证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-046 长城证券股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈红珊作为长城证券股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人长城证券股份有限公司董事会提名为长城证券股份有 限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长城证券股份有限公司第二届董事会薪酬考核与提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

长城证券股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 30 日发出第二届董 事会第三十四次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集，于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 本次会议审议并通过了以下议案： 证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-039 一、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满，同意提名王军先生、段一萍女士、段心烨 女士、邓喻女士、孙献女士、王章为先生、敬红先生、麦宝洪先生为公司第三届 董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会非独立董事任期为三年，自股东大 会审议通过之日起至第三届董事会换届之日止，公司将按照《证券法》及相关监 管要求为其办理证券公司董事任职备案手续。上述非独立董事候选人的简历详见 附件 1。 1.提名王军先 ...

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-043 长城证券股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 提名人长城证券股份有限公司董事会现就提名林斌为长城证券股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为长城证 券股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长城证 ...

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-048 长城证券股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 本次会议审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。 鉴于公司第二届监事会任期届满，同意提名王寅先生、马伯寅先生、顾文君 女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司第三届监事会非职工代表 监事任期为三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会换届之日止，公司 将按照《证券法》及相关监管要求为其办理证券公司监事任职备案手续。上述非 职工代表监事候选人的简历详见附件。 1.提名王寅先生为非职工代表监事候选人 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.提名马伯寅先生为非职工代表监事候选人 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.提名顾文君女士为非职工代表监事候选人 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案将提交至公司 2023 年度股东大会审议。 长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 ...

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-042 长城证券股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长城证券股份有限公司董事会现就提名陈红珊为长城证券股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为长城 证券股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长城证券股份有限公司第二届董事会薪酬考核与提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

本人将积极报名参加最近一次独立董事任前培训，并取得深圳证券交易所认 可的独立董事培训证明。 承诺人：陈红珊 2024 年 6 月 5 日 长城证券股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事任前培训并取得培训证明的承诺函 根据长城证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十四次会议 决议，本人陈红珊被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至目前，本人 尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。为更好地履行独立董事职 责，根据相关规定，本人承诺如下： ...

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-045 长城证券股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周凤翱作为长城证券股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人长城证券股份有限公司董事会提名为长城证券股份有 限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长城证券股份有限公司第二届董事会薪酬考核与提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-047 一、本人已经通过长城证券股份有限公司第二届董事会薪酬考核与提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 长城证券股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林斌作为长城证券股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人长城证券股份有限公司董事会提名为长城证券股份有限 公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的 ...

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-049 长城证券股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长城证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十二次会议 决议，决定召开公司 2023 年度股东大会（以下简称本次会议），现将本次会议 有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.co ...

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-044 长城证券股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吕益民作为长城证券股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人长城证券股份有限公司董事会提名为长城证券股份有 限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过长城证券股份有限公司第二届董事会薪酬考核与提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本 ...