| 第一章总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨与经营范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 6 | | | 第三节 | 股份增减和回购 9 | | 第四节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股 东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第四节 | 董事会秘书 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | --- | --- | | 第八章 | 党委 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-110 新疆交通建设集团股份有限公司 关于变更公司经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十一次临时会议、第四届监事会第四次临时会议审议通过 了《关于变更公司经营范围的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、经营范围拟变更情况 根据公司业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司 经营范围进行变更。具体变更情况如下: 本次变更前经营范围：公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级； 公路路面工程专业承包壹级；公路工程路基工程专业承包壹级；市政公用工程施 工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级，水利水电工程施工总承包叁级，铁路工 程施工总承包叁级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派 遣实施上述境外工程所需的劳务人员，一般货物与技术的进出口经营，交通安全 设施施工及安装；公路工程施工及养护中的新技术、新型建材的开发、生 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-108 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 11 月 20 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2024 年 11 月 25 日以 现场方式召开第四届监事会第四次临时会议。本次会议由监事会主席刘伟伟先 生主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司 法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （二）审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》 经审议，监事会认为：此次变更公司经营范围有利于全面深化改革推动企 业高质量发展，科学规范体现公司经营范围，符合市场监督管理规定并适应公 司业务发展方向，同意变更公司经营范围。 该事项尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 11 月 20 日通过书面方式向各董事发出会议通知，于 2024 年 11 月 25 日以 现场方式召开第四届董事会第十一次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-107 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于公司 2023 年审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已连 续 8 年为公司提供审计服务。为保证审计工作的独立性和客观性、按时完成 2024 年度审计工作，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，同意聘请中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求。我们认为中审亚太会 计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质满足公司财务及内部控制审 计工作的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法 规的规定。因此同意公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提 交公司股东大会审议。 关于第四届董事会第十一次临时会议相关事项 独立董事：李薇 刘涛 刘霞 贾光智 2024 年 11 月 25 日 的明确意见 根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》等法律法规的有关规定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，我们对公司第四届董事会第十一次临时 会议的有关议案进行了认真审议，基于独立、客观的立场，发表明确 意见如下： 一、《关于拟变更会计师事务所的议案》的明确意见 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议议案 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议议案 二〇二四年十一月 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议议案 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议议案 | 议案序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1.00 | 关于拟变更会计师事务所的议案 | | 2.00 | 关于变更公司经营范围的议案 | | 3.00 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 2 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议议案 议案一：关于拟变更会计师事务所的议案 各位股东： 公司原聘任的中审众环已连续 8 年为公司提供审计服务， 达到财政部、国资委、证监会联合下发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事 务所年限，公司拟更换会计师事务所。经招标选聘，公司拟 聘任中审亚太为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审 计机构，财务报表及内部控制审计费用 92 万。公司已就拟变 更会计师事务所事项与中审众环进行了 ...

生产及销售，钢材、水泥、沥青、 添加剂、智能信息化设备、公路 建筑材料的销售、对外技术服务 及机械设备、五金交电及电子产 品销售; 不动产经营租赁，有形 动产租赁; 公路工程相关材料技 术研发服务、咨询服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）具体经营 范围以公司登记机关核发的营业 执照为准。 准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件 为准） 一般项目：以自有资金从事 投资活动；自有资金投资的资产 管理服务；土地整治服务；物业 管理；供应链管理服务；大数据 服务；互联网数据服务；物联网 技术服务；社会经济咨询服务； 道路货物运输站经营；停车场服 务；非金属矿物制品制造；非金 属矿及制品销售；再生资源销 售；品牌管理；资源再生利用技 术研发；工程和技术研究和试验 发展；对外承包工程；园林绿化 工程施工；承接总公司工程建设 业务；工程管理服务；工程技术 服务（规划管理、勘察、设计、 监理除外）；劳务服务（不含劳 务派遣）；市政设施管理；城市 轨道交通设备制造；建筑用石加 工；合成材料制造（不含危险化 学品）；建筑砌块制造；货物进 | 出口；租 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-106 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 11 月 16 日通过邮件方式向各董事发出会议通知，于 2024 年 11 月 21 日以 现场方式召开第四届董事会第十次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 （一）审议并通过《关于修订<新疆交通建设集团股份有限公司项目投资 管理办法>的议案》 为进一步提高投资决策科学性，提高投资效率和效益，控制风险，实现投 资决策科学化、投资管理规范化，根据国家有关法律、法规及公司章程有关规 定，对《新疆交通建设集团股份有限公司项目投资 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-105 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1.会议召开时间： （1）现场会议时间:2024年11月5日（星期二）北京时间15：00 （2）网络投票时间:2024年11月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年11月5日上午9:15分至9:25，上午9:30分至 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年11月5日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路 辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 ...

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