证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-025 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议） 12月5 日09:00-09:45 电话会议 东吴证券 王润芝 长安基金 刘嘉 淳厚基金 陈文 溪牛投资 杜朝水 鹏华基金 陈卓苗、邓益萌 长江资管 马克、张剑鑫、诸勤秒 rays capital 张蕴荷 源乐晟 晏梓航 兴证全球基金 程剑、朱喆丰 活动参与人员 天弘基金 申宗航 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见 根据中国证监会《 上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所股票上市 规则》、 公司章程》和公司《 独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董 事，经过审慎、认真的研究，我们就第四届董事会第十四次会议相关审议事项， 发表独立意见如下： 一、关于 2023 年前三季度利润分配预案事项 公司 2023 年前三季度利润分配预案是董事会综合考虑公司的实际情况拟定 的，符合法律法规和《 公司章程》的相关规定，决策程序合法有效，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。因此，我们 同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事 赵世君、彭颖红、薛锦达、孙健敏 2023 年 12 月 4 日 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》 监事会认为：公司 2023 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》关于利 润分配政策的相关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存 在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监 事会同意 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的 时间为 2023 年 12 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。 5、会议的召开方式： 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 20 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司 2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日 召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、 本次利润分配预案基本情况 根据公司 2023 年第三季度报告（未经审计），公司 2023 年前三季度实现合 并报表归属于上市公司股东净利润为人民币 189,916,372.53 元，截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表可供股东分配的利润为人民币 676,607,360.40 元，母公 司报表可供股东分配的利润为人民币 355,867,247.72 元。根据合并报表和母公司 报表中 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实际 参会董事 11 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》 为了更好回报全体股东，持续分享公司经营成果，在兼顾公司未来业务发展 及生产经营资金需求的前提下，公司拟定 2023 年前三季度利润分配预案：以截 至本公告披露日的公司总股本 297 ...

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-024 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议） 11月30日 15:00-16:00 电话会议 信达澳亚基金 吴清宇 12月1 日13:30-14:30 电话会议 长城证券 邹兰兰/周剑/陈新/苏雅萍 安信证券 金晓溪 信达澳亚基金 冯明远 摩根华鑫 雷志勇 东阳资管 陆政统/黄润祥 广发基金 吴晓钢 活动参与人员 天弘基金 张磊 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 1 日（星期五） ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : ...

Company Overview - Ningbo Xingrui Electronic Technology Co., Ltd. was established in 2001 and listed on the Shenzhen Stock Exchange in September 2018. The company's products are primarily used in smart terminals, automotive electronics, and new energy vehicle electrical systems [3]. Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of CNY 1,486.76 million, a year-on-year increase of 17.51%. The net profit attributable to shareholders was CNY 189.92 million, reflecting a growth of 32.24% [3]. - In Q3 2023, the company reported operating revenue of CNY 519 million and a net profit of CNY 74.24 million, with a net profit margin of 14.27%, marking a new high since the same period last year [3]. - The weighted average return on net assets was 14.15%, and the net cash flow from operating activities reached CNY 275 million, a significant increase of 256.23% year-on-year [3]. - The gross profit margin improved to 26.57%, up by 1.88% compared to the previous year [3]. Business Segments - The automotive electronics and new energy vehicle sectors accounted for over 48% of total operating revenue, with a year-on-year growth of 70%. The new energy vehicle segment represented over 70% of the automotive electronics revenue and achieved a doubling in growth [3]. Product Development - The company has expanded its product line in smart terminals from smart set-top boxes and network communication components to smart security and smart meter components [4]. - In the new energy vehicle sector, the company has developed embedded injection products (BDU/BMU) and has gained recognition from leading domestic automotive manufacturers, increasing its coverage of end models [4]. - The trend towards integrated components in new energy vehicles is evident, with the company leveraging its capabilities in embedded integration to provide safer and more efficient solutions [4]. Production Capacity - The company is expanding its production capacity across six domestic and international bases. A new production base for new energy vehicle components is expected to increase capacity by 40-50% upon completion in the first half of 2024 [5].