宁波兴瑞电子科技股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。提名委员 会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主席由董事会在委员中任命。主席不能履行职务或不履行职务的，由半 数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种: 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件: （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚 的情形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济 分析与判断能力及相关专业知识或工作背景； 1 （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 ...

| | | | 53 | | --- | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 公司章程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定，由宁波兴瑞电子科技有限 公司整体变更设立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号 91330200734241532X。 第三条 公司于2018年8月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股4,600万股，于2018年9月26日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：宁波兴瑞电子科技股份有限公司。 英文名称： Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd. 公司为永久存续的股份有限公司。 董事长为公司的法定代表人。 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司以其全部资产对公司的债务承担责任。 本公司章程自生效之日 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 1 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、股东大会届次：本次会议为公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 15:00。 网络投票时间： （ ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 终止收购资产暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为宁波兴瑞电子科技股份 有限公司（以下简称"兴瑞科技"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券及持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对兴瑞科技终止收购资产暨关联交易的事项进行了认真、审慎核 查，具体情况如下： 甲方：慈溪骏瑞房屋租赁有限公司 乙方：宁波兴瑞科技股份有限公司 （一）《厂房及土地使用权转让协议》（以下简称"《原协议》"）终止 一、收购资产交易概述及进展 兴瑞科技于 2021 年 12 月 29 日召开的第三届董事会十六次会议、第三届监事会十 四次会议，分别审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》。为满足公司业务 发展需要，扩充公司产能，拟以评估价格 8,310,080.00 元向关联方慈溪骏瑞房屋租赁有 限公司（以下简称" ...

一、关于终止收购资产暨关联交易事项 经审查，本次终止收购关联方资产事项是根据公司目前实际情况，基于谨慎 性原则并经交易对方协商一致后作出的审慎决策，该事项的发生有其必要性和合 理性；遵循公平、公正、诚信的原则，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为 和情况，符合相关法律法规、规范性文件及《《公司章程》的有关规定。基于上述 情况，我们同意将该事项提交公司第四届董事会第十三次会议审议，董事会审议 时关联董事需按规定回避表决。 二、关于收购慈溪骏瑞房屋租赁有限公司 100%股权暨关联交易事项 宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关审议事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董 事，我们对公司拟提交董事会审议的《关于终止收购资产暨关联交易的议案》、 《关于收购慈溪骏瑞房屋租赁有限公司100%股权暨关联交易的议案》进行了事 前审议，发表意见如下： 经审查，本次关联交易事项的相关材料完备，交易定价公允、合理，不存在 损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意公 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《宁波兴瑞电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法 规和规范性文件，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委 员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工 作机构，主要负责审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬 制度和绩效考核制度，就公司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩 效考核制度以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理 人员的业绩和行为进行评估。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 薪酬与考核委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会主席和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》 规定的程序任免。 第六 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日 召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员 会委员的议案》。 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董 事张瑞琪女士担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。变更后，公司第四届董事会审计委员会委 员为：赵世君先生（委员会主席）、孙健敏先生、张瑞琪女士。 特此公告。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 14 日 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第四届董事会审计委 员会委员进行相应调整， ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 因公司经营发展需要，兴瑞科技拟以自有资金向关联方宁波中骏森驰汽车零部件股 份有限公司（以下简称"中骏森驰"）收购其持有慈溪骏瑞房屋租赁有限公司（以下简 称"慈溪骏瑞"）100%股权。本次交易以具有从事证券服务业务资格的评估机构出具的 权益评估价值为定价参考，确定慈溪骏瑞 100%股权的转让价款为 16,262,094.48 元。本 次收购完成后，慈溪骏瑞将纳入公司合并报表范围。 2、关联关系 本次交易对手方中骏森驰为公司实际控制人张忠良先生控制的企业，因此，本次交 易构成关联交易。 3、审议程序 2023 年 11 月 11 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 收购慈溪骏瑞房屋租赁有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，关联董事张忠良先生、 张瑞琪女士、张红曼女士、王佩龙先生已回避表决，独立董事对本事项发表了同意的事 1 收购慈溪骏瑞房屋租赁有限公司 100%股权暨关联交易 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为宁波兴瑞电子科技股份 有限公司（以下简称"兴瑞科技"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 ...

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-020 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议） 10月27日 10:15-11:00 招商证券 鄢凡、王恬、赵琳、文坛 国泰君安 黄行辉 北京枫瑞 吴蕊 嘉实基金 彭民、王丹 摩根士丹利基金 李子扬 汇丰晋信 李凡 浙商证券 谢艺菲 浦银安盛基金 高翔 财通证券 徐凡 活动参与人员 鑫元基金 葛川荣 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥519,050,736.36, an increase of 1.81% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥74,244,814.71, reflecting an 11.89% year-on-year growth[5]. - The basic earnings per share for the period was ¥0.25, up 13.64% from the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,486,758,542.44, an increase of 17.5% compared to ¥1,265,249,359.39 in Q3 2022[24]. - Net profit for Q3 2023 was ¥189,434,487.06, representing a year-on-year increase of 33.0% from ¥142,445,713.74[25]. - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was CNY 193,270,529.77, an increase from CNY 158,592,068.21 in the same period last year, representing a growth of approximately 22%[26]. - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were CNY 0.64, up from CNY 0.48 in the previous year, indicating a 33.33% increase[26]. Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥2,400,956,242.65, representing a 26.01% rise compared to the end of the previous year[5]. - Total liabilities rose to ¥917,851,626.31, up from ¥649,975,363.18, marking an increase of 41.2%[22]. - The company's total assets increased to ¥2,400,956,242.65, compared to ¥1,905,391,457.87 at the end of the previous period, reflecting a growth of 26.0%[22]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company reached ¥1,483,133,967.97, up from ¥1,256,070,508.62, reflecting a growth of 18.0%[22]. Cash Flow - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, amounting to ¥275,433,188.15, a 256.23% increase year-to-date[5]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥275.43 million, an increase of ¥198.11 million or 256.23% compared to the same period in 2022[14]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 333,478,240.51, compared to CNY 239,785,572.01 in the previous year, reflecting a growth of approximately 39%[28]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 311,032,280.81, a turnaround from a net outflow of CNY -24,164,024.78 in the previous year[28]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 528,108,745.00, up from CNY 320,636,964.42 at the end of the previous year, representing a 64.7% increase[28]. Investments and Expenses - The company’s trading financial assets surged by 611.11% to ¥320,000,000.00 compared to the beginning of the year[11]. - The company’s prepayments increased by 5059.08% to ¥22,621,821.13, indicating a substantial rise in advance payments for materials[11]. - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥57,068,347.40, an increase of 9.5% from ¥52,353,372.39 in the same period last year[24]. - The net cash flow from investing activities decreased by ¥328.64 million, a change of 221.60%, primarily due to increased investments in structured deposits and the Cixi new energy vehicle parts production project[14]. Shareholder Information - The company had a total of 10,023 common shareholders at the end of the reporting period[16]. - The top shareholder, Ningbo Zheqi Investment Management Co., Ltd., holds 24.27% of the shares, with 31.54 million shares pledged[16]. - The company completed the issuance of convertible bonds on July 28, 2023, which received approval from the China Securities Regulatory Commission[18]. Financial Reporting and Standards - The company has not classified any non-recurring gains and losses as recurring items, ensuring clarity in financial reporting[8]. - The company has implemented new accounting standards to better reflect its financial position and operating results, which may impact future financial reporting[29]. - The third quarter report was not audited, indicating that the figures presented are subject to further verification[31].