2025 年半年度财务报告 (未经审计) 成都天奥电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 成都天奥电子股份有限公司 【2025 年 8 月】 1 成都天奥电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为:元 1、资产负债表 编制单位:成都天奥电子股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位:元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 464,051,865.09 | 484,217,562.47 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 165,715,811.54 | 440,983,614.29 | | 应收账款 | 920,612,740.02 | 835,648,435.73 | | 应收款项融资 | 3,896,263.33 | 3,723,168.45 | | 预付款项 | 4,664,466 ...
天奥电子(002935) - 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告
2025-08-19 10:31
成都天奥电子股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求,成 都天奥电子股份有限公司(以下简称"天奥电子"或"本公司")通过查验中国电子科技财 务有限公司(以下简称"财务公司")《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料,并 审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告,对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估,现将风险持续评估情况报告如下: 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局(原中国银行保险监督管理委员会) 批准(金融许可证编号:L0167H211000001)、北京市市场监督管理局登记注册(统一社会 信用代码:91110000717834993R)的非银行金融机构,依法接受国家金融监督管理总局的 监督管理。 企业名称:中国电子科技财务有限公司 注册地址:北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人:杨志军 注册资本:580,000 万元人民币 统一社会信用代码:91110000717834993R 金融许可证机构编码:L0 ...
天奥电子(002935) - 关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告
2025-08-19 10:31
证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2025-034 成都天奥电子股份有限公司 关于举办 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 (问题征集专题页面二维码) 特此公告。 成都天奥电子股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 19 日 成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")定于2025年8月29日(星期五) 15:00-16:00在价值在线举办2025年半年度业绩说明会,本次半年度业绩说明会将采用网络远 程的方式举行,投资者可登陆价值在线(https://www.ir-online.cn/)参与本次半年度业绩说 明会。 出席本次业绩说明会的人员有:公司董事、总经理刘江先生,独立董事樊勇先生,副总 经理、财务负责人王利强先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年半年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年8月27日(星期三)15:00 前访问网址https://eseb.cn/1qL3YA8kZxK或使用微信扫描下方小程 ...
天奥电子(002935) - 半年报董事会决议公告
2025-08-19 10:30
证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2025-032 成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司高级管理人员 列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议并通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 该议案已经审计委员会审议通过。 表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票 报告全文详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股 份有限公司 2025 年半年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券 ...
天奥电子(002935) - 2025 Q2 - 季度财报
2025-08-19 10:30
成都天奥电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 成都天奥电子股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月】 1 成都天奥电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人赵晓虎、主管会计工作负责人王利强及会计机构负责人(会计 主管人员)王翠英声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不代表公 司盈利预测,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此 保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资 者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文,并特别注意市场风险、技 术风险、人才风险等风险因素,具体内容详见"第三节 管理层讨论与分析" 之"十、公司面临的风险和应对措施"。由于公司主要从事军品业务,部分 信息涉及国家秘密,公司根据科工财审[2008]702 号文件 ...
天奥电子(002935.SZ):星载原子钟物理系统及整钟用于低轨卫星领域
Ge Long Hui· 2025-08-19 07:58
格隆汇8月19日丨天奥电子(002935.SZ)于投资者互动平台表示,公司星载原子钟物理系统及整钟用于低 轨卫星领域,公司时间同步类产品为航空航天任务提供时频同步保障。 ...
天奥电子(002935) - 公司章程(2025年8月)
2025-08-11 10:01
成都天奥电子股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 股东会的召集 13 | | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 股东会的召开 16 | | | 第七节 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | | 第一节 董事的一般规定 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第三节 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | 高级管理人员 29 | | | 第一节 经理 29 | | | 第二节 董事会秘书 31 | | 第七章 | 党的组织 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 3 ...