北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于成都天奥电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1909 号 致：成都天奥电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受成都天奥电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-018 成都天奥电子股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间 为2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统的投票时间为2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵晓虎先生。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计20名，代 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 成都天奥电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与天奥电子2023年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2024年05月10日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人 员姓名 总经理 刘江 董事会秘书 陈静 独立董事 樊勇 投资者关系活动 主要内容介绍 1.公司股价低迷，请问管理层有什么应对措施？ 答:您好，公司将积极提升公司运营效率，增强研发实力，持续大力 开拓市场，努力提升盈利能力，实现公司高质量发展；同时加强投资者关 系管理工作，不断完善股东回报机制，促进公司内在价值的充分体现。谢 谢！ 2.请问。 公司现金流下滑的厉害，是不是经营不下去了，回款什么 时候改善？ 答:您好！2023年公司实现经营活动净现流同比下降205.18%，主要原 因是：公司产品主要应用于国防装备领域，主要客户为 ...

股票代码：002935.SZ 成都天奥电子股份有限公司 ELEEEN Chengdu Spaceon Electronics Co.,Itd. 成都天奥电子股份有限公司 (10) #### AMANIMAL _ _ 成都天奥电子股份有限公司 ELEESPN Chengdu Spaceon Electronics Co.,Itd. 2023年度 环境、社会及治理(ESG)报告 成 都 天 奥 电 子 股 份 有 限 公 司 | OS | 保护环境, | | --- | --- | | | 行绿色发展之路 | | | 构建可持续环境管理体系 | | | 优化资源高效管理 | 科技创新, 05 扬技术引领之帆 完善的科研管理制度 12 科技创新能力 13 和谐共赢， 08 携各相关方同行 | 可持续供应链管理 | 34 | | --- | --- | | 提升产品质量 | 35 | | 保障客户权益 | 37 | 员工为先， 07 筑持续发展基础 | 加强人才引进管理 21 | | --- | | 确保员工基本权益 23 | | 拓宽员工发展渠道 23 | | 持续做好员工关爱 28 | | 确保员工健康安全 29 ...

经核查独立董事樊勇、杨敏、何勇的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 成都天奥电子股份有限公司 董 事 会 成都天奥电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 樊勇、杨敏、何勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 24 日 ...

成都天奥电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-017 成都天奥电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 成都天奥电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | ...

关于成都天奥电子股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011002408 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于成都天奥电子股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 大华核字[2024]0011002408 号 成都天奥电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了成都天 奥电子股份有限公司（以下简称"天奥电子"）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流 量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日签 发了大华审字[2024]0011012397 号无保留意见的审计报告。 1-2 二、 成都天奥电子股份有限公司 2023 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.11 billion, a decrease of 8.42% compared to ¥1.21 billion in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥87.19 million, down 22.50% from ¥112.50 million in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥84.50 million, a decrease of 21.50% from ¥107.64 million in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.2461, down 23.09% from ¥0.4160 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥2.57 billion, a slight decrease of 0.22% from ¥2.57 billion at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥1.55 billion, an increase of 3.43% from ¥1.41 billion at the end of 2022[22]. - The company reported a significant cash flow deficit in the first and third quarters, with net cash flows of -¥126.85 million and -¥157.05 million respectively[26]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥232.81 million, a decline of 205.18% compared to ¥221.36 million in 2022[22]. - The total cash inflow from operating activities was 802.87 million yuan, down 26.90% year-on-year[78]. - The total cash outflow from operating activities increased by 18.10% to 1,035.68 million yuan[78]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.8 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 357,446,752 shares[5]. - A cash dividend of 0.8 CNY per 10 shares (including tax) will be distributed to all shareholders, amounting to a total cash dividend of 28,595,740.16 CNY, which represents 100% of the profit distribution[161]. - The company has not proposed any stock dividends for the reporting period, focusing solely on cash dividends and capital increases[159]. Business Operations and Strategy - The company has not reported any changes in its main business since its listing[21]. - The company emphasizes the importance of understanding market, technology, and talent risks in its future development outlook[4]. - The company is positioned in the time frequency and BeiDou satellite application industries, which are expected to grow due to increasing demand in national defense and economic sectors[32]. - The company is actively involved in setting national standards for crystal filters and atomic clocks, enhancing its industry influence[39]. - The company aims to become the largest domestic supplier of military crystal devices and time synchronization products, focusing on high-end frequency technology and products[104]. - The company plans to innovate products such as low-power chip atomic clocks and new-generation hybrid smart Beidou watches to ensure competitiveness[106]. - The company will strengthen market expansion efforts in sectors like satellite internet and civil communication, targeting increased market share in crystal devices and atomic clocks[107]. Research and Development - The company’s R&D investment was CNY 70.70 million, accounting for 6.38% of operating revenue[64]. - The company is currently developing several key technologies, including ultra-wideband multi-channel technology and miniaturized atomic clocks, to enhance product competitiveness[75]. - The company has a total of 125 valid patents and 16 software copyrights as of the end of 2023[57]. - Research and development expenses amounted to ¥70,703,307.72, a decrease of 22.26% compared to the previous year, representing 6.38% of total revenue[76]. Market Position and Growth - The revenue from Beidou satellite application products reached CNY 46.24 million, representing a growth of 32.34% year-on-year[66]. - The company maintained a stable core customer base and received the "Strategic Supplier" title from clients[63]. - The company’s frequency series products accounted for 51.48% of total revenue, while time synchronization products made up 44.35%[66]. - The total sales volume of the company's products increased by 18.59% year-on-year, reaching 328,278 units[68]. - The company’s market expansion efforts led to a 6.73% increase in revenue from outside Sichuan province[66]. Corporate Governance - The company emphasizes investor relations management through various communication channels, ensuring timely and accurate information disclosure[123]. - The company has established a comprehensive governance structure that complies with relevant laws and regulations, enhancing operational transparency[124]. - The company has not engaged in unfair related-party transactions with the controlling shareholder, maintaining market independence[126]. - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders, especially minority shareholders[121]. - The board of directors convened 7 meetings and various specialized committee meetings totaling 10, all in compliance with legal regulations[122]. Employee Management - The company has established a comprehensive employee compensation and benefits system, linking employee pay to performance and departmental results[156]. - The company has implemented a diverse training program in 2023, focusing on management, technical skills, and new employee onboarding[157]. - The company reported a total of 601 employees at the end of the reporting period, with 304 in technical roles, 136 in administrative roles, and 83 in production[154]. - The company has a total of 458 employees with a bachelor's degree or higher, representing approximately 76% of the workforce[154]. Compliance and Risk Management - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[169]. - The company maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2023, according to the internal control audit report[172]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[175]. - The company emphasizes environmental protection and low-carbon operations, achieving compliance with emission standards[175]. Future Outlook - The company expects to achieve significant technological breakthroughs in its ongoing projects, which will positively impact future development[75]. - The company has outlined a performance guidance for 2024, expecting a revenue growth of 12% to 18%[140]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[182].

成都天奥电子股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 成都天奥电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-011 成都天奥电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况 2023 年度，公司直接投入募投项目 67,931,258.00 元，永久补充流动资金 1,369.86 元， 银行手续费支出 1,624.10 元，募集资金利息收入 226,629.04 元。 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计投入募投项目 379,941,615.38 元，其中公司直接 投入募投项目 320,161,899.93 元，置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额 59,779,715.45 元，利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金 0.00 元，利用闲 置募集资金购买银行理财产品实现投资收益 29,290,746.34 元，银行手续费支出 50,536.11 元， 募集资金存放银行产生利息收入 1,544,834.78 ...