证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-096 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事王彤先生已回避表决。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 10 月 13 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 10 月 18 日公司会 议室以现场方式召开第四届董事会第七次临时会议。本次会议由董事长王彤先生 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》 同意公司关联方新疆交投房地产开发有限公司（以下简称"交投房产"）拟 以其名下评估价值为 43,128.30 万元的房产抵偿交投房产对公司关于施工项目 的债务并与公司签署《以资抵债协议》的事项。本次交易事项 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 经核查，我们认为：本次拟收购控股子公司新疆基础设施建设股份有限公司 剩余 49%股权的关联交易价格以第三方评估价格为依据，并根据交易各方协商 确定，符合市场定价原则，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则。同时， 该事项符合公司战略发展规划，有利于提升公司整体经营能力，不存在损害上市 公司及股东利益的情形。 我们同意将《关于拟收购控股子公司剩余 49%股权暨关联交易的议案》提交 公司董事会审议。 4 票同意、0 票反对、0 票弃权 新疆交通建设集团股份有限公司独立董事：刘涛、李薇、贾光智、刘霞 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 10 月 9 日召开，本次会议已于 2024 年 10 月 6 日以电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘 涛先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 4 人，实际 出席独立董事 4 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办 法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-095 新疆交通建设集团股份有限公司 关于拟收购控股子公司剩余 49%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）持有控股子公司新疆 基础设施建设股份有限公司（以下简称"基础设施公司"、"目标公司"、"标 的公司"）51%的股权，为进一步强化协同效应，推进基础设施公司规范运营， 提高经营决策效率，公司于 2024 年 10 月 10 日召开第四届董事会第六次临时会 议，审议通过了《关于拟收购控股子公司剩余 49%股权暨关联交易的议案》，同 意公司拟以自有资金人民币 2,998.80 万元收购新疆宝马新升建筑工程有限公司 所持基础设施公司 7.50%股权、马孝波所持基础设施公司 4.50%股权、马振斌所 持基础设施公司 5.00%股权、杨琪荣所持基础设施公司 5.00%股权、陈军所持基 础设施公司 2.55%股权、卢伟华所持基础设施公司 2.50%股权、周斌所持基础设 施公司 2.50%股权、 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-094 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 10 月 5 日通过邮件形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 10 月 10 日在公 司会议室以现场方式召开第四届董事会第六次临时会议。本次会议由董事长王彤 先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有 效。 为进一步强化协同效应，推进公司控股子公司新疆基础设施建设股份有限公 司（以下简称"基础设施"）规范运营，提高经营决策效率，董事会同意公司拟 以自有资金 2,998.80 万元收购基础设施剩余 49.00%股权。其中，包括拟以自有 资金 275.40 万元向关联人马孝波先生收购持有基础设施 4.50%股权。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，与 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-093 新疆交通建设集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 特别提示： 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 债券代码：128132 债券简称：交建转债 转股价格：10.15 元/股 转股期限：2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可【2020】 1718 号"文核准，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 15 日公开发行了 850 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 8.50 亿元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日 收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统发售的方式进行，对认购金额不 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 债券代码：128132 债券简称：交建转债 新疆交通建设集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------| | | | | | 编号： 2024-02 | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | ☑ 现场参观 | | | | | | □其他 | | | | | 参与单位名称及 | 中信建投、东方证券及个人投 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-092 新疆交通建设集团股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆交建"）于 2024 年 9 月 10 日召开了公司第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于 对外投资设立控股子公司的议案》。为紧密结合地方资源、产业和区位优势，通 过共抓新机遇，协同推进地方特色优势产业链式集群发展。公司拟使用自有资金 以现金出资方式，与山水温宿能源投资开发集团有限责任公司（以下简称：温宿 能源集团）以及阿克苏投资建设集团有限公司（以下简称：阿克苏投建集团）共 同投资设立控股子公司新疆交建（阿克苏）基础设施投资发展有限公司（具体名 称以当地登记机关核准为准），该公司设立后将成为本公司控股子公司并纳入公 司合并报表范围内，该控股子公司注册资本人民币 4,000 万元。 2．根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本 次对外投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会 ...

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开第四届董事会第五次临时会议，审议通过《关于优化调整公司组织架构的 议案》，为进一步推进公司战略转型和高质量发展，更好地发挥公司战略引领和 统筹组织作用，适应市场变化和提高工作效率，深入优化组织管理体系，提升 公司资产的使用效率，降低运营成本，结合公司实际情况，对公司现行组织架构 进行调整，调整后的组织架构请详见附件。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-091 新疆交通建设集团股份有限公司 关于优化调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 10 日 附件： 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-090 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 9 月 5 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 9 月 10 日在公司 会议室以现场方式召开第四届董事会第五次临时会议。本次会议由董事长王彤先 生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于优化调整公司组织架构的公告》。 （三）审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司"2025-2030"战略规 划（展望规划）的议案》 为紧密结合地方资源、产业 ...

关于"交建转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"交建转债"将于 2024 年 9 月 18 日按面值支付第四年利息，每 10 张"交 建转债"（面值 1000 元）利息为 15.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 9 月 13 日； | | | 新疆交通建设集团股份有限公司 3、除息日：2024 年 9 月 18 日（因 2024 年 9 月 15 日为国家法定节假日非 交易日，按募集说明书等相关规定顺延至 2024 年 9 月 18 日）； 4、付息日：2024 年 9 月 18 日（因 2024 年 9 月 15 日为国家法定节假日非 交易日，按募集说明书等相关规定顺延至 2024 年 9 月 18 日）； 5、"交建转债"票面利率第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第 四年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%。 6、"交建转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 9 月 13 日，凡在 2024 年 9 月 13 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有 ...