证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-047 成都天奥电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第五届董 事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，并于 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将回购注销预留 部分授予的 5 名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性股票 130,357 股，占 2021 年 A 股限制性股票激励计划预留部分授予的股份总数的 34%，占目前公司总股本的 0.03%。 本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数将由 426,652,824 股减少为 426,522,467 股， 注册资本由 426,652,824 元减少至 426,522,467 元（仅考虑目前情况下进行本次回购注销的变 动情况）。具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 ...

二、《营业执照》 名称：成都天奥电子股份有限公司 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-045 成都天奥电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第五届董事会 第九次会议、2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购注销办理结果，公司对《公司章程》 进行了修订，并完成工商变更登记，取得了由成都市市场监督管理局核发的《营业执照》。 一、《公司章程》修订对照表 | 原章程 | | 新章程 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民 ...

成都天奥电子股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 24 | | | 第三节 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | | 第一节 经理 29 | | | 第二节 董事会秘书 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 党的组织 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 答：公司晶振主要应用于国防装备领域。相较于一般民用晶振产 品，公司晶振的技术指标，应用场景等有所不同，价值量相对较高。 5、公司在低空经济领域是否有相关布局？ 成都天奥电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） 张洋栋； 中信证券 王涛 陈卓 王霞 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 国泰君安证券 黎明聪 赵文通； 中睿合银 叶芷麟 王永祥； | | | 李博彦； 兴业证券 | | | 建信养老 臧赢舜； | | | 北方工业投资 刘翔宇； | | | 锦天成资管 骆方； | | | 优势资本 马胤； | | | 海南川控 邓弢； | | 时间 | 2024 年 11 月 20 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 公司接待人员姓名 | 董事会秘书 陈静；证券事务代表 吴萍；投融资主管 姚广旭 | | | 一、 ...

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 成都天奥电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议决议于 2024 年 12 月 3 日（星期二）15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-044 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）15:00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 3 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 3 日 9:15—9： 25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于成都天奥电子股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法 律 意 见 书 康达法意字 2024 第 5369 号 二〇二四年十一月 法律意见书 致：成都天奥电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受成都天奥电子股份有限公司（以 下简称"天奥电子"或"公司"）委托，就公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（以下 简称"激励计划"或"本激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，并就本激励计划回购 注 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-043 成都天奥电子股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第五届董 事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙 企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审计报 告的注 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-042 成都天奥电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 预留部分限制性股票回购数量：130,357股； 预留部分限制性股票回购价格：8.54元/股； 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月15日召开第五届董事会 第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》。根据大华会计事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告，公司2023年度 业绩指标未达到《公司2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》第一个解除限售期 设定的公司层面业绩考核条件，公司拟回购注销公司2021年A股限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）预留部分授予的5名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制 性股票130,357股（占预留部分授予股份总数的34%），占公司当前总股本426,652,824股的0.03%。 具体情况公告如下： 一、2021年A股限制性股票激励计划已 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-040 成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 11 月 15 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、部 分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 （二）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙 ...

第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主 席杜润昌先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司章程的规定。 一、监事会会议审议情况 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-041 成都天奥电子股份有限公司 （一）审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：公司2021年A股限制性股票计划第一个解除限售期解除限售条件 未成就，公司对已获授但未达到解除限售条件的130,357股限制性股票进行回购并注销，符 合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司2021年A股限制性 股票计划（草案修订稿）》的相关规定。同时，监事会对拟回购注销的激励对象名单和限制 ...