一、审议并通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 经核查，我们认为：本次关联交易事项符合公司发展战略，有利于公司长远 发展。本次关联交易涉及的股权收购价格以资产评估机构评估值为计算依据，价 格公允、合理，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益 的情形，亦不会影响公司的独立性。 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议第三次会议于 2025 年 3 月 11 日召开，本次会议已于 2025 年 3 月 5 日以电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘 涛先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 4 人，实际 出席独立董事 4 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办 法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议： 我们同意将《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》提交公司董事会审 议。 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权 新疆交通建设集团股份有限公司独立董事： 刘涛、李薇、贾光智、刘 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-006 2、招标代理机构：云基智慧工程股份有限公司 3、中标人：新疆交通建设集团股份有限公司 4、中标项目：S12 线高昌(吐鲁番)-托克逊-巴仑台公路建设项目构件预制 GTBTZ-17 标段 5、工期：1401 日历天。 新疆交通建设集团股份有限公司 关于公司收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到新疆南天 山公路投资发展有限责任公司发出的《中标通知书》，根据《中标通知书》，公 司成为 S12 线高昌(吐鲁番)-托克逊-巴仑台公路建设项目构件预制 GTBTZ-17 标 段的中标单位。现将中标的有关情况公告如下： 一、中标项目的主要内容 1、招标人：新疆南天山公路投资发展有限责任公司 7、中标价格：人民币（大写）壹拾贰亿叁仟贰佰捌拾捌万叁仟壹佰叁拾玖 元壹角柒分（￥1,232,883,139.17）。 二、对公司的影响 6、质量要求：装配式构件及小型预制构件出厂质量评定（检验）合格，架 设（安装）施工质量评定合 ...

Core Viewpoint - The company plans to invest in Shule Huitong Railway Logistics Co., Ltd. by acquiring a 66% stake through a capital increase agreement, with a total investment amount of 33 million yuan [1] Group 1: Investment Details - The company will sign a capital increase agreement with Shule Jiaowu Construction Development Co., Ltd. to invest in Shule Huitong Railway Logistics Co., Ltd. [1] - The total amount for this capital increase is determined to be 33 million yuan based on an asset appraisal report [1] - After the capital increase, the registered capital of Shule Huitong will increase from 10 million yuan to 50 million yuan, with the company holding 66% and Shule Jiaowu holding 34% [1] Group 2: Corporate Structure and Operations - Following the completion of the capital increase, Shule Huitong will become a subsidiary of the company and will be included in the company's consolidated financial statements [1] - Shule Huitong will be responsible for organizing the investment, construction, operation, and maintenance of the Shule Huitong project [1]

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-005 新疆交通建设集团股份有限公司 关于增资疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆交建"）拟与 疏勒交物建设发展有限公司（以下简称"疏勒交物公司"）签署《增资扩股协议 书》，约定公司以增资的形式对疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司（以下简称 "疏勒汇通公司"或"标的公司"）进行投资，取得标的公司 66%的股权。本次 增资以资产评估机构出具的资产评估报告作为定价依据，最终确定公司本次增资 总金额为 3,300 万元。本次增资扩股后，疏勒汇通公司注册资本由 1,000 万元增 至 5,000 万元，公司持股 66%，疏勒交物公司持股 34%。本次增资完成后，疏勒 汇通公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围内，负责组织开展疏 勒汇通项目的投融资、建设、运营和维护。 该事项已经 2025 年 2 月 21 日召开的公司第四届董事会第十三次临时会议 审议通过。 根据《深圳证券交 ...

（一）审议并通过《关于增资疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司的议案》 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-004 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 2 月 16 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 2 月 21 日在公司 会议室以现场方式召开第四届董事会第十三次临时会议。本次会议由董事长王彤 先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合 法有效。 二、 董事会会议审议情况 1.第四届董事会第十三次临时会议决议； 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 21 日 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆交建"）拟与 疏勒交物建设发展有限公司（以下简称"疏勒交物公司"）签署《增资扩股协议 书》， ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-003 新疆交通建设集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股5%以上的股东新疆特变电工集团有限公司、新疆金融投资（集团）有限责 任公司保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事 会于近日收到新疆特变电工集团有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》， 具体情况如下： 持本公司股份 70,984,201 股（占本公司总股本比例 11.00%）的股东新疆特 变电工集团有限公司计划本次累计减持不超过 16,000,000.00 股，即不超过公 司总股本的 2.48%。其中，拟采取集中竞价方式减持公司股份的，自本公告披露 之日起 15 个交易日后的 3 个月内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分 之一（即 6,450,000.00 股）；拟采用大宗交易方式减持公司股份的，自本公告 披露之日起 15 个交易日后的 3 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-114 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第十二次临时会议决议公告 根据公司发展战略，为增强公司在全疆工程建设领域的核心竞争力，强化 与地方政府和国有企业的合作，会议同意公司与新疆路桥建设集团有限责任公 司（关联方）组成联合体共同参与新疆产权交易所挂牌竞拍的哈密市恒瑞建设 工程有限责任公司 49%股权，本次产权交易所转让标的挂牌价为 459,040.03 元。其中，公司拟以自有资金收购哈密市恒瑞建设工程有限责任公司不超过 15%股权。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议并通过《关于计提察县土地租赁费信用减值损失的议案》 截至本公告披露日，新疆景橡生态科技发展有限公司尚欠公司 6,663.59 万 元察县土地租赁款，预计可收回金额为 1,000 万元。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的要求，公司拟对景橡公司租赁察县土地租赁款 计提信用减值损失，金额为 5663.59 万元。本次计提信用减值准备是基于审慎 性原则作出的。计提信用减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司 关于资产价值的会 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 第四届监事会第五次临时会议决议公告 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-115 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第四届监事会第五次临时会议决议。 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 18 日 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2024 年 12 月 18 日 以现场方式召开第四届监事会第五次临时会议。本次会议由监事会主席刘伟伟 先生主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司 法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于计提察县土地租赁费信用减值损失的议案》 经审议，监事会认为：公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公 司相关会计政策的规定，更加准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次 计提减值损失的决策程序合法合规，不存在损害公司及 ...

国浩律师(乌鲁木齐)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二 0 二四年第六次临时股东大会 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 昆明 · 天津 · 成都 · 宁波 · 福州 · 西安 · 南京 · 南宁 · 济南 · 重庆 · 苏州 · 长沙 · 太原 · 武汉 · 贵阳 · 乌鲁木齐 · 香港 · 硅谷 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15层 郵编: 830000 電話: (+86)(991) 3070688 傳真: (+86)(991)3070288 網址:http://www.grandall.com.cn 股东大会法律意见书 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二0二四年第六次临时股东大会法律意见书 致:新疆交通建设集团股份有限公司 国浩律师(乌鲁木齐)事务所(下称本所)接受新疆交通建设集团股份有限 公司 (下称公司)的委托,委派本所赵旭东律师、王燕梅律师出席公司 2024 年第六次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-113 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1.会议召开时间： （1）现场会议时间:2024年12月11日（星期三）北京时间15：00 （2）网络投票时间:2024年12月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年12月11日上午9:15分至9:25，上午9:30分至 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年12月11日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路 辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司 ...