证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-089 浙江昂利康制药股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 17 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长方南平 先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规 则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第三十四次会议通知期限的 议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事方南平先生、吕慧浩 先生回避表决 具体内容详见 2023 年 12 月 21 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于调整 2023 年度日常关 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-088 浙江昂利康制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）从浙江省药品监 督管理局获悉公司药品 GMP 符合性检查结果公告。现将有关情况公告如下： 由于医药行业的固有特点，产品未来的具体销售情况可能受到市场环境、行 业政策等因素的影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资 风险。 关于公司通过药品 GMP 符合性检查的公告 一、GMP 检查相关信息 | 制药股份有 | 嵊州大道北 | 片剂 | 类口服固体制剂车间， | | | 15 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2023 8 | 年 | 月 | | | | | | | 日-8 | 月 | 18 | | | 企业名称 浙江昂利康 限公司 | 生产地址 绍兴嵊州市 1000 号 | 检查范围 | 生产车间生产线 称量中心、307 车间综合 片剂生产线三 | 检查时间 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-087 浙江昂利康制药股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"昂利康"或"公司"）及其下属 子公司自 2023 年 7 月 8 日至 2023 年 12 月 14 日累计收到各类政府补助资金共计 人民币 1,268.89 万元。现将具体情况公告如下： | 序 | 获得补 | 补助项目的名 | | 提供补助 | 补助金 | 收到补助 | 补助类 | 是否与 公司日 | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 助的主 | 称 | 补助依据 | 的主体 | 额 | 时间 | 型 | 常经营 | 可持 | | | 体 | | | | | | | 活动相 | 续性 | | | | | 关于印发《绍兴市制造业企业"长高长 | | | | | 关 | | | | | | 壮"行动专项激励政策》、《绍兴市制造 | 嵊州市市 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-086 浙江昂利康制药股份有限公司 关于放弃参股公司湖南新合新生物医药有限公司 增资暨转让优先认购权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"昂利康"）经营 管理层暨总经理办公会会议审议通过关于公司放弃参股公司湖南新合新生物医药 有限公司（以下简称"参股公司"或"新合新"）增资暨转让优先认购权事项，同 意公司放弃参股公司新合新本次增资暨转让优先认购权。具体情况公告如下： 一、放弃增资优先认购权事项概述 公司参股公司新合新为满足发展需求，拟进行增资，同时由于上轮商定投资 方 Capstone Fund Management SPC-Capstone Strategic Fund SP 1 投资主体适格性 限制，其不再参与新合新增资，改由 Capstone Strategic Limited 在本期增资中出 资，投资金额不变。安化皇园茶旅产业扶贫开发有限公司、无锡阿斯利康中金壹 号创业投资合伙企业（有限合伙）、株洲千金药业股份有限公司、 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-085 浙江昂利康制药股份有限公司 三、其他说明 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召 开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额不 低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超 过人民币 28.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 5 日在指定信 息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于第 三届董事会第三十一次会议决议的公告》（公告编号：2023-063）、《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2023-064）、《回购报告书》（公告编号：2023-06 ...

证券代码：002940 证券简称： 昂利康 浙江昂利康制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中信建投赖俊勇、王云鹏 及人员姓名 时间 2023年11月22日15:30 地点 公司三楼小会议室 上市公司接待 董事长助理：孙黎明 人员姓名 证券事务代表：王燕红 介绍公司情况： 1、公司及子公司情况 公司控股股东为嵊州市君泰投资有限公司，持有公司 35.44%股份，实际控制人为方南平、吕慧浩。 截至目前，公司下辖16家子孙公司，主要子公司包括昂利 投资者关系活 ...

证券代码：002940 证券简称： 昂利康 浙江昂利康制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 国盛证券杜鹏 及人员姓名 农银汇理李蕾、王皓非 时间 2023年7 月10 日15:00 地点 公司二楼小会议室 上市公司接待 董事长助理：孙黎明 人员姓名 证券事务代表：王燕红 介绍公司情况： 1、公司及子公司情况 公司控股股东为嵊州市君泰投资有限公司，持有公司 35.44%股份，实际控制人为方南平、吕慧浩。 截至目前，公司下辖16家子孙公司，主要子公司为昂利泰、 投资者关系活 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-084 浙 江昂利康制药股份有限公司 2023 年 第 三 次 临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事 项参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者实行单独计票。中小投资 者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东； 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 14：30 网络投票时间：2023 年 11 月 15 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9：15 至 2023 年 11 月 ...

关于浙江昂利康制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1684 致：浙江昂利康制药股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙 江昂利康制药股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《浙江昂利康制药股份有限公 司股东大会议事规则》（下称"《议事规则》"）的规定，浙江天册律师事务所（下称"本 所"）接受浙江昂利康制药股份有限公司（下称"昂利康"或"公司"）的委托，指派俞 晓瑜、吴钰颖律师（下称"本所律师"）参加昂利康 2023 年第三次临时股东大会，对本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有 效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供昂利康 2023 年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随昂利康本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责的精神， ...

一、本次股份质押展期的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | | 原质押到 | 展期后 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 展期数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 期日 | 到期日 | 质权人 | 途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | | 809,462 | 11.16% | 0.40% | 锁定 | 否 | 2022 年 11 月 | 2023 年 11 月 9 日 | | | | | | | | | | | | 月 9 日 | | | | | | | | 264,915 | 3.65% | 0.13% | 高管 | | 2022 年 11 | 2023 年 11 | 办理解 | 海通证 | | | 吕 慧 | | | | | | | 10 日 | 月 10 日 | 除 ...