本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会并选举委员的公告 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日 召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立董事会环境、社会及治 理（ESG）委员会并制定委员会工作规则的议案》、《关于选举董事会环境、社会 及治理（ESG）委员会委员的议案》。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，发展并落实公司环境、社 会及治理工作，公司设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会，制定《环境、 社会及治理（ESG）委员会工作规则》，并选举张忠良先生、陈松杰先生、张红 曼女士担任第四届董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员，其中张忠良先 生担任委员会主席，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 特此公告。 宁波兴瑞电子科 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 获得所需的报告、文件、资料等相关信息； 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第一条 为强化宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《宁波兴瑞电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法 规和规范性文件，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会" 或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、 检查和评价，并向董事会报告。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 审计委员会至少应由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数。审计委员会中至少应有一 名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会主席和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》规定 的程序任免。 第六条 审计委员会设主席 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四条 独立董事应具有独立性。下列人员不得担任独立董事： 前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业， 不包括根据相关规定，与公司不构成关联关系的附属企业。 第一款中 "主要社会关系"是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶 的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；"重 大业务往来"是指《上市规则》《公司章程》等相关规定需提交股 东大会审议的事项，或者深圳证券交易所认定的其他重大事项； "任职"是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格 1 第一条 为保证宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议 事程序，完善独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能 力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及其他有关法律、法规和规范性文件和《宁波兴 瑞电子科技股份有限公司章程 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于终止收购资产暨关联交易的公告 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、收购资产交易概述及进展 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴瑞科技"）于 2021 年 12 月 29 日召开的第三届董事会十六次会议、第三届监事会十四次会议， 分别审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》。为满足公司业务发展 需要，扩充公司产能，拟以评估价格 8,310,080.00 元向关联方慈溪骏瑞房屋租赁 有限公司（以下简称"慈溪骏瑞"）购买工业房地产（以下简称"标的资产"）。 具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日披露的《关于公司购买资产暨关联交易 的公告》（公告编号：2021-121）。 二、终止原因及对公司的影响 鉴于标的资产变更权属手续时间较长，考虑到公司产能扩建时间迫切需求， 为保障公司及投资者的利益，经董事会决策，同意终止标 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见 根据中国证监会《 上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所股票上市 规则》、 公司章程》和《 公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董 事，经过审慎、认真的研究，我们就第四届董事会第十三次会议相关审议事项， 发表独立意见如下： 一、关于终止收购资产暨关联交易事项 公司本次终止收购关联方资产事项是基于审慎判断并与交易对方充分沟通 协商之后做出的决定，符合法律法规和《 公司章程》的规定，审议程序合法、合 规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 二、关于收购慈溪骏瑞房屋租赁有限公司 100%股权暨关联交易事项 公司本次收购慈溪骏瑞房屋租赁有限公司 100%股权，将增加公司工业经营 用地规模，有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则， 交易价格以《 资产评估报告》所反映的评估价值为基础协商确定，交易定价方式 公允，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合公司和全体股东的 利益，符合相关法律法规、规范性文件及 公司章程》的有关规定。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事 赵世 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的 职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《宁波兴瑞电子科技股份有限 公司章程》（以下简称公司章程）以及国家的相关法律、法规的规定，制定本规 则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日 ...

| 报告编码: | 3333020001202300853 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ23-000904 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 坤元评报(2023) 811号 | | | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司拟收购股权涉及的 | | | | | 慈溪骏瑞房屋租赁有限公司股东全部权益价值评估 | 报告名称: | | | | 项目资产评估报告 | | | | | 评估结论: | 16,262,094. 48元 | | | | 评估报告日: | 2023年10月31日 | | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | | 会员编号:33000012 | (资产评估师) | 潜水 | 签名人员: | | (资产评估师) | 会员编号:33200006 | 王超 | | | FOR | | | | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 宁波兴瑞电子科技股份有限公司拟收购股权涉及的慈 溪骏瑞房屋租赁有限公司股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔202 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。提名委员 会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主席由董事会在委员中任命。主席不能履行职务或不履行职务的，由半 数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种: 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件: （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚 的情形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济 分析与判断能力及相关专业知识或工作背景； 1 （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 ...

| | | | 53 | | --- | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 公司章程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定，由宁波兴瑞电子科技有限 公司整体变更设立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号 91330200734241532X。 第三条 公司于2018年8月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股4,600万股，于2018年9月26日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：宁波兴瑞电子科技股份有限公司。 英文名称： Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd. 公司为永久存续的股份有限公司。 董事长为公司的法定代表人。 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司以其全部资产对公司的债务承担责任。 本公司章程自生效之日 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 1 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、股东大会届次：本次会议为公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 15:00。 网络投票时间： （ ...