新疆交通建设集团股份有限公司 Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. 新疆交通建设集团股份有限公司 股票简称：新疆交建 股票代码：0 0 2 9 4 1 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 2024 可持续发展体系 责任治理 ESG 管理架构 13 利益相关方沟通 14 议题重要性评估 15 附录一：关键绩效 85 附录二：指标索引 87 附录三：读者反馈表 91 公司治理 19 风险与合规管理 22 商业道德 24 01 02 04 05 03 地址：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区 ( 新市区 ) 乌昌路辅道 840 号 邮编：830016 邮箱：zqb@xjjjjt.com 电话：+86-0991-6272850 传真：+86-0991-3713544 目录 CONTENTS 关于本报告 01 董事长致辞 03 关于新疆交建 05 | 卓越运营 | | 守护生态 | | 以人为本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 质量管控 | 31 | 环境管理体系 | 47 | | | 科技 ...

经 2020 年 8 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1718 号文 核准，本公司于 2020 年 9 月 21 日公开发行可转换公司债券人民币 850,000,000.00 元，募集资金总额为人民币 850,000,000.00 元，扣除承销、保荐佣金、审计及验 资费用、律师费用、发行手续费等发行费用合计人民币 16,226,415.08 元，实际募 集资金净额为人民币 833,773,584.92 元。上述资金已于 2020 年 9 月 21 日全部到 位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 21 日出具的众 环验字（2020）010060 号验资报告审验。 | 时间 | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 月 | 12 | 31 | 日实际公开发行可转换公司债券募集资金净额 | 1,113,715.76 | | | 加：本年度利息收入 | | | | 1,117,375.13 | | | 归还暂时补充的流动资金 | | | | 261,265,410.01 | | | ...

新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会受 股东大会的信任和委托，在公司董事会、经营班子的支持和配合下，根据《公司 法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，对 公司决策程序、经营管理、财务状况及高级管理人员履行职责进行全面监督，切 实维护公司利益和全体股东利益。现将 2024 年度监事会的工作情况报告如下： 一、 监事会基本情况 2024 年，公司第四届监事会成员由刘伟伟、包海娟、王斌、张利萍、周末 组成，刘伟伟先生任监事会主席。 二、2024 年监事会的工作情况 2024 年公司监事会共召开 8 次会议，审议通过了 23 项议案：关于使用闲 置募集资金补充公司流动资金的议案、关于补选监事会非职工代表监事的议案、 关于选举第四届监事会主席的议案、定期报告、关于对子公司进行内部信用评级 的议案、关于修订《公司章程》及变更会计师事务所的议案。以上议案内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 三、监事会对报告期内监督事项的意见 1.公司依法运作情况 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-016 新疆交通建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024 年度股东会。 2．股东会的召集人：新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会。2025 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第十六次会议决定召 开 2024 年度股东会。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2025 年 5 月 28 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15 分至 9:25，9:30 分至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15 分至 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 二〇二四年度股东会 会议议案 二〇二五年四月 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度股东会会议议案 2024 年度股东会 会议议案 | 议案 | 议案内容 | | --- | --- | | 序号 | | | 1 | 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 | | 2 | 《2024 年度董事会工作报告》 | | 3 | 《2024 年度监事会工作报告》 | | 4 | 年度财务决算报告》 《2024 | | 5 | 年度财务预算报告》 《2025 | | 6 | 年度利润分配预案》 《2024 | | 7 | 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理 | | | 相关事宜的议案》 | | 8 | 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 | | 9 | 《新疆交通建设集团股份有限公司 年度投资计划》 2025 | | 10 | 《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 | 2 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度股东会会议议案 议案一：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 全体股东： 新 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-015 新疆交通建设集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室 现场召开第四届监事会第八次会议。本次会议由监事会主席刘伟伟先生召集并 主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》 《证券法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-014 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日 通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现 场方式召开第四届董事会第十六次会议。本次会议由董事长王彤先生召集并主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事李薇、刘涛、刘霞、贾光智向公司董事会提交了《2024 年度 独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上进行述职；同时公司独立 董事李 ...

第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议第四次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，本次会议已于 2025 年 4 月 16 日以书面方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘涛先生 担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独 立董事 4 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和 《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议： 经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业 务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、 公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形，亦不会影响公司的独立性。 新疆交通建设集团股份有限公司 我们同意公司将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事 会审议。 一、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 4 票同意、0 票反对、0 票弃权 新疆交通建设集团股份有限公司独立董事：刘涛、李薇、刘霞、贾光智 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-017 新疆交通建设集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开了第四届董事会第十六次会议以及第四届监事会第八次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，独立董事出具了明确同意的意见，本议案尚需通过 股东会审议。 二、2024 年利润分配预案基本情况 1.分配基准：2024 年度 2.经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润 319,691,392.69 元。按照《公司章程》的相关规定提取 法定盈余公积金 29,631,447.78 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可 分配利润为 290,059,944.91 元，母公司可分配利润为 266,683,030.04 元。根据利 润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则， 公 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | | --- | | 二、已审财务报表 1．合并资产负债表 | 1 | | --- | --- | | 2．合并利润表 | 3 | | 3．合并现金流量表 | 4 | | 4．合并股东权益变动表 | 5 | | 5．资产负债表 | 7 | | 6．利润表 | 9 | | 7．现金流量表 | 10 | | 8．股东权益变动表 | 11 | | 9．财务报表附注 | 13 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字（2025）000170 号 新疆交通建设集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"新疆交建" ...