证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-026 成都天奥电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月23日15:00。 （2）网络投票时间：2024年7月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间 为2024年7月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统的投票时间为2024年7月23日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-027 成都天奥电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 23 日 债权人可采用电子邮件方式进行申报，具体如下： 1、申报时间：2024 年 7 月 24 日至 9 月 6 日 2、申报电子邮箱：boardoffice@elecspn.com 3、咨询电话：028-87559309 4、申报材料：能够证明债权债务关系的合同、协议及其他凭证的扫描件。债权人为法 人的，需提供营业执照、法定代表人身份证明的扫描件；债权人为自然人的，需提供身份证 件的扫描件。如委托他人申报的，还需提供授权委托书和代理人身份证件的扫描件。 5、其他说明：邮件请注明"申报债权"字样，申报时间以公司电子邮箱收到申报文件 为准。 特此公告。 成都天奥电子股份有限公司 董 事 会 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第五届董事 会第九次会议和第五届监事会第七次会议，并于 2024 年 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于成都天奥电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字 2024 第 2091 号 致：成都天奥电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受成都天奥电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 ...

二〇二四年七月 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于成都天奥电子股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法 律 意 见 书 康达法意字 2024 第 2894 号 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于成都天奥电子股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划 为出具本《法律意见书》，本所律师审阅了《成都天奥电子股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》《成都天奥电子股份有限公司 2021 年 A 股限制性 股票激励计划管理 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-024 成都天奥电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：2,283,278股； 首次授予的限制性股票回购价格：8.55元/股； 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开第五届董事会第 九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据大华会计事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告，公司2023年度业绩指 标未达到《公司2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》第一个解除限售期设定的 公司层面业绩考核条件，公司拟回购注销公司2021年A股限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予的86名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性股票 2,283,278股（占首次授予股份总数的34%），占公司当前总股本428,936,102股的0.53%。具体 情况公告如下： 一、2021年A股限制性股票激励计划已履行的相关 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-022 成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、部分高级管 理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 同意公司回购注销首次授予的 86 名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性 股票 2,283,278 股。同时，提请股东大会授权董事会根据回购注销结果修改《公司章程》并 办理注册资本变更等工商登记相关事宜。 该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事刘江回避表决。 本议案尚 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-023 成都天奥电子股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席杜润 昌先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章 程的规定。 一、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：公司 2021 年 A 股限制性股票计划第一个解除限售期解除限售条 件未成就，公司对已获授但未达到解除限售条件的 2,283,278 股限制性股票进行回购并注销， 符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司 2021 年 A 股限 制性股票计划（草案修订稿）》的相关规定。同时，监事会对拟回购注销的激 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-025 成都天奥电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议决议于 2024 年 7 月 23 日（星期二）15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）15:00 2、网络投票时间：2024 年 7 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 23 日 9:15—9： 25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ...

成都天奥电子股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机构金元证券股 份有限公司（以下简称"金元证券"）《关于更换成都天奥电子股份有限公司首次公开发行 股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》，现将有关事项公告如下： 金元证券作为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，委派孙维东先生、谢艺女 士担任该项目的保荐代表人。现因孙维东先生工作变动，金元证券现委派马聪聪先生接替孙 维东先生担任公司首次公开发行股票并上市项目持续督导期间的保荐代表人，继续履行持续 督导职责。 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-021 附件： 马聪聪简历 马聪聪，男，1982 年 12 月出生，中央财经大学法学学士，保荐代表人，注册税务师。 曾任北京德恒律师事务所律师，2011 年加入金元证券股份有限公司,现任金元证券成长企业 融资总部总经理。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人为马聪 聪先生、谢艺女士。 公司 ...

成都天奥电子股份有限公司 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-019 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元；持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税 款0.080000元；持股超过1年的,不需补缴税款。】 分红前本公司总股本为 357,446,752 股，分红后总股本增至 428,936,102 股。 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况 1、成都天奥电子股份有限公司（以下简称"本公司"）2023年年度权益分派方案已获 2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过，以总股本357,446,752股为基数，拟向全 体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转 增2股。自分配方案披露至方案实施期间股本发生变动的，按照分配总额不变，分配比例进 行调整的原则分配。 2、自分配方案披露至实施期间 ...