2023 年度董事会工作报告 成都天奥电子股份有限公司 二零二四年四月 一、董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 2023 年，公司董事会召开了 7 次会议，审议通过 46 项议案，具体情况如下： 成都天奥电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 和公司相关制度的规定，依法履行董事会职责，规范运作、科学决策，认真执行 股东大会的各项决议，积极维护公司利益和广大股东的合法权益，持续推动公司 高质量发展。 1、2023 年 03 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会 独立董事候选人的议案》、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的 议案》等 3 项议案； 2、2023 年 04 月 12 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关 于选举公司第五届董事会董事长的议案》、 ...

成都天奥电子股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011012397 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) ᡀ䜭ཙྕ⭥ᆀ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ | | | ⴞᖅ | | 亥⅑ | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | | | | | | | | | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | | | | | | | | | 䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | | | | | ࡙ 㺘⏖ | | | | | | ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | | | 㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | | | | 澔澔⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳濮濄濃濃濃濆濌濰澳澳 䐴嫜漡濋濉澳澻濄濃澼澳濈濋濆濈澳濃濃濄濄澳ḟ䘞漡濋濉澳澻濄濃澼澳濈濋濆濈澳濃濃濃濉澳澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁 ...

成都天奥电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002407 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 成都天奥电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 成都天奥电子股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002407 号 成都天奥电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的成都天奥电子股份有限公司（以下简称"天奥 电子"）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-010 成都天奥电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事 会第八次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，现将相关内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字 （2024）0011012397 号），公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 87,186,400.72 元， 依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润 10%提取法定盈余公积金 8,718,640.07 元， 提取法定盈余公积金后，报告期末未分配利润为 772,277,860.60 元。 公司以总股本357,446,752股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）， 不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。本次利润分配共计派发现金红利 28,595, ...

金元证券股份有限公司 关于成都天奥电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"或"保荐机构"）作为成都天 奥电子股份有限公司（以下简称"天奥电子"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 10 日《关于核准成都天奥电子股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1300 号）文件核准，公司 公开发行人民币普通股 2,667 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 19.38 元，募集资金总额为人民币 51,686.46 万元，扣除各项发行费用人民币 3,814.01 万元，募 ...

成都天奥电子股份有限公司独立董事述职报告 成都天奥电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，在2023年度的工作中，本人 严格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，准时出席会议、关注成 都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的经营发展，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将2023年度的履职情况述职如 下，请予审查。 一、基本情况 （一）基本情况 本人樊勇，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工学硕 士学位，曾获国防科学技术一等奖。曾任信产部电子第十研究所助理工程师，电子科技大学 电子科学与工程学院院长，极高频复杂系统国防重点学科实验室主任，2011年4月至2016年3 月曾任公司独立董事。现任电子科技大学电子科学与工程学院教授，成都坤恒顺维科技股份 有限公司独立董事。2022年5月起担任成都 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-013 成都天奥电子股份有限公司 关于2021年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届董事会 第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2021年A股限制性股票激励 计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的议案》。根据大华会计事务所（特殊普通合伙） 出具的公司《2023年度审计报告》，公司2023年度业绩指标未达到《公司2021年A股限制性 股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励计划"》第一个解除限售期设定的公司 层面业绩考核条件。具体情况公告如下： 一、2021年A股限制性股票激励计划简述及已履行的程序 （一）2021年A股限制性股票激励计划简述 1、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票，即成都天奥电子股份有限公司向激励 对象定向发行新股。 2、本激励计划拟向激励对象授予500万股股票，约占本激励计划签署时公司股本总额 2 ...

成都天奥电子股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，成 都天奥电子股份有限公司（以下简称"天奥电子"或"本公司"）通过查验中国电子科技财 务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并 审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会） 批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会 信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总局的 监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 会的监督管理。公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置组织机构 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-009 （一）审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 成都天奥电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席杜 润昌先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司 章程的规定。 一、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

2023 年度监事会工作报告 成都天奥电子股份有限公司 成都天奥电子股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其它 有关法律法规的要求，对公司依法运作、财务管理、内部控制、关联交易和募集资金使 用等行使了监督检查职能，有效履行了监督的职责,为公司的规范运作和发展起到了积 极作用。现将本年度监事会工作报告如下： 一、监事会换届选举情况 2023年4月，公司严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定完成 第五届监事会换届选举工作。公司第五届监事会由5名监事组成，任期三年，其中非职 工代表监事3名，职工代表监事2名。公司第五届监事会将认真履行监事职责，加强监事 会建设，充分发挥监督职能，持续提升公司规范运作能力。 二、监事会会议情况 2023年度监事会共召开六次会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章 程的规定。具体内容如下： 1、2023年3月24日，组织召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》； 二零二四年四月 2、2023年4月12日，组织召开了第五届监事会第一次会议 ...