| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议， 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不 超过 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将有 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1429 号）同意 注册，公司向不特定对象发行面值总额为 46,200.00 万元的可转换公司债券，债 券期限为 6 年。本次向不特 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于变更注册资本并相应修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关 于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》。现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第 十五次会议，于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2021 年第一期股权激励 计划部分激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 6,600 股。公司 已于 2024 年 8 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上 述限制性股票回购注销登记手续，公司总股本减少 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监 事 3 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，审议程序符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期初占用 2024 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 度末占用资 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | - - | - | | - | - | - - | | - - | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | - - | - | | - | - | - - | | - - | - | | 前控股股东、实际控制人及 其附 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定， 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制 了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1429 号），本 公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向贵公司原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 26 日 1 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张忠良、主管会计工作负责人杨兆龙及会计机构负责人(会计 主管人员)陈冠君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 "第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬 请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |----------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | | ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议 于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实际参 会董事 11 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 具体内容详见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告》和同日披露于《证券时报 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的实际募集资金在扣除发行费用后将 用于如下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金额 | 扣除发行费用后拟 投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源汽车零部件生产建设项目 | 57,263.32 | 46,200.00 | 45,490.70 | | | 合计 | 57,263.32 | 46,200.00 | 45,490.70 | 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 151,227,497.28 元。 由于在公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，需要分期逐 步投入募集资金，现阶段存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高闲置募集资金使 用效率，在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提 下，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金 ...

二〇二四年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《宁波兴瑞电子科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券 受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公 司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该 等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 股票代码：002937 股票简称：兴瑞科技 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第六次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 中金公司作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴 ...

| | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次限制性股票回购注销涉及激励对象1人共6,600股，占本次回购前公 司总股本的0.0022%，本次回购限制性股票资金总额为46,200元。 3、2021年1月7日至2021年1月17日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务 在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对 象有关的任何异议。2021年1月18日，公司披露了《监事会关于2021年第一期股 权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。公司监事会认为，列入 本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激 励对象条件。 4、2021年1月19日，公司披露了《监事会关于2021年第一期股权激励计划内 幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，对内幕信息知情人及 激励对象在公司本激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未 ...