证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-014 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开第五届董事会 第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021 年 A 股限制性股票 激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，根据 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024年度审计报告》，公司2024年度业绩 指标未达到《公司2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励计 划"）第二个解除限售期设定的公司层面业绩考核条件，公司拟回购注销 2021年A股限制性 股票激励计划首次授予和预留部分授予的88名激励对象持有的相关限制性股票2,265,364股。 同时，首次授予的激励对象郭庆峰、张鹏、闫泉喜等3人因个人原因辞职，公司需回购注销 其3人持有的未解除限售的限制性股票154,595股。以上回购注销的限制性股票共计2,419,959 股，占目前公司总股本的 0.57%。上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会 授权公司董事会办理回购注销等相关事宜。具体情况如下： 一、2021年A股 ...

天奥电子（002935）公告，2024年营业收入为9.64亿元，同比下降13.04%。归属于上市公司股东的净利 润6419.73万元，同比下降26.37%。向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，送红股0股(含税)，不 以公积金转增股本。 ...

成都天奥电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011001479 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 成都天奥电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 成都天奥电子股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-4 成都天奥电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了成都天 奥电子股份有限公司（以下简称"天奥电子"）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流 量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日签 发了大华审字[2025]0011000362 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会 ...

成都天奥电子股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000008 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 成都天奥电子股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000008 号 成都天奥电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了成都天奥电子股份有限公司（以下简称"天奥电 子"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

金元证券股份有限公司 关于成都天奥电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"或"保荐机构"）作为成都 天奥电子股份有限公司（以下简称"天奥电子"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定， 对公司2024年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，并出具核查意见如 下： 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计投入募投项目 388,759,129.96 元，其 中公司直接投入募投项目 328,979,414.51 元，置换前期使用自筹资金预先投入 募投项目金额 59,779,715.45 元，利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未 赎回资金 0.00 元，利用闲置募集资金购买银行理财产品实现投资收益 29,290,746.34 元，银行手续费支出 50,86 ...

成都天奥电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011001477 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 成都天奥电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目录 页次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 成都天奥电子股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011001477 号 成都天奥电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的成都天奥电子股份有限公司（以下简称"天奥 电子"）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告 ...

关于成都天奥电子股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2025]0011001478 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于成都天奥电子股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 成都天奥电子股份有限公司 2024 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是天奥电子管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天奥 电子 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 相关内容进行了核对，在 ...

成都天奥电子股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011000362 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 成都天奥电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 股东权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-75 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2025]001100036 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F,Emperor Group Centre,No.12D,JianwaiAvenue,ChaoyangDistrict,Beijing,100022,P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于成都天奥电子股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0156 号 二〇二五年四月 北 京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南 京天 津菏 泽成 都苏 州呼 和浩 特香 港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济 南昆 明 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于成都天奥电子股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0156 号 致：成都天奥电子股份有限公 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规定，在2024年度的工作中，本人严格按照 上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，准时出席相关会议、关注成都天 奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的经营发展，充分发挥独立董事在公司治理中参 与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024年度的履职情况述职如下，请予审查。 一、基本情况 （一）基本情况 本人杨敏，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。 曾任四川中砝会计师事务所审计部经理、四川兴诚信会计师事务所副所长，现任中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）四川分所所长，四川百利天恒药业股份有限公司独立董事，成都 中天诚工程造价咨询有限公司董事、总经理。2023年4月起担任成都天奥电子股份有限公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 成都天奥电子股份有限公司独立董事述职报告 成都天奥电子股份有限公司 2024年 ...