成都天奥电子股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，成 都天奥电子股份有限公司（以下简称"天奥电子"或"本公司"）通过查验中国电子科技财 务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并 审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会） 批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会 信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总局的 监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 会的监督管理。公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置组织机构 ...

2023 年度监事会工作报告 成都天奥电子股份有限公司 成都天奥电子股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其它 有关法律法规的要求，对公司依法运作、财务管理、内部控制、关联交易和募集资金使 用等行使了监督检查职能，有效履行了监督的职责,为公司的规范运作和发展起到了积 极作用。现将本年度监事会工作报告如下： 一、监事会换届选举情况 2023年4月，公司严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定完成 第五届监事会换届选举工作。公司第五届监事会由5名监事组成，任期三年，其中非职 工代表监事3名，职工代表监事2名。公司第五届监事会将认真履行监事职责，加强监事 会建设，充分发挥监督职能，持续提升公司规范运作能力。 二、监事会会议情况 2023年度监事会共召开六次会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章 程的规定。具体内容如下： 1、2023年3月24日，组织召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》； 二零二四年四月 2、2023年4月12日，组织召开了第五届监事会第一次会议 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-008 成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 该议案已经审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股 份有限公司 2023 年年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份 有限公司 2023 年年度报告摘要》。 （二）审议并通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 （三）审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 ...

成都天奥电子股份有限公司独立董事述职报告 成都天奥电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，在2023年度的工作中，本人 严格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，准时出席会议、关注成 都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的经营发展，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将2023年度的履职情况述职如 下，请予审查。 一、基本情况 （一）基本情况 本人樊勇，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工学硕 士学位，曾获国防科学技术一等奖。曾任信产部电子第十研究所助理工程师，电子科技大学 电子科学与工程学院院长，极高频复杂系统国防重点学科实验室主任，2011年4月至2016年3 月曾任公司独立董事。现任电子科技大学电子科学与工程学院教授，成都坤恒顺维科技股份 有限公司独立董事。2022年5月起担任成都 ...

成都天奥电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月19日15:00。 （2）网络投票时间：2024年1月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间 为2024年1月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统的投票时间为2024年1月19日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵晓虎先生。 本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于成都天奥电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0022 号 致：成都天奥电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受成都天奥电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2023 修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律和规范性文件的有 关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行 | | 政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： | 政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议 | ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-001 成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 1 月 3 日在公司会议室以 现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事、高级管理人 员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》 同意公司修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会具体办理相应的工商变更 登记、备案手续。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议并通过《关于制定<成都天奥电子股份有限公司独立董事专门会议工作细则> 的议案》 表 ...

（四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-003 成都天奥电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议决议于 2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 2、网络投票时间：2024 年 1 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 19 日 9:15—9： 25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ...

成都天奥电子股份有限公司 章程 二〇二四年一月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 24 | | | 第三节 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | | 第一节 经理 29 | | | 第二节 董事会秘书 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 党的组织 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和 ...