浙江昂利康制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人游剑作为浙江昂利康制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江昂利康制药股份有限公司董事会提名为浙江 昂利康制药股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江昂利康制药股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 监事会议事规则 浙江昂利康制药股份有限公司 监事会议事规则 （经公司二〇二三年度股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《浙江昂利康制药股份有限 公司章程》（"以下简称《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会的职权 监事会行使下列职权： （一） 应当对董事会编制的证券发行文件和公司定期报告进行审核并提出书 面审核意见；监事应当签署书面确认意见； （二） 检查公司财务； （三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六） 向股东大会提出提案； （七） 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起 诉讼； （八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-028 浙江昂利康制药股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"昂利康"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十七次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 为满足公司及子公司实际经营需要，促进公司业务发展，实现经济效益，2024 年预计将与关联方浙江白云山昂利康制药有限公司（以下简称"白云山昂利康"）、 浙江海昶生物医药技术有限公司（以下简称"海昶生物"）、浙江海禾康生物制药 有限公司（以下简称"海禾康"）、湖南新合新生物医药有限公司及子公司（以下 简称"新合新"）、杭州天康创剂医药科技有限公司（以下简称 "天康创剂"）之 间存在部分必要的、合理的关联交易，预计 2024 年度合同签订金额为 1,833 万 元。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年公司及子公司将与关 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江昂利康制药股份有限公司董事会现就提名游剑为浙江昂利康制 药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江昂利康制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江昂利康制药股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江昂利康制药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经公司二〇二三年度股东大会审议通过） 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部 控制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 法定审计业务的，可参照本制度执行。 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第一条 为规范浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 浙江昂利康制药股份有限公司 关于 2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略的目标。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 浙江昂利康制药股份有限公司全体股东： 1 为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵秀芳作为浙江昂利康制药股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江昂利康制药股份有限公司董事会提名为浙 江昂利康制药股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江昂利康制药股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 浙江昂利康制药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称昂利康公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—19 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2728 号 本鉴证报告仅供昂利康公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为昂利康公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 昂利康公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-029 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 组织形式 | 7 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | | 238 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | 人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | 836 | 人 | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | | | | | | 34.83 | 亿元 | | | | | 审计业务收入 | | | | | | 30.99 | 亿元 | | | 浙江昂利康制药股 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江昂利康制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》《浙江昂利康制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会负责公司内幕信息的管理工作；董事长为主要责任人，董事会秘 书具体管理公司内部信息保密工作，负责组织实施公司内幕信息的监管及信息披露 工作；其他部门、机构的负责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及内幕 信息的报告、传递。公司监事会应 ...