浙江昂利康制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、2023 年度履职概述 1、个人简历 本人赵秀芳，管理学（会计学）硕士，绍兴文理学院教授。曾任绍兴文理学 院会计系副主任、主任、经管学院副院长、浙江震元股份有限公司独立董事、浙 江向日葵大健康科技股份有限公司独立董事、大恒新纪元科技股份有限公司独立 董事、宁波中百股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事、绍兴文理学院商 学院教授、绍兴市第九届政协常委、兼任浙江西大门新材料股份有限公司独立董 事。 2、独立性情况的说明 本人自 2021 年 1 月 5 日起任公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职 要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》中对独立董事独立性的相关规定。 1 1、出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 10 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人均亲 自出席所有董事会会议，并列席了 3 次股东大会，没有委托出席、缺席的情形。 具体出席会议 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江昂利康制药股份有限公司董事会现就提名莫卫民先生为浙江昂 利康制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江昂利康制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江昂利康制药股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-023 浙江昂利康制药股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年4月18日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十七次会议， 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备 事项无需提交股东大会审议。 为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经 营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日 合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。公司本次计提信用减值损失及 资产减值准备的具体情况如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值准备概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止 2 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《浙江昂利康制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求， 从切实维护公司和股东利益出发，勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权， 对公司依法运行情况、财务状况、关联交易、募集资金使用和管理情况等事项进 行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将监事会就 2023 年度 的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会召开会议情况 1、公司第三届监事会第二十次会议于 2023 年 3 月 30 日在公司二楼会议室 以现场表决的方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会 议审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年年度报告及摘要》《关于 2022 年度内部控制自我评 价报告》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况监督报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江昂利康制药股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守、认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健事务所"）2023 年度履职情况进行监督。具体情况如下： 一、核查审计机构的独立性和专业性 审计委员会对天健事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查： 独立性方面：天健事务所审计人员未在公司任职、未获取除法定审计必要费 用外任何现金及其他任何形式经济利益，与公司之间不存在直接或者间接的相互 投资情况，审计小组与公司决策层之间不存在关联关系。本次审计工作中，天健 事务所及其审计人员遵守了独立性原则，始终保持了形式上和实质上的双重独立。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2726 号 浙江昂利康制药股份有限公司全体股东： 一、审计 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 浙江昂利康制药股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖 本公司股票管理制度 （经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 《上市公司股东减持股份管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件及 《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"） 及本制度第二十三条规定 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-022 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届监事会第二十七次会议决议的公告 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 8 日以电话或直接送达的方式发出会 议通知，并于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决应参与 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席潘小云先生主持。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊载的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本公司及监事会全 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人莫卫民作为浙江昂利康制药股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江昂利康制药股份有限公司董事会提名为浙 江昂利康制药股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江昂利康制药股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江昂利康制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《浙江昂利康制药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准 后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事 会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决 议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由3名委员组成 ...