证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-005 新疆交通建设集团股份有限公司 关于增资疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆交建"）拟与 疏勒交物建设发展有限公司（以下简称"疏勒交物公司"）签署《增资扩股协议 书》，约定公司以增资的形式对疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司（以下简称 "疏勒汇通公司"或"标的公司"）进行投资，取得标的公司 66%的股权。本次 增资以资产评估机构出具的资产评估报告作为定价依据，最终确定公司本次增资 总金额为 3,300 万元。本次增资扩股后，疏勒汇通公司注册资本由 1,000 万元增 至 5,000 万元，公司持股 66%，疏勒交物公司持股 34%。本次增资完成后，疏勒 汇通公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围内，负责组织开展疏 勒汇通项目的投融资、建设、运营和维护。 该事项已经 2025 年 2 月 21 日召开的公司第四届董事会第十三次临时会议 审议通过。 根据《深圳证券交 ...

（一）审议并通过《关于增资疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司的议案》 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-004 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 2 月 16 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 2 月 21 日在公司 会议室以现场方式召开第四届董事会第十三次临时会议。本次会议由董事长王彤 先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合 法有效。 二、 董事会会议审议情况 1.第四届董事会第十三次临时会议决议； 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 21 日 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆交建"）拟与 疏勒交物建设发展有限公司（以下简称"疏勒交物公司"）签署《增资扩股协议 书》， ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-003 新疆交通建设集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股5%以上的股东新疆特变电工集团有限公司、新疆金融投资（集团）有限责 任公司保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事 会于近日收到新疆特变电工集团有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》， 具体情况如下： 持本公司股份 70,984,201 股（占本公司总股本比例 11.00%）的股东新疆特 变电工集团有限公司计划本次累计减持不超过 16,000,000.00 股，即不超过公 司总股本的 2.48%。其中，拟采取集中竞价方式减持公司股份的，自本公告披露 之日起 15 个交易日后的 3 个月内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分 之一（即 6,450,000.00 股）；拟采用大宗交易方式减持公司股份的，自本公告 披露之日起 15 个交易日后的 3 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 第四届监事会第五次临时会议决议公告 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-115 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第四届监事会第五次临时会议决议。 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 18 日 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2024 年 12 月 18 日 以现场方式召开第四届监事会第五次临时会议。本次会议由监事会主席刘伟伟 先生主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司 法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于计提察县土地租赁费信用减值损失的议案》 经审议，监事会认为：公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公 司相关会计政策的规定，更加准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次 计提减值损失的决策程序合法合规，不存在损害公司及 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-114 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第十二次临时会议决议公告 根据公司发展战略，为增强公司在全疆工程建设领域的核心竞争力，强化 与地方政府和国有企业的合作，会议同意公司与新疆路桥建设集团有限责任公 司（关联方）组成联合体共同参与新疆产权交易所挂牌竞拍的哈密市恒瑞建设 工程有限责任公司 49%股权，本次产权交易所转让标的挂牌价为 459,040.03 元。其中，公司拟以自有资金收购哈密市恒瑞建设工程有限责任公司不超过 15%股权。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议并通过《关于计提察县土地租赁费信用减值损失的议案》 截至本公告披露日，新疆景橡生态科技发展有限公司尚欠公司 6,663.59 万 元察县土地租赁款，预计可收回金额为 1,000 万元。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的要求，公司拟对景橡公司租赁察县土地租赁款 计提信用减值损失，金额为 5663.59 万元。本次计提信用减值准备是基于审慎 性原则作出的。计提信用减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司 关于资产价值的会 ...

国浩律师(乌鲁木齐)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二 0 二四年第六次临时股东大会 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 昆明 · 天津 · 成都 · 宁波 · 福州 · 西安 · 南京 · 南宁 · 济南 · 重庆 · 苏州 · 长沙 · 太原 · 武汉 · 贵阳 · 乌鲁木齐 · 香港 · 硅谷 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15层 郵编: 830000 電話: (+86)(991) 3070688 傳真: (+86)(991)3070288 網址:http://www.grandall.com.cn 股东大会法律意见书 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二0二四年第六次临时股东大会法律意见书 致:新疆交通建设集团股份有限公司 国浩律师(乌鲁木齐)事务所(下称本所)接受新疆交通建设集团股份有限 公司 (下称公司)的委托,委派本所赵旭东律师、王燕梅律师出席公司 2024 年第六次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-113 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1.会议召开时间： （1）现场会议时间:2024年12月11日（星期三）北京时间15：00 （2）网络投票时间:2024年12月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年12月11日上午9:15分至9:25，上午9:30分至 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年12月11日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路 辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中铁第一勘 察设计院集团有限公司收到新疆新拜铁路投资有限公司发出的《中标通知书》， 根据《中标通知书》，公司成为新疆新和至拜城铁路项目总承包 EPC（一标段） 的中标单位。现将中标的有关情况公告如下： 一、中标项目的主要内容 1、招标人：新疆新拜铁路投资有限公司 截至本公告披露日，本公司持有新疆新拜铁路投资有限公司 51%股份。 2、招标代理机构：中招国际招标有限公司 3、中标人：中铁第一勘察设计院集团有限公司、新疆交通建设集团股份有 限公司 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-112 新疆交通建设集团股份有限公司 关于公司收到中标通知书的公告 6、工期：1095 天。 7、中标工程范围：DK0+000-DK64+430 标段范围内的工程总承包，包括但 不仅限于本工程的设计、采购、施工、安装、试运行、竣工交付及缺陷责任期工 作和配合最终接收等所有工作。本标段 EPC 费用约 15.92 亿元。 8、中标价格：下浮率 0.51%。 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-112 2．股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 11 月 25 日，公司第四届董事会第十 一次临时会议决定召开 2024 年第六次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议共计 3 项议案，经公司第四届董 事会第十一次临时会议审议通过，同时该次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第 六次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间：2024 年 12 月 11 日 （1）现场会议时间为：2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 15：00 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-109 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 新疆交通建设集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开公司第四届董事会第十一次临时会议、第四届监事会第 四次临时会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，现将有关事 项公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 1 月 18 日 （4）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 （5）首席合伙人：王增明 （6）2023 年度末合伙人数量：76 人、注册会计师人数：427 人、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数：157 人。 （7）2023 年收入总额（经审计）：69,445.29 万元、审计业务收入（经审 计）：64,991.05 万元、证券业 ...