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天奥电子: 薪酬与考核委员会工作细则(2025年8月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-19 16:22
成都天奥电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《成都天奥电子股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)及其他有关规定,公司设立董事会薪酬与考核委员会,并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构,主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案,薪酬与考核委员会对董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会的职责与职权 第三条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,并就下列事项 向董事会提出建议: (一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使 权益条件成就; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计 ...
天奥电子:第五届董事会第十六次会议决议公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-08-19 14:15
(文章来源:证券日报) 证券日报网讯 8月19日晚间,天奥电子发布公告称,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2025年半年度报告及摘要》等多项议案。 ...
天奥电子(002935.SZ):上半年净利润830.83万元 同比下降46.25%
Ge Long Hui A P P· 2025-08-19 10:48
格隆汇8月19日丨天奥电子(002935.SZ)公布2025年半年度报告,上半年公司实现营业收入3.18亿元,同 比下降16.09%;归属于上市公司股东的净利润830.83万元,同比下降46.25%;归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润306.93万元,同比下降79.09%;基本每股收益0.0191元。 ...
天奥电子:2025年上半年净利润830.83万元,同比下降46.25%
Xin Lang Cai Jing· 2025-08-19 10:36
天奥电子公告,2025年上半年营业收入3.18亿元,同比下降16.09%。净利润830.83万元,同比下降 46.25%。 ...
天奥电子(002935) - 提名委员会工作细则(2025年8月)
2025-08-19 10:32
成都天奥电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘,优化董事会组成,完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《成都天奥电子股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)及其他有关规定,公司设立董事会提名委员会,并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相关法律法规设立的专门工作机构, 对董事会负责并报告工作,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第二章 提名委员会的职责与职权 第三条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董 事会提出建议: (一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第三章 提名委员会的设立 第四条 提名委员会委员由三名董事组成,其中独立董事两名。 提名委 ...
天奥电子(002935) - 审计委员会工作细则(2025年8月)
2025-08-19 10:32
成都天奥电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工 作的监督作用,健全公司内部监督机制,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则及《成都天奥电子股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司的实际情况,制定本工作细则。 审计委员会设召集人一名,由会计专业的独立董事担任,负责主持委员会工作; 审计委员会召集人由董事会选举产生。 第三条 审计委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好 的职业操守,保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责,勤勉尽责,切实有效 地监督、评估公司内外部审计工作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员的任期与公司其他董事相同,每届任期不得超过三年, 任期届满,连选可以连任,但独立董事委员连续任职不得超过六年。期间如有委员 因辞任或者其他原因不 ...
天奥电子(002935) - 信息披露管理制度(2025年8月)
2025-08-19 10:32
成都天奥电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")的信息 披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》")等法律、法规、规范 性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的其他信息,按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《上市规则》《规范运作》和深圳证券交易所(以下简 称"深交所")其他相关规定,在深交所网站和符合中国证监会规定条件的媒体 (以下统称符合条件媒体)上公告信息。公司披露的信息不得涉及国家秘密。 第三条 信息披露义务人,是指公司及其董事、高级管理人员、股东或者存 托凭证持有人、实际控制人,收购人及其他权益变动主体,重大资产重组、再融 资、重大交 ...
天奥电子(002935) - 市值管理制度(2025年8月)
2025-08-19 10:32
成都天奥电子股份有限公司 市值管理制度 第一条 为加强成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公 司")的市值管理工作,进一步规范公司市值管理行为,切实维护公司、投资者 及其他利益相关者的合法权益,提升公司投资价值,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《关于 改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》《上市公司信息披 露管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《成都天奥电子股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理,是指公司以提高公司质量为基础,为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 上市公司应当牢固树立回报股东意识,采取措施保护投资者尤其是中小投资 者利益,诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营,以新质生产力的培育和运 用,推动经营水平和发展质量提升,并在此基础上做好投资者关系管理,增强信 息披露质量和透明度,必要时积极采取措施提振投资者信心,推动公司投资价值 合理反映公司质量。 第三条 公司市值管理的基本原则是: (一)合规性原则。公 ...
天奥电子(002935) - 信息披露暂缓与豁免管理办法(2025年8月)
2025-08-19 10:32
成都天奥电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一条 为了规范成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")的信息 披露暂缓与豁免行为,确保公司依法合规履行信息披露义务,根据《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")等有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告,在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和深 圳证券交易所(以下简称"深交所")规定或者要求披露的内容,适用本制度。 信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东或者存托凭证持有 人、实际控制人,收购人及其他权益变动主体,重大资产重组、再融资、重大交 易、破产事项等有关各方,为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员,以及 法律、行政法规和中国证监会规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等事 项承担相关义务的其他主体。 第三条 公司和其他信息 ...
天奥电子(002935) - 战略与ESG委员会工作细则(2025年8月)
2025-08-19 10:32
成都天奥电子股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力和可持续发展能力, 确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效 益和决策的质量,完善公司治理结构,提升公司环境、社会责任和公司治理(ESG) 绩效,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《成都天奥电子股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)及其他有关规定,公司设立董事会战略与ESG委员会,并制定本 工作细则。 (四)负责协助董事会评估公司ESG工作情况以及面临的风险和机遇,制定公 司ESG的制度、战略和目标,组织协调公司ESG相关政策、管理、表现及目标进度的 监督和检查; (五)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议; 第二章 战略与ESG委员会的职责与职权 第三条 战略与ESG委员会的主要职责与职权包括: (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; (二)对须经董事会审议或批准的重大投资融资方案进行研究并 ...