证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-104 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 召开了第四届董事会独立董事专门会议、2024 年 10 月 10 日召开了第四届董事 会第六次临时会议，审议通过了《关于收购控股子公司剩余 49%股权暨关联交易 的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第六次临时会议决议公告》（公 告编号：2024-094）、《第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》、《关 于拟收购控股子公司剩余 49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-095） 等相关公告。 关于收购控股子公司剩余49%股权的进展 住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）桂林路 75 号 4 栋 1 至 5 层 经营范围：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；建筑劳务分 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-103 新疆交通建设集团股份有限公司 关于公司收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到吐鲁番市交 通运输局发出的《中标通知书》，确定公司作为联合体成员，与其他联合体成员： 新疆交通投资（集团）有限责任公司（联合体牵头人）、新疆交投建设管理有限 责任公司（联合体成员）、新疆路桥建设集团有限公司（联合体成员）、新疆冶金 建设（集团）有限责任公司（联合体成员）、新疆交投大漠天山股权基金合伙企 业（有限合伙）（联合体成员）、新疆交投资本控股有限公司（联合体成员）、新 疆交投实业有限责任公司（联合体成员）作为 S24 线鄯善至库米什高速公路项 目政府和社会资本合作特许经营者招标项目的中标人。现将中标的有关情况公告 如下： 一、中标项目的主要内容 1、招标人：吐鲁番市交通运输局 2、招标代理机构：北京华通睿远工程咨询有限公司 3、中标人：新疆交通投资（集团）有限责任公司（联合体牵头人）、新疆交 投建设管理有限责任公司（联合体 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-102 新疆交通建设集团股份有限公司 关于拟签订解除协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日召开了第四届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于拟签订解除协议的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、事项概述 二、本次拟签订解除协议的主要条款 甲方：新疆交通建设集团股份有限公司 乙方：新疆景橡生态科技发展有限公司 根据《中华人民共和国民法典》及相关法律的规定，现双方本着诚实信用、 避免扩大损失的原则，经协商一致，就甲乙双方签订的协议及其补充协议解除事 宜签订本协议，供双方共同遵守。 一、甲乙双方一致同意：自本协议签订之日起，解除甲乙双方于 2020 年 5 月 22 日签订的《国有农用地转包经营协议》和后续签订的《〈国有农用地转包经 营协议〉合同补充协议》，本协议签订之日，为上述协议解除之日。 二、《国有农用地转包经营协议》、《<国有农用地转包经营协议>合同补充协 议》解除后，乙方应于本协议签订后十 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-101 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 10 月 26 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 10 月 31 日在 公司会议室以现场方式召开第四届董事会第九次临时会议。本次会议由董事长王 彤先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于拟签订解除协议的议案》 董事会同意公司《关于拟签订解除协议的议案》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于拟签订解除协议的公告》。 特此公告。 新疆交通建 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-100 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-- ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-099 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第三季度建筑业经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 22 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所行业信息披露指引 第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，新疆交通建设集团股 份有限公司现将 2024 年第三季度建筑业经营情况简报如下： 二、截至报告期末重大项目履行情况 | 项目名称 | | 业务模式 | | 签订日期 | | | 工期 | 合同价款 | | 履行情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 乌鲁木齐市 | | | | | | | | | | 正在履行， 已完成项目 | | | 东进场高架 | | 设 计 - 施 工 | 2017 | 年 | 11 | 月 | | | | 施 工 | 的 | ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-098 新疆交通建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 11 月 5 日，公司第四届董事会第七次 临时会议决定召开 2024 年第五次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议共计 1 项议案，经公司第四届董 事会第七次临时会议审议通过，同时该次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第五 次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间：2024 年 11 月 5 日 （1）现场会议时间为：2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 15：00 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于 2024 年 10 月 31 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 ...

第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议第二次会议于 2024 年 10 月 17 日召开，本次会议已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董 事刘涛先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 4 人， 实际出席独立董事 4 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管 理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下 决议： 一、审议并通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》 经核查，我们认为：本次抵债资产价格以资产评估机构评估值为计算依据， 价格公允、合理。本次以资抵债遵循了"公开、公平、公正"的原则，符合《公 司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次以资抵债交易 价格客观公允，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益 的情形，亦不会影响公司的独立性。 我们同意将《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权 新疆交通建设集团股 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 新疆交通建设集团股份有限公司、新疆交投房地产开发有限 公司因非货币资产偿还债务事宜涉及的 新疆交通智能科技大厦部分房地产市场价值 资产评估报告 沪申威评报字（2024）第 XJ0029 号 （共 1 册，第 1 册） 上海申威资产评估有限公司 2024年10月12日 | 报告编码: | 3131020029202400916 | | --- | --- | | 合同编号: | 申威2024-0687(评报) | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪申威评报字(2024)第XJ0029号 | | 报告名称: | 新疆交通建设集团股份有限公司、新疆交投房地产 开发有限公司因非货币资产偿还债务事宜涉及的新 疆交通智能科技大厦部分房地产市场价值资产评估 | | | 报告 | | 评估结论: | 431.283.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年10月12日 | | 评估机构名称: | 上海申威资产评估有限公司 | | 签名人员: | 王正民 (资产评估师) 会员编号:65000324 | | | 荆丹 (资产评估师) 会员编号:41 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-097 新疆交通建设集团股份有限公司 关于关联方以资抵债暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易概述 2.企业性质：有限责任公司 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关联方 新疆交投房地产开发有限公司（以下简称"交投房产"）、和田交投房地产开发 有限公司（以下简称"和田交投房产"）因施工项目累计形成对公司欠款共计 44,146.82 万元。经公司、交投房产以及和田交投房产协商，一致同意由交投房 产代为承担其全资子公司和田交投房产 23,428.30 万元的还款责任，剩余 1,018.52 万元仍由和田交投房产承担，并签署了《债务转移协议》。截止本公 告披露日，交投房产共欠公司 43,128.30 万元，并与公司拟签署《以资抵债协议》 约定以其名下评估价值为 43,128.30 万元的房产抵偿上述款项。 （二）与公司的关联关系 本次交易对方交投房产系公司关联方新疆交通投资（集团）有限责任公司（以 下简称"交投集团"）全资子 ...