| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2023 年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8 月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保 本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于 股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的 的银行理财或信托产品。具体内容详见2023年8月3日公司在巨潮资讯网 (www.c ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 15 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知的公告》（公告编号： 2023-091）中附件 1"授权委托书"表格中未标注"总提案 100"。现补充公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司 2023 年第三次临时股东大会。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的 时间为 2023 年 12 月 1 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 1 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。 5、 ...

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-022 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 11月23日 09:00-09:45 电话会议 国联证券 高远 泰康基金 周妍 银华基金 冯帆、孙慧 正圆投资 亓辰 兴全基金 陈玲 金鹰基金 吴海峰 嘉实基金 龚楚、杨骏骋、马丁 光大永明 李辰 长城财富 胡纪元 活动参与人员 博时基金 李帅 ...

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-021 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 11 月 16 日 09:30-10:30 现场调研 安信证券 盛晓君 华创证券 董含星 广发基金 吴晓钢 天弘基金 余袁辉 西部利得基金 毛振强 四叶草投资 杨忠水 上海昱奕 王海 华泰资管 冯瑞齐 长信基金 李博华 活动参与人员 凯丰投资 童帅 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于 2023 年 11 月 11 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际 参会监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止收购资产暨关联交易的议案》 公司本次终止收购关联方资产事项是基于审慎判断并与交易对方充分沟通 协商之后做出的决定，符合公司及股东利益，对公司经营活动无重大影响。 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 表决结果：有效表决 3 票，同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 11 日 召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及部分制 度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、制度修订概况 为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》、《独立董事工作制度》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作规则》、《薪酬与考 核委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》等相关制度进行了修订。其中《公 司章程》、《独立董事工作制度》 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 1、关联交易基本情况 因公司经营发展需要，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"兴瑞科技"）拟以自有资金向关联方宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司 （以下简称"中骏森驰"）收购其持有慈溪骏瑞房屋租赁有限公司（以下简称"慈 溪骏瑞"）100%股权。本次交易以具有从事证券服务业务资格的评估机构出具 的 权 益 评 估 价 值 为 定 价 参 考 ， 确 定 慈 溪 骏 瑞 100% 股 权 的 转 让 价 款 为 16,262,094.48 元。本次收购完成后，慈溪骏瑞将纳入公司合并报表范围。 2、关联关系 本次交易对方中骏森驰为公司实际控制人张忠良先生控制的企业，本次交易 构成关联交易。 3、审议程序 2023 年 11 月 11 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于收购慈溪骏瑞房屋租赁有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，关联董 事张忠良先生、张瑞琪女士、张红曼女士、王佩龙先 ...

| | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2023 年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8 月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保 本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于 股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的 的银行理财或信托产品。具体内容详见2023年8月3日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： | 一、使用闲置募集资金进行现金管理到 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善公司治理结构，提升公司环境、社会和治理（ESG）水平，推动公司可持续、 高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波兴瑞电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本工 作规则。 第六条 ESG 委员会下设 ESG 工作组，工作组成员无需是 ESG 委员会委 员，可根据实际工作需要确定成员组成，负责委员会日常事务及执行委员会决议， 包括但不限于做好委员会决策的前期准备工作、日常工作联络、会议组织和执行 会议有关决议等工作。 1 第三章 职责权限 第七条 ESG 委员会的主要职责： （一）关注研究公司 ESG 领域的法律、法规及政策对公司环境保护、社会 责任、规范治理等工作方向进行研究并提出建议； （二）研究、制定和更新公司 ESG 管理的战略规划、管理结构、制度和实 施细则等，并向董事会汇报； （三）识别和监督对公司或其他利益相关方具有重大影响的 ESG 相关风险 和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司 股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《宁波兴瑞电子科技有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度报告、年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加 ...