| 两名及以上成员提议，或者召集人认为有必 | 监事会的职权。 | | --- | --- | | 要时，可以召开临时会议。审计委员会会议 | 审计委员会每季度至少召开一次会 | | 须有三分之二以上成员出席方可举行。 | 议，两名及以上成员提议，或者召集人认 | | | 为有必要时，可以召开临时会议。审计委 | | | 员会会议须有三分之二以上成员出席方可 | | | 举行。 | | 第三十四条 公司应当及时向独立董事 | 第三十四条 公司应当及时向独立董事 | | 发出董事会会议通知，不迟于法律、行政法 | 发出董事会会议通知，不迟于法律、行政法 | | 规、中国证监会规定或者公司章程规定的董 | 规、中国证监会规定或者公司章程规定的董 | | | 事会会议通知期限提供相关会议资料，并为 | | 事会会议通知期限提供相关会议资料，并为 | 独立董事提供有效沟通渠道；董事会专门委 | | 独立董事提供有效沟通渠道；董事会专门委 | 员会召开会议的，公司原则上应当不迟于专 | | 员会召开会议的，公司原则上应当不迟于专 | 门委员会会议召开前三日提供相关资料和 | | 门委员会会议召开前三日提供相关资料和 | ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-023 成都天奥电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事 会第十五次会议，审议通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》、《关于修 订<成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<成都天奥电子股份 有限公司董事会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》 等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《成都天奥电子股 份有限公司章程》、《成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则》、《成都天奥电子股份有 限公司董事会议事规则》，具体修订内容详见附件。 附件一：《成都天奥电子股份有限公司章程》修订对照表 附件二：《成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表 附件三：《成都天奥电 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-026 成都天奥电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议决议于 2025 年 7 月 9 日（星期三）15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 7 月 9 日（星期三）15:00 2、网络投票时间：2025 年 7 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 9 日 9:15—9：25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； （六）股 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-022 成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事、 高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的有 关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《成都天奥电子股份有限公司章程》，并提请股东 大会授权公司董事会具体办理相应的工商变更登记、备案手续。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果为 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-025 1 | 行网络投票，应当按照《深圳证券交易所 | 经过股东身份认证，取得"深圳证券交易 | | --- | --- | | 投资者网络服务身份认证业务指引》的规 | 所数字证书"或者"深圳证券交易所投资 | | 定办理身份认证，取得"深圳证券交易所 | | | 数字证书"或者"深圳证券交易所投资者 | 者服务密码"后，方可通过互联网投票系 | | | 统投票。 | | 服务密码"。 第十五条 股东登录互联网投票系统， | | | 经过身份认证后，方可通过互联网投票系 | 删除 | | 统投票。股东通过网络投票系统投票后， | | | 不能通过网络投票系统更改投票结果。 | | | 第十七条 公司股东应当通过其股东账 | 第十六条 公司股东应当通过其股东账 | | 户参加网络投票，股东行使的表决权数量是 | 户参加网络投票，A股股东应当通过A股股东 | | 其名下股东账户所持相同类别（股份按A股、 | 账户投票；B股股东应当通过B股股东账户投 | | B股、优先股分类）股份数量总和。 | 票；优先股股东应当通过A股股东账户单独 | | 公司 ...

第一章 总则 第一条 为规范成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》和《成都天奥 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 成都天奥电子股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。有下列情形之一的， 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3 时； 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和深圳证券交易所（以下简 ...

章程 成都天奥电子股份有限公司 二〇二五年六月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 股东的一般规定 8 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 股东会的召集 13 | | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 股东会的召开 16 | | | 第七节 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | | 第一节 董事的一般规定 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第三节 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | 高级管理人员 29 | | | 第一节 经理 29 | | | 第二节 董事会秘书 31 | | 第七章 | 党的组织 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 3 ...

成都天奥电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及《成都天奥电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 机构设置 董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会等四个专门委员会。各专门委员会的组成、职权和议事规则由董事会制定。 董事会下设证券事务部，由董事会秘书负责管理，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年 度各召开一次定期会议。 第四条 临时会议 代表10%以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可以提议召开董 事会临时会议。 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议 ...

成都天奥电子股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公 司章程》等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）股东 会网络投票系统向股东提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深交所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息 技术系统。 网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。 互联网投票系统的网址是 http://wltp.cninfo.com.cn。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深交所 授权的信息公司合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表 ...

Core Viewpoint - The commercial space industry in China is experiencing rapid growth, supported by national policies, with a market size projected to reach approximately 7,133.2 billion yuan in 2024, driven by increased launch activities and advancements in satellite applications [2][8]. Group 1: Definition and Main Business of Commercial Space Industry - The commercial space industry refers to the sector that provides space products and services through market-oriented approaches, including rocket launches, satellite applications, and space tourism [3][4]. - Unlike traditional government-led space projects, commercial space emphasizes private sector participation, cost-effectiveness, and sustainable business ecosystems, marking a shift from planned to market economies in space activities [4]. Group 2: Current Development Status of the Commercial Space Industry - The commercial space sector in China is becoming increasingly active, with 68 rocket launches and 66 successful orbital insertions in 2024, achieving a success rate of 97% [6][8]. - The market size of the commercial space industry in China has been growing rapidly, with a reported size of 6,582.2 billion yuan in 2023 and an expected increase to 7,810.4 billion yuan by 2025 [8]. - The commercial remote sensing satellite sector is identified as a strategic emerging industry that contributes significantly to economic growth and daily applications, positioning itself as a key area in global space competition [8]. Group 3: Future Prospects and Opportunities - The commercial space industry is anticipated to reach a mature phase by the end of the 14th Five-Year Plan or during the 15th Five-Year Plan, indicating a historic development opportunity for the industry chain [2]. - The launch of new rocket models, such as the Long March 8 and others, is expected to further enhance China's launch capabilities and increase the number of launches in 2025 [6].