经审计，中审亚太会所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中审亚太会 所出具了标准无保留意见的审计报告。 新疆交通建设集团股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及新疆交通建设 集团股份有限公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实履行审计监督职责。现将会 计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）成立 于 2013 年 1 月，注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，新疆交通建设集团股份有限公司董事会坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十届三中全会精神，聚焦固基筑道，在主业 发展上争创一流；严格按照各项法律法规、规章制度的规定，切实履行公司及股东 赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责地开展工作，保证公司 持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年公司董事会主要情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 新疆交通建设集团股份有限公司 5.践行初心使命，积极履行社会责任。公司积极履行上市公司社会责任，一是开 展向职工"送温暖"的关怀、帮扶工作，工会慰问职工 38 人，发放慰问物资 2.4 万元； 在节日期间慰问项目 55 个，自治区劳模 1 人，共计发放慰问金为 25.59 万元。二是助 力乡村振兴，组织消费帮扶采购农产品 2,800 余份，共计投入金额 34.4 万元，践行责 任彰显担当。 二、2024 年董事会运作情况 1.党的建设持续加强，凸显政治引领功能。一是强化党委领导核心作用。全面落 实"第一议题""首学一小时"制度，修订完善党委会、董事会、经理层决策主体的议事 规则，及前置 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-021 新疆交通建设集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜 的议案》。为满足公司及子公司 2025 年度生产经营的资金需求，确保公司现金 流充足，同意公司及子公司向银行申请不超过 266 亿元人民币的综合授信额度。 授信的有效期自 2024 年年度股东会通过之日至 2025 年年度股东会召开之日止， 授信额度在授信期限内可循环使用。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审 议。 一、授信的基本情况： 目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种（包含日 常经营借款和贸易融资）手续。 授权期限：自公司 2024 年度股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召 开之日止 ...

二、本议案适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营规 模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会提名与薪酬考核委 员会提议，并结合实际情况，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案如下： 一、本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员 三、薪酬标准： （一）非独立董事薪酬方案 在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不 再另行发放董事津贴，未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及 董事津贴。 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬， 其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，依据公司相关绩效考核规定按月发放。 四、其他规定 （二）独立董事薪酬方案 独立董事薪酬为人民币 6.45 万元/年(税前)的固定薪酬制，薪酬每年一次性 发放。 （三）监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 （四）高级管理人员薪酬方案 新疆交通建设集团 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会受 股东大会的信任和委托，在公司董事会、经营班子的支持和配合下，根据《公司 法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，对 公司决策程序、经营管理、财务状况及高级管理人员履行职责进行全面监督，切 实维护公司利益和全体股东利益。现将 2024 年度监事会的工作情况报告如下： 一、 监事会基本情况 2024 年，公司第四届监事会成员由刘伟伟、包海娟、王斌、张利萍、周末 组成，刘伟伟先生任监事会主席。 二、2024 年监事会的工作情况 2024 年公司监事会共召开 8 次会议，审议通过了 23 项议案：关于使用闲 置募集资金补充公司流动资金的议案、关于补选监事会非职工代表监事的议案、 关于选举第四届监事会主席的议案、定期报告、关于对子公司进行内部信用评级 的议案、关于修订《公司章程》及变更会计师事务所的议案。以上议案内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 三、监事会对报告期内监督事项的意见 1.公司依法运作情况 ...

经 2020 年 8 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1718 号文 核准，本公司于 2020 年 9 月 21 日公开发行可转换公司债券人民币 850,000,000.00 元，募集资金总额为人民币 850,000,000.00 元，扣除承销、保荐佣金、审计及验 资费用、律师费用、发行手续费等发行费用合计人民币 16,226,415.08 元，实际募 集资金净额为人民币 833,773,584.92 元。上述资金已于 2020 年 9 月 21 日全部到 位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 21 日出具的众 环验字（2020）010060 号验资报告审验。 | 时间 | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 月 | 12 | 31 | 日实际公开发行可转换公司债券募集资金净额 | 1,113,715.76 | | | 加：本年度利息收入 | | | | 1,117,375.13 | | | 归还暂时补充的流动资金 | | | | 261,265,410.01 | | | ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-016 新疆交通建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024 年度股东会。 2．股东会的召集人：新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会。2025 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第十六次会议决定召 开 2024 年度股东会。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2025 年 5 月 28 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15 分至 9:25，9:30 分至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15 分至 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 二〇二四年度股东会 会议议案 二〇二五年四月 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度股东会会议议案 2024 年度股东会 会议议案 | 议案 | 议案内容 | | --- | --- | | 序号 | | | 1 | 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 | | 2 | 《2024 年度董事会工作报告》 | | 3 | 《2024 年度监事会工作报告》 | | 4 | 年度财务决算报告》 《2024 | | 5 | 年度财务预算报告》 《2025 | | 6 | 年度利润分配预案》 《2024 | | 7 | 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理 | | | 相关事宜的议案》 | | 8 | 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 | | 9 | 《新疆交通建设集团股份有限公司 年度投资计划》 2025 | | 10 | 《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 | 2 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度股东会会议议案 议案一：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 全体股东： 新 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-015 新疆交通建设集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室 现场召开第四届监事会第八次会议。本次会议由监事会主席刘伟伟先生召集并 主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》 《证券法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-014 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日 通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现 场方式召开第四届董事会第十六次会议。本次会议由董事长王彤先生召集并主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事李薇、刘涛、刘霞、贾光智向公司董事会提交了《2024 年度 独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上进行述职；同时公司独立 董事李 ...