2024 年度董事会工作报告 成都天奥电子股份有限公司 二零二五年四月 成都天奥电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》和公司相关制度的规定，依法履行董事会职责，规范运作、科学决策， 认真执行股东大会的各项决议，积极维护公司利益和广大股东的合法权益，持续 推动公司高质量发展。 一、董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 3、2024 年 07 月 05 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关 于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司向银行申请综合授信及授信项 下业务的议案》、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》等 3 项议案； 4、2024 年 08 月 15 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《公 司 2024 年半年度报告及摘要》、《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》、《关于中国电子科技集团有限公司的 ...

2024年度监事会工作报告 2024年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其它 有关法律法规的要求，对公司规范运作、财务管理、内部控制、关联交易和募集资金使 用等行使了监督检查职能，有效履行了监督的职责,为公司的规范运作和发展起到了积 极作用。现将本年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024年度监事会共召开五次会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章 程的规定。具体内容如下： 1、2024年4月24日，组织召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《公司2023 年年度报告及摘要》、《公司2023年度监事会工作报告》、《公司2023年度财务决算报 告》、《公司2024年度财务预算报告》、《公司2023年度利润分配预案》、《公司2023 年度内部控制自我评价报告》、《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、 2024 年度监事会工作报告 成都天奥电子股份有限公司 二零二五年四月 成都天奥电子股份有限公司 三、监事会对公司2024年度有关事项的审核意见 （一）公司依法运作情况 2024年公司监事会通过列席和出席董事会和股东大会，对公司经营运作的情况进行 监督 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-011 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） （以下简称《准则解释第 18 号》），对"不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" 的内容进行进一步规范及明确，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。 2、变更日期 按上述文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 成都天奥电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事 会第十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大 会审议。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 公司本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第 18 号》规定作出的合理 变更，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东 利益的情形，同意公司本次会计政策变更。 五、监事会审议情况 3、变更前采 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-009 成都天奥电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都天奥电子股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月10日召开第五届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，对2024年度日常关联 交易的实际金额进行了确认，并预计了2025年度日常关联交易金额，该议案在提交公司董事 会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事赵晓虎先生、王赛宇先生、陈玉立 女士对该事项回避表决，非关联董事一致表决同意。 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，公司控股股东中国电子科技集团公司第十 研究所、股东中电科投资控股有限公司将于2024年度股东大会上对该议案回避表决。此项关 联交易不构成重大资产重组。 公司2025年度与中国电子科技集团有限公司（以下简称"中国电科"）及其下属单位发 生的日常关联交易主要涉及销售产品/提供劳务、采购原材料、接受劳务、 ...

成都天奥电子股份有限公司 章程 二〇二五年三月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 24 | | | 第三节 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | | 第一节 经理 29 | | | 第二节 董事会秘书 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 党的组织 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第五届董事 会第十二次会议、2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回 购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 成都天奥电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-003 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购注销办理结果，公司对《公司章程》 进行了修订，并完成工商变更登记，取得了由成都市市场监督管理局核发的《营业执照》。 一、《公司章程》修订对照表 | 原章程 | | 新章程 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 42,665.2824 万元。 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 was CNY 964,367,661.91, a decrease of 13.04% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 64,197,264.83, down 26.37% year-on-year[5] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 60,970,272.56, a decline of 27.84% compared to the previous year[5] - The company's basic earnings per share decreased to CNY 0.1511, down 26.33% from the previous year[4] - The weighted average return on net assets decreased to 4.09%, down from 5.72% in the previous year[4] Assets and Equity - Total assets increased to CNY 2,862,266,303.24, reflecting an increase of 11.43% from the beginning of the period[4] - The company's equity increased by 19.36%, with total equity reaching CNY 426,652,824.00[4] Market Challenges - The decline in revenue was attributed to reduced product deliveries and increased market competition affecting profit margins[5] - The overall performance decline was influenced by challenges in the defense equipment sector and competitive pressures[5] Earnings Forecast - The company did not provide prior earnings forecasts for 2024 before this announcement[6]

关于部分限制性股票回购注销完成的公告 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-001 成都天奥电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购注销公司《2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》预留部分授 予的5名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性股票130,357股，占本次回购注销 前公司总股本的0.03%，回购价格为8.54元/股。 2、成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月15日召开第五届董 事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，2024年12月3日召开2024年第三次临时股东 大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销本激励计划预留部分授 予的5名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性股票130,357股（占预留部分授予 股份总数的34%）。 截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 注销手续。现就有关事项说明如下: 一、2021年A股限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-046 成都天奥电子股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月3日15:00。 （2）网络投票时间：2024年12月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间 为2024年12月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统的投票时间为2024年12月3日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵晓虎先生。 本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于成都天奥电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2265 号 致：成都天奥电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受成都天奥电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 ...