新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘霞） 作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的独立董事，本人在 2024 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《新疆交通建设集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《新疆交通建设集团股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等制度的规定，本着"恪尽职 守、勤勉尽责"的工作态度，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。经公司第三届第五十次临时会议、 2024 年第二次临时股东大会审议，本人补选为公司独立董事，详见《2024 年第 二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-034），现将 2024 年本人履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 刘霞，女，汉族,1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师， 安徽铜陵有色金属职工大学会计电算化专业，山西财经大学工商管理研究生。曾 任职立信会计事务所有限责任公司新疆分所项目经理，大同市 ...

第一章 总则 第一条 为加强新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《新疆交通建设集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为 基础，提升经营效率和盈利能力，为提升公司投资价值和股东回报能 力而实施的战略管理行为。 新疆交通建设集团股份有限公司 市值管理制度 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意 识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运 作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升，并在此基 础上做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度，必要时积极 采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司发展。 第四条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公 ...

经核查独立董事李薇、刘霞、刘涛、贾光智的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员在 2024 年任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 新疆交通建设集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事李薇、刘霞、刘涛、贾光智的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十六次会议相关事项 的明确意见 公司 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含税)。以截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 645,579,952 股为基数，以此计算 2024 年度拟派发现金 红利人民币 96,836,992.80 元(含税)，占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净 利润 30.29%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 本预案将在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在方案实施前由于 可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资、新增股份 上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配 股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。 根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定，本预案依据公司经 营发展的实际情况制定，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关规定。同 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘涛） 作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的独立董事，本人在 2024 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《新疆交通建设集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《新疆交通建设集团股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等制度的规定，本着"恪尽职 守、勤勉尽责"的工作态度，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年本人履职情况报告如 下： 二、2024 年度履职情况 （一）2024 年度出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会 议的情况 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年本人积极出席公司召开的股东大会、董事会会议。召开会议前，对会 议议案及待决策事项所涉及会议材料进行详细审查，组织调研并适时向公司管理 层提出质询，以及时了解公司生产运作和经营情况，为董事会的科学决策做出了 充分的准备。会议上，本人以全体股东（特别是中小股东）和公司整体利益为重， 认 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在股东单位任职，亦不 存在其他影响本人独立性的情况。本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事的任职要求。 二、2024 年度履职情况 （一）2024 年度出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会 议的情况 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年度独立董事述职报告（贾光智） 作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的独立董事，本人在 2024 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《新疆交通建设集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《新疆交通建设集团股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等制度的规定，本着"恪尽职 守、勤勉尽责"的工作态度，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。经公司第三届第五十八次临时会议、 2024 年第四次临时股东大会审议，本人补选为公司独立董事，详见《第三届董事 会第五十八次临时会议决 ...

10■1.5■(■■) ■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■ | 2024■■■ | 2023■■■ | ■■■■■■■(%) | 2022■■■ | | --- | --- | --- | --- | --- | | ■■■■■■■■■ | 0.5000 | 0.5200 | -3.85 | 0.5500 | | ■■■■■■■■ | 0 | 4.98 | -100 | 4.55 | | ■■■■■(■) | 1.16 | 1.13 | 2.65 | 1.13 | | ■■■■■■■(■) | 2.68 | 2.40 | 11.67 | 2.03 | | ■■■■■■■(■) | - | - | - | - | | ■■■■(■■) | 68.63 | 80.92 | -15.19 | 79.05 | | ■■■(■■) | 3.2 | 3.34 | -4.19 | 3.52 | | ■■■■■■(%) | 9.26 | 10.87 | -14.81 | 12.60 | ■■■■■■■■■■■■■■■>> ■■■10■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 39152.72■■■■■■■■■ ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2024, reflecting a year-on-year increase of 15%[11]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was 400 million RMB, representing a growth of 20% compared to the previous year[11]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥6,863,092,880.56, a decrease of 15.19% compared to ¥8,092,032,547.80 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥319,691,392.69, down 4.23% from ¥333,820,446.47 in 2023[18]. - The company achieved operating revenue of CNY 6.863 billion in 2024, a decrease of 15.19% year-on-year[49]. - The company reported a total revenue of 2,531 million for the year, with a significant increase of 26.5% compared to the previous year[141]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-over-year growth of 20%[152]. Cash Flow and Dividends - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares, accounting for 30.29% of the net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024[5]. - The company maintains a strong cash position with over 300 million RMB in cash reserves as of December 31, 2024[11]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥234,049,612.42, a 138.47% increase from -¥608,381,074.73 in 2023[18]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 234 million, a significant improvement of 138.47% from the previous year[49]. - The total distributable profit for the company as of December 31, 2024, is RMB 266,683,030.04, after accounting for the statutory surplus reserve of RMB 29,631,447.78[188]. - The cash dividend amount is calculated based on a total share capital of 645,579,952 shares as of the end of the reporting period[188]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces in 2025, aiming for a 25% increase in project contracts[11]. - The company aims to achieve a revenue target of 1.5 billion RMB for 2025, which would represent a 25% increase from 2024[11]. - The company is focused on expanding its infrastructure projects, particularly in Xinjiang province, to enhance regional connectivity[92]. - The company plans to explore potential mergers and acquisitions to further strengthen its market position[141]. - The company aims to enhance its market development strategy by optimizing resource allocation and strengthening cooperation with provincial investment platforms, targeting key economic regions such as Beijing-Tianjin-Hebei and the Yangtze River Delta[107]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10% in 2024, focusing on new construction technologies and sustainable practices[11]. - The company has established a strong research and development platform, with 33 new research projects initiated in 2024[45]. - The company is focused on developing new technologies and materials for road construction, aiming for sustainable and efficient solutions[76]. - The project on intelligent road maintenance is expected to be completed by 2027, enhancing road safety and operational efficiency[76]. - The company is conducting research on drone remote sensing technology for road inspection, aiming to improve efficiency and accuracy while reducing costs and risks associated with manual inspections[72]. Governance and Compliance - The board confirmed that all directors attended the meeting to approve the annual report, ensuring transparency and accountability[4]. - The company has implemented a comprehensive internal control system to ensure compliance with legal regulations and safeguard asset security[190]. - The company has maintained strict governance practices in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder interests[123]. - The company held a total of 7 shareholder meetings throughout the year, ensuring compliance with legal procedures and enhancing participation from minority shareholders through online voting[124]. - The company has established an independent financial department, adhering to accounting standards and maintaining its own bank accounts, ensuring financial autonomy[132]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including market fluctuations and regulatory changes that could impact future earnings[4]. - The company faces significant market risks due to oversupply in the infrastructure sector and increasing competition, particularly in saturated markets like road construction[116]. - The company is addressing financial risks by exploring innovative financing methods and optimizing funding channels to improve capital efficiency[117]. Employee and Talent Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,787, with 736 in the parent company and 2,051 in major subsidiaries[179]. - The company has implemented a dynamic salary adjustment mechanism linked to performance, where salary increases or decreases are based on individual and organizational performance[180]. - A new performance evaluation system has been established, focusing on key performance indicators and strategic objectives to enhance employee motivation[180]. - The company is focusing on enhancing safety management through the establishment of an "Emergency Command and Dispatch Center" and digital transformation of safety supervision[113]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a comprehensive environmental management system to enhance pollution control and resource recycling[197]. - The company implemented measures to reduce carbon emissions, aligning with national "carbon peak and carbon neutrality" strategies[197]. - The company provided support to 38 employees with a total of 24,000 yuan in relief materials and 255,900 yuan in total during the holiday season[199]. - The company purchased over 2,800 agricultural products to support rural revitalization, with a total investment of 344,000 yuan[199].

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 新疆交通建设集团股份有限公司拟转让股权 所涉及新疆将淖铁路有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中新评报字【2025】第 009 号 中联资产评估集团(新疆)有限公司 二〇二五年三月二十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 6565060006202500013 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | ZLXJ2025011 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中新评报字【2025】第009号 | | | | 报告名称: | 新疆交通建设集团股份有限公司拟转让股权所涉及新疆将淖铁路 有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | | 评估结论: | 2.499.767.600.00元 | | | | 评估报告日: | 2025年03月20日 | | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团(新疆)有限公司 | | | | 答名人员: | 李伟义 | (资产评估师) | 正式会员 编号:65000103 | | | 江智婷 | (资产评 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-014 新疆交通建设集团股份有限公司 关于拟以非公开协议方式转让所持新疆将淖铁路有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）持有新疆将淖铁路有 限公司（以下简称"将淖铁路公司""目标公司"）22.08%的股权，为进一步优 化公司资源配置，公司拟与中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司签署《非公开股权 转让协议》，将公司持有的将淖铁路公司 22.08%的股权以 59,854.79 万元的价 格转让至中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司。本次交易完成后，公司将不再持有 将淖铁路公司股权。该项交易不会导致公司合并报表范围发生变化。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第十五次临时会议、第四届监 事会第七次临时会议，审议通过了《关于拟以非公开协议方式转让所持新疆将淖 铁路有限公司股权的议案》，同意以非公开协议方式将公司所持将淖铁路公司 22.08%股权转让至中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司，转让价格经国家出资机构 备案 ...