经核查，我们认为：公司本次与关联方共同投资并设立项目公司的关联交易 是基于为"G571 线拉配泉至巴什库尔干公路建设项目"的顺利实施，符合公司 主业发展及整体发展战略。本次关联交易事项符合有关法律法规的规定，遵循公 平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。 我们同意将《关于公司与关联方共同投资并设立项目公司暨关联交易的议案》 提交公司董事会审议。 4 票同意、0 票反对、0 票弃权 新疆交通建设集团股份有限公司独立董事：刘涛、李薇、刘霞、贾光智 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议第六次会议于 2025 年 8 月 29 日召开，本次会议已于 2025 年 8 月 24 日以通讯方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘涛先生 担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独 立董事 4 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和 《独立董事工作制度》等规定。经各 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 | 证券代码：002941 | 证券简称：新疆交建 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128132 | 债券简称：交建转债 | | 新疆交通建设集团股份有限公司 关于提前赎回"交建转债"的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、停止转股日：2025 年 9 月 23 日 债券代码：128132 债券简称：交建转债 转股价格：10.00 元/股 转股期限：2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日 1、"交建转债"赎回价格：100.044 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 7、发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 9 月 26 日 2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 28 日 3、赎回登记日：2025 年 9 月 22 日 4、赎回日：2025 年 ...

| | | 新疆交通建设集团股份有限公司 关于控股股东因可转债转股持股比例被动稀释触及 1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次权益变动系新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）可转 债转股，导致控股股东新疆交通投资（集团）有限责任公司（以下简称"新疆交 投"）的持股比例被动稀释，权益变动前后新疆交投持股数量无变化，公司控股 股东未发生变化。具体情况如下： 1．基本情况 信息披露义务人 新疆交通投资（集团）有限责任公司 住所 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路 301 号 权益变动时间 2025 年 8 月 28 日 权益变动过程 2025 年 8 月 13 日至 2025 年 8 月 28 日，因公司可转债转股导致 公司 A 股股份数增加 19,554,910 股，公司总股本由 666,265,432 股（2025 年 8 月 13 日收盘后）增加至 685,820,342 股（2025 年 8 月 28 日收盘后），新疆交投持股数量不变，持股比例由 32.92% 被动稀释降至 31.98%，触及《证券期货法律适用意见第 1 ...

Core Viewpoint - The company has triggered the conditional redemption clause for its convertible bonds "交建转债" due to the stock price exceeding 130% of the conversion price for fifteen consecutive trading days, leading to a decision for early redemption [2][5][6]. Summary by Sections Convertible Bond Issuance Overview - The company issued convertible bonds totaling RMB 850 million, with a face value of RMB 100 per bond, approved by the China Securities Regulatory Commission [2][3]. - The bonds were listed on October 16, 2020, under the code "128132" [3]. Conversion Period and Price Adjustments - The conversion period for the bonds is from March 22, 2021, to September 14, 2026, with an initial conversion price of RMB 18.57 per share [3]. - The conversion price has been adjusted multiple times, with the latest adjustment setting it at RMB 10.00 per share effective June 25, 2025 [4][5]. Conditional Redemption Clause - The company can redeem the bonds if the stock price remains above 130% of the conversion price for at least fifteen trading days or if the unconverted bond balance falls below RMB 30 million [6][7]. - The redemption price is set at RMB 100.044 per bond, including accrued interest [7]. Redemption Implementation Arrangements - The redemption will occur on September 23, 2025, with funds transferred to bondholders' accounts on September 30, 2025 [8]. - After redemption, the bonds will be delisted from the Shenzhen Stock Exchange [8]. Shareholder Trading Activity - The company confirmed that major shareholders and executives did not trade the bonds in the six months leading up to the redemption conditions being met [8].

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 15, 2025, at 15:00 [1] - The meeting will include both on-site and online voting options for shareholders [2] Voting Procedures - Shareholders can choose between on-site voting and online voting, with online voting available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [2][5] - Shareholders must register for the meeting with appropriate identification and documentation [4][5] Agenda Items - The meeting will review proposals, including a significant proposal regarding the company's joint investment with related parties to establish a project company [4]

证券日报网讯新疆交建（002941）8月29日在互动平台回答投资者提问时表示，公司子公司中新数字科 技开发的"铸道卫士"及铸道智能体目前处于研发及测试过程中。 ...

证券日报网讯新疆交建（002941）8月29日在互动平台回答投资者提问时表示，公司参股成都国星宇航 科技股份有限公司的持股比例等信息，请以国星宇航工商变更信息为准。 ...

证券日报网讯新疆交建（002941）8月29日在互动平台回答投资者提问时表示，公司控股股东已针对同 业竞争事项作出承诺，在充分考量公司利益，确保决策切实有利于公司长远发展的前提下，稳步推进并 解决同业竞争问题。在这个过程中，公司将严格按照证券监管规定履行信息披露义务，依据事项的实际 进展，及时、准确、完整地履行信息披露义务。 ...

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 8 月 28 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 8 月 28 日公司会 议室以现场方式召开第四届董事会第二十一次临时会议。本次会议由董事长王彤 先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关 规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于提前赎回"交建转债"的议案》 自 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 28 日，公司股票价格已有 15 个交易日 的收盘价不低于"交建转债"当期转股价格 10.00 元/股的 130%（含 130%，即 13.00 元/股），已触发"交建转债"的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自 身情况，同意公司行使"交建转债"的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计 利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的"交建转债"，并授权管理层 及相关部门负责后续赎回的全部相关事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002941 | 证券简称：新疆交建 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128132 | 债券简称：交建转债 | | 新疆交通建设集团股份有限公司 关于提前赎回"交建转债"的公告 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 债券代码：128132 债券简称：交建转债 转股价格：10.00 元/股 转股期限：2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日 1、"交建转债"赎回价格：100.044 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 28 日 3、赎回登记日：2025 年 9 月 22 日 4、赎回日：2025 年 9 月 23 日 5、停止交易日：2025 年 9 月 18 日 6、停止转股日：2025 年 9 月 23 日 7、发行人资金到账 ...