（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 成都天奥电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议决议于 2024 年 12 月 3 日（星期二）15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-044 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）15:00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 3 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 3 日 9:15—9： 25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于成都天奥电子股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法 律 意 见 书 康达法意字 2024 第 5369 号 二〇二四年十一月 法律意见书 致：成都天奥电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受成都天奥电子股份有限公司（以 下简称"天奥电子"或"公司"）委托，就公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（以下 简称"激励计划"或"本激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，并就本激励计划回购 注 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-042 成都天奥电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 预留部分限制性股票回购数量：130,357股； 预留部分限制性股票回购价格：8.54元/股； 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月15日召开第五届董事会 第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》。根据大华会计事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告，公司2023年度 业绩指标未达到《公司2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》第一个解除限售期 设定的公司层面业绩考核条件，公司拟回购注销公司2021年A股限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）预留部分授予的5名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制 性股票130,357股（占预留部分授予股份总数的34%），占公司当前总股本426,652,824股的0.03%。 具体情况公告如下： 一、2021年A股限制性股票激励计划已 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-043 成都天奥电子股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第五届董 事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙 企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审计报 告的注 ...

公司研究|国防军工 A 股总股本（百万股）: 426.65 6965.23 马捷 王鹏 天奥电子(002935)公司点评报告 短期利润承压，时频领域长期发展向好 -天奥电子（002935.SZ）2024 年三季度报告点评 事件：2024 年 10 月 24 日，公司发布 2024 年三季度报告，实现营业收入 当前: 57,691 万元,同比下降 10.2%;归属母公司股东净利润 1,594 万元,同比下 降 32.02%;基本每股收益 0.0367元,同比下降 32.04%;加权净资产收益 患本数据 率 1.03%。 52 周贡高/最低价（元): 19.73 / 10.47 ● 业绩整体下滑，多因素影响利润短期承压 2024Q1-Q3，公司实现营业收入5.77 亿元,较去年同期下降 10.2%，主要 系受外部环境影响,市场形势较为严峻,公司整体业绩较去年同期下滑;实 现归母净利润 1594 万元,较去年同期下降 32.02%，主要原因一是受产品 交付进度延迟等因素影响;二是销售回款不及预期，1-9月计提的信用减值 损失同比大幅增加,致使前三季度净利润下滑;销售毛利率为26.49%,销 售净利率为 2.76%。 ...

A 股总股本（百万股）： 426.65 表 1：[Table_Main] 公司研究|国防军工 证券研究报告 天奥电子(002935)公司点评报告 2024 年 10 月 31 日 [Table_Title] 短期利润承压，时频领域长期发展向好 ——天奥电子（002935.SZ）2024 年三季度报告点评 [Table_ 当前价：TargetPrice 16.78] 元 [Table_Base 基本数据 ] 52 周最高/最低价（元）：19.73 / 10.47 [Table_Summary] 事件：2024 年 10 月 24 日，公司发布 2024 年三季度报告，实现营业收入 57,691 万元，同比下降 10.2%；归属母公司股东净利润 1,594 万元,同比下 降 32.02%；基本每股收益 0.0367 元，同比下降 32.04%；加权净资产收益 率 1.03%。 业绩整体下滑，多因素影响利润短期承压 2024Q1-Q3，公司实现营业收入 5.77 亿元，较去年同期下降 10.2%，主要 系受外部环境影响，市场形势较为严峻，公司整体业绩较去年同期下滑；实 现归母净利润 1594 万元，较去年同期下降 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is maintained as "Buy" with a target price of RMB 19.82 [1][7]. Core Views - The company reported a Q3 revenue of RMB 198 million, a year-over-year decrease of 12.03% and a quarter-over-quarter decrease of 26.95%. The net profit attributable to the parent company was RMB 483,900, down 91.27% year-over-year and 98.03% quarter-over-quarter. For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of RMB 577 million, a year-over-year decrease of 10.20%, and a net profit of RMB 15.94 million, down 32.02% year-over-year. The decline in performance is attributed to delays in product delivery and increased credit impairment provisions. However, the military industry is expected to see a demand rebound, leading to potential performance improvement next year [1][4]. Summary by Sections Financial Performance - Q3 gross margin was 26.01%, an increase of 1.03 percentage points year-over-year. The gross margin for the first three quarters was 26.49%, a decrease of 0.11 percentage points year-over-year. The expense ratio for the first three quarters was 21.07%, an increase of 0.46 percentage points year-over-year. Sales, management, and R&D expenses decreased as a percentage of revenue [3][4]. Industry Position - The company remains a core supplier of military high-end frequency products, with strong demand expected from missile data link developments and satellite internet construction. The company has a competitive edge in satellite atomic clocks and high-stability crystal oscillators [4][5]. Profit Forecast and Valuation - The forecasted net profits for 2024-2026 are RMB 89.47 million, RMB 136.31 million, and RMB 179.76 million, respectively. The corresponding EPS is projected to be RMB 0.21, RMB 0.32, and RMB 0.42. The target price is based on a PE ratio of 62 times for 2025 [5][6].

一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 10 月 22 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事、 高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-038 成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2024 年 10 月 23 日 （一）审议并通过《公司 2024 年第三季度报告》 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 成都天奥电子股份有限公司 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议并通过《关于制定<成都天奥电子股 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-039 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第九次会议决议； 成都天奥电子股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主 席杜润昌先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司章程的规定。 一、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《公司 2024 年第三季度报告》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、备查文 ...

成都天奥电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-037 成都天奥电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 成都天奥电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 其他原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------|------ ...