新疆交通建设集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十六次会议相关事项 的明确意见 公司 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含税)。以截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 645,579,952 股为基数，以此计算 2024 年度拟派发现金 红利人民币 96,836,992.80 元(含税)，占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净 利润 30.29%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 本预案将在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在方案实施前由于 可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资、新增股份 上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配 股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。 根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定，本预案依据公司经 营发展的实际情况制定，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关规定。同 ...

经核查独立董事李薇、刘霞、刘涛、贾光智的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员在 2024 年任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 新疆交通建设集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事李薇、刘霞、刘涛、贾光智的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘霞） 作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的独立董事，本人在 2024 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《新疆交通建设集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《新疆交通建设集团股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等制度的规定，本着"恪尽职 守、勤勉尽责"的工作态度，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。经公司第三届第五十次临时会议、 2024 年第二次临时股东大会审议，本人补选为公司独立董事，详见《2024 年第 二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-034），现将 2024 年本人履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 刘霞，女，汉族,1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师， 安徽铜陵有色金属职工大学会计电算化专业，山西财经大学工商管理研究生。曾 任职立信会计事务所有限责任公司新疆分所项目经理，大同市 ...

10■1.5■(■■) ■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■ | 2024■■■ | 2023■■■ | ■■■■■■■(%) | 2022■■■ | | --- | --- | --- | --- | --- | | ■■■■■■■■■ | 0.5000 | 0.5200 | -3.85 | 0.5500 | | ■■■■■■■■ | 0 | 4.98 | -100 | 4.55 | | ■■■■■(■) | 1.16 | 1.13 | 2.65 | 1.13 | | ■■■■■■■(■) | 2.68 | 2.40 | 11.67 | 2.03 | | ■■■■■■■(■) | - | - | - | - | | ■■■■(■■) | 68.63 | 80.92 | -15.19 | 79.05 | | ■■■(■■) | 3.2 | 3.34 | -4.19 | 3.52 | | ■■■■■■(%) | 9.26 | 10.87 | -14.81 | 12.60 | ■■■■■■■■■■■■■■■>> ■■■10■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 39152.72■■■■■■■■■ ...

新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月 24 日】 1 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | | 第四节 | 公司治理 | 40 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 68 | | 第六节 | 重要事项 | 69 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 123 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 134 | | 第九节 | 债券相关情况 | 134 | | 第十节 | 财务报告 | 138 | 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司负责人王彤、主管会计工作负责人张亮及会计机构负责人（ ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 新疆交通建设集团股份有限公司拟转让股权 所涉及新疆将淖铁路有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中新评报字【2025】第 009 号 中联资产评估集团(新疆)有限公司 二〇二五年三月二十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 6565060006202500013 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | ZLXJ2025011 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中新评报字【2025】第009号 | | | | 报告名称: | 新疆交通建设集团股份有限公司拟转让股权所涉及新疆将淖铁路 有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | | 评估结论: | 2.499.767.600.00元 | | | | 评估报告日: | 2025年03月20日 | | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团(新疆)有限公司 | | | | 答名人员: | 李伟义 | (资产评估师) | 正式会员 编号:65000103 | | | 江智婷 | (资产评 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-014 新疆交通建设集团股份有限公司 关于拟以非公开协议方式转让所持新疆将淖铁路有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）持有新疆将淖铁路有 限公司（以下简称"将淖铁路公司""目标公司"）22.08%的股权，为进一步优 化公司资源配置，公司拟与中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司签署《非公开股权 转让协议》，将公司持有的将淖铁路公司 22.08%的股权以 59,854.79 万元的价 格转让至中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司。本次交易完成后，公司将不再持有 将淖铁路公司股权。该项交易不会导致公司合并报表范围发生变化。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第十五次临时会议、第四届监 事会第七次临时会议，审议通过了《关于拟以非公开协议方式转让所持新疆将淖 铁路有限公司股权的议案》，同意以非公开协议方式将公司所持将淖铁路公司 22.08%股权转让至中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司，转让价格经国家出资机构 备案 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-013 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 3 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2025 年 4 月 8 日以现场 方式召开第四届监事会第七次临时会议。本次会议由监事会主席刘伟伟先生主 持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于拟以非公开协议方式转让所持新疆将淖铁路有限 公司股权的议案》 经审议，监事会认为：公司本次交易事项有利于公司进一步优化资源配置。 交易价格公允、公平、合理，没有对上市公司的独立性造成影响。本次交易的审 议及决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 综上所述，监事会同意本次交易事项。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-012 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 3 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 4 月 8 日在公司会 议室以现场方式召开第四届董事会第十五次临时会议。本次会议由董事长王彤先 生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于拟以非公开协议方式转让所持新疆将淖铁路有限 公司股权的议案》 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 为强化企业战略与地方规划的协同性，进一步聚焦主业发展，优化资源配置， 提升管理效率及核心竞争力，会议同意公司以非公开协议方式将所持新疆将淖铁 路有限公司 22.08%股权转让至中国铁路乌鲁 ...

新疆交建（002941）公告，公司拟与中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司签署《非公开股权转让协议》， 将所持新疆将淖铁路有限公司22.08%的股权以5.99亿元的价格转让。交易完成后，公司将不再持有将淖 铁路公司股权。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。 ...