证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-031 成都天奥电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2024 年半年度募集 （一）审议并通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股 份有限公司 2024 年半年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-033 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理刘江先生，独立董事杨敏先生，董事 会秘书陈静女士，副总经理、财务负责人王利强先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年半年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年8月23日（星期五）15:00 前访问网址https://eseb.cn/1gUiVpLb3lC或使用微信扫描下方小程序码，进入问题征集专题页 面。公司将在2024年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于举办 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年8月28日（星期三） 15:00-16:00在价值在线举办2024年半年度业绩说明会，本次半年度业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登陆价值在线（https://www.ir-online.cn/）参与本次半年度业绩说 明会。 欢迎广大投资者 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 2、23 年初账面资金 7.8 亿，到 24 年一季度末仅剩 3 亿，下降幅 度超过 50%。具体是什么原因导致 23 年销售回款遇到困难？预计该困 难还会持续多久，今年回款是否会面临相同困境？ 公司产品主要配套应用于国防装备领域，在产业链中配套层级较 低，年度收款状况受主要客户收款状况、收款进度影响较大；为保障 供应链安全稳定，公司优先保障了战略供应商与中小企业的款项支付； 受增值税政策调整因素影响，公司年度税费支出增幅较大。综上原因， 导致公司现金出现较大幅度下降。 成都天奥电子股份有限公司投资者关系活动记录表 未来，公司将进一步加大收款工作力度，加强公司现金管控，强 化收支配比管理，改善公司经营活动现金流，保障公司货币资金处于 合理水平。 3、公司的产品在国内市场享有一定的垄断性和较高的进入门槛， 但财务上并没有体现出这种优势，产品的毛利润率仅有 27%左右。请介 绍一下公司产品的定价方式（军用和民用），是简单的成本加成吗？ 未来，公司是否有计划通过提升产品价格以改善产品毛利率？ 编号：2024-002 公司按照国防装备领域定价议价规则的相关要求，综合考虑制造 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-028 成都天奥电子股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 董 事 会 2024 年 7 月 25 日 1 附件： 欧阳吉君简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机构金元证券股 份有限公司（以下简称"金元证券"）《关于更换成都天奥电子股份有限公司首次公开发行 股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》，现将有关事项公告如下： 金元证券作为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，委派马聪聪先生、谢艺女 士担任该项目的保荐代表人。现因谢艺女士工作变动，金元证券现委派欧阳吉君先生接替谢 艺女士担任公司首次公开发行股票并上市项目持续督导期间的保荐代表人，继续履行持续督 导职责。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人为马聪 聪先生、欧阳吉君先生。 公司董事会对谢艺女士在公司持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 成都天奥电子股份有限公司 欧阳吉君，男，1987 年 8 月出生，湖 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-027 成都天奥电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 23 日 债权人可采用电子邮件方式进行申报，具体如下： 1、申报时间：2024 年 7 月 24 日至 9 月 6 日 2、申报电子邮箱：boardoffice@elecspn.com 3、咨询电话：028-87559309 4、申报材料：能够证明债权债务关系的合同、协议及其他凭证的扫描件。债权人为法 人的，需提供营业执照、法定代表人身份证明的扫描件；债权人为自然人的，需提供身份证 件的扫描件。如委托他人申报的，还需提供授权委托书和代理人身份证件的扫描件。 5、其他说明：邮件请注明"申报债权"字样，申报时间以公司电子邮箱收到申报文件 为准。 特此公告。 成都天奥电子股份有限公司 董 事 会 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第五届董事 会第九次会议和第五届监事会第七次会议，并于 2024 年 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-026 成都天奥电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月23日15:00。 （2）网络投票时间：2024年7月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间 为2024年7月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统的投票时间为2024年7月23日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于成都天奥电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字 2024 第 2091 号 致：成都天奥电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受成都天奥电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 ...

二〇二四年七月 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于成都天奥电子股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法 律 意 见 书 康达法意字 2024 第 2894 号 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于成都天奥电子股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划 为出具本《法律意见书》，本所律师审阅了《成都天奥电子股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》《成都天奥电子股份有限公司 2021 年 A 股限制性 股票激励计划管理 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-024 成都天奥电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：2,283,278股； 首次授予的限制性股票回购价格：8.55元/股； 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开第五届董事会第 九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据大华会计事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告，公司2023年度业绩指 标未达到《公司2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》第一个解除限售期设定的 公司层面业绩考核条件，公司拟回购注销公司2021年A股限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予的86名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性股票 2,283,278股（占首次授予股份总数的34%），占公司当前总股本428,936,102股的0.53%。具体 情况公告如下： 一、2021年A股限制性股票激励计划已履行的相关 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-025 成都天奥电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议决议于 2024 年 7 月 23 日（星期二）15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）15:00 2、网络投票时间：2024 年 7 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 23 日 9:15—9： 25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ...