| | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二 次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实 际参会董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 经会议表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 同意报送公司《2023 年第三季度报告》。 表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 二、备查文件 1、第四届董事会第十二次会议决议 特此公告。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 2 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：有效表决 3 票，同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、备查文件 1、第四届监事会第十一次会议决议 特此公告。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，会议 于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实 际参会监事 3 名。本次会议的召集、 ...

股票代码：002937 股票简称：兴瑞科技 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2023 年度） 二〇二三年十月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《宁波兴瑞电子科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券 受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公 司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该 等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 债券受托管理人 中金公司作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2023 年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8 月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保 本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于 股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的 的银行理财或信托产品。具体内容详见2023年8月3日公司在巨潮资讯网 (www.c ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于不向下修正"兴瑞转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至 2023 年 9 月 27 日，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股票在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股 价格 85%，即 22.36 元/股的情形，触发"兴瑞转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"兴瑞转债"转股价格，同时自董事会审议通过之日起六个月内（即自 2023 年 9 月 27 日至 2024 年 3 月 26 日），如再次触发"兴瑞转债"转股价格向 下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 3 月 27 日重新起算，若再次触发"兴瑞转债"转股价格向下修正条款，届时 公司董事会将再次召开会议决定 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | | 债券简称：兴瑞转债 | | 债券代码：127090 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 自 2023 年 9 月 4 日至 2023 年 9 月 27 日，公司股票在连续三十个交易日中 已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，即 22.36 元/股的情形， 触发《募集说明书》规定的转股价格向下修正条款。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董 事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。 本次会议由公司董事长张忠良先生主持，应参会董事11名，实际参会董事 11名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于不向下修正"兴瑞转债"转股价格的议案》 鉴于"兴瑞转债"发行上市时间较短 ...

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------|-----------------------|-----------|----------| | | | 编号: | 2023-019 | | | ☑ | | | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | □其他(请文字说明其他活动内容) 9 月 21 日 09:00-10:00 杭州富贤 方嘉豪 9 月 21 日 10:30-12:00 华泰证券 黄礼悦、马可遥 活动参与人员 大家资产 石泰华 公司接待人员: 董事长 张忠良先生 董事会秘书/副总经理 张红曼女士 时间 9 月 21 日 地点 浙江省慈溪市周巷镇瑞家路 6 号 形式 口头 一、互动问答 问题 1:公司为何能实现阿米巴经营模式的落地? 阿米巴是通过一个个小团队的独立核算来实现全员参与 交流内容及具体问 经营,凝聚全体员工力量和智慧的经营管理体系。要成功实施 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2023】0849 号 宁波兴瑞电子科技股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"兴 瑞转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同 时维持"兴瑞转债"信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二三年九月二十一日 东方金诚债跟踪评字【2023】0849 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用评级 报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正 的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履行了 勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级对象 和第三方组织或个 ...

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券 交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，宁波兴瑞电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限 公司（以下简称"东方金诚"）对公司主体及公司向不特定对象发行的可转换公 司债券（以下简称"兴瑞转债"）进行跟踪信用评级。 东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2023 年 9 月 21 日出具了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司主体及"兴瑞转债" 2023 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2023】0849 号），评级结果 如下：东方金诚维持公司的主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"；维 持"兴瑞转债"的信用等级为"AA-"。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司主体及"兴瑞转债"2023 年度跟踪评 级报告》。 特此公告。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 | | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于"兴瑞转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

| | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于"兴瑞转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述连续三十个交易日内发生 过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和 收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价 格计算。 4、转股起止时间：2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 23 日 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 9 月 4 日起算，截至 2023 年 9 月 20 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 85%（即 22.36 元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条 件。若触发转股价格修正条件，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）将按照 ...