证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-082 浙江昂利康制药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、回购进展情况 截至 2023 年 10 月 31 日，公司累计回购股份数量 359,000 股，占公司总股 本的 0.18%，最高成交价为 21.26 元/股，最低成交价为 19.00 元/股，成交总金额 为 7,198,136.30 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律、法规和规范性文 件的要求，符合公司既定的回购方案。 1 三、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十 八条、十九条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购股份： 一、回购股份事项概述 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召 开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-081 浙 江昂利康制药股份有限公司 关 于使用自有资金购买银行理财产品且部分理财产品 到 期赎回并继续购买的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"昂利康"）于 2023 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过 30,000 万元人 民币闲置自有资金购买银行理财产品。上述额度的有效期自董事会审议通过之日 起至公司 2023 年年度董事会召开之日止，在上述额度使用期限及额度范围内， 资金可以滚动使用，并授权公司董事长或经营管理层办理相关事项并签署相应文 件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，该事项在 董事会授权范围内，无须提交股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的意 见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在指定信息披露媒体 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-080 浙 江昂利康制药股份有限公司 关 于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 11 日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，于 2022 年 5 月 11 日 召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于<浙江昂利康制药股份有限公司第一 期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等员工持股相关议案。具体内容详 见公司于 2022 年 4 月 12 日、2022 年 5 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第一期员工持股计划（以下 简称"本员工持股计划"）锁定期将于 2023 年 11 月 2 日届 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-075 浙江昂利康制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1 浙江昂利康制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 343,692,067.75 | -4.35% ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-074 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 22 日以电话或直接送达的方式发出 会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决应 参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的通知、召开以及参与表决监 事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事 认真审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 三、审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审核，监事会认为：公司调整与浙江海禾康生物制药有限公司、浙江白云 山昂利康制药有限公司之间发生的 2023 年度日常关联交易与预计金额符合公 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-076 浙江昂利康制药股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三 次会议（以下简称"会议"）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董 事会同意聘任毛松英女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 毛松英女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法 律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道 德，品行端正，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的 不得担任董事会秘书的情形。 毛松英女士的联系方式如下： 联系电话：0575-83100181 联系传真：0575-83100181 电子邮箱：ir@alkpharm.com 通讯地址 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-079 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 27 日（星期五）召开第三届董事会第三十三次会议，会议决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）在浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号公司办公楼二楼会 议室召开 2023 年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第三十三次会议审议通过 关于召开本次股东大会的议案，此次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:30 开始，会 议为期半天。 浙江昂利 ...

一、关于公司与关联方签订《委托生产协议》暨关联交易的独立意见 此次公司与公司关联方签署协议就双方合作研发、生产、销售两款产品达成 合作意向，构成关联交易。本次交易属于正常的商业交易行为，上述关联交易价 格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，由双方共同协商确定，不存在损 害公司中小股东利益的行为。我们同意此议案并同意将此议案提交公司第三届董 事会第三十三次会议审议。 二、关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见 浙江昂利康制药股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十三次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》的有关规定，作为浙 江昂利康制药股份有限公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度， 对公司以下事项进行了事前审议，发表意见如下： 独立董事签名： 莫卫民 袁弘 赵秀芳 浙江昂利康制药股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 2 公司本次调整 2023 年度日常经营性关联交易预计额度事 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-078 浙江昂利康制药股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本事项已经公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十四次 1 会议审议通过，关联董事方南平先生、吕慧浩先生已回避表决。 本次关联交易议案金额属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）本次调整的日常关联交易预计类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | | | 关联交 | 原预计金 | 调整后预 计金额 | 截至披 露日已 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | 关联交易内容 | 易定价 | 额（不含 | | | 上年发生金额 | | 类别 | | | 原则 | 税） | （不含 | 发生金 | | | | | | | | 税） | 额 | | | 向关联人 提供劳务 | | 向 关 联 人 提 供 咨 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-073 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 22 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长方南平 先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规 则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号： 2023-076）。 独立董事就公司聘任董事会秘书发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 1 三、审议通过了《关于公司与关联方签订<委托生产协议>暨 ...