新疆交通建设集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为加强新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"公司") 关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东、职工和债权 人的合法利益，保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法"》）、《新 疆交通建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 参照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件的 规定，制订本办法。 第二条 本办法所称关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关 联人之间发生的可能转移资源或义务的事项。 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔 细查阅关联人名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易， 应当在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司的关联交易，是指公司及控股子公司与关联人 发生的转移资源或义务的事项，包括： 第三条 公司的关联交易应遵循并贯彻以下原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公开、公允原则，不得损害公司和非关联股东的 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 | 证券代码：002941 | 证券简称：新疆交建 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128132 | 债券简称：交建转债 | | 关于修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的公告 本次修订《公司章程》并调整公司内部监督机构事项尚需提交公司 2025 年 第一次临时股东会审议，在公司股东会审议通过调整内部监督机构事项前，公司 原内部监督机构仍将严格按照法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能， 继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护 公司和全体股东的利益。 二、本次《公司章程》修订情况 公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的最新规定，结合 公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订对比情况及修订后的 《公司章程》具体详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信 息披露媒体上披露的《公司章程修正案(2025 年 7 月)》《公司章程(2025 年 7 月)》。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 章程修正案 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 召开的第四届董事会第十八次临时会议、第四届监事会第十次临时会议审议通过 了《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》，根据最新《中华人 民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款 进行修订，具体如下： | 第九条 | 第十条 | | --- | --- | | 公司全部资产分为等额股份，股东以 | | | 其认购的股份为限对公司承担责任， | 股东以其认购的股份为限对公司承担责 | | | 任，公司以其全部资产对公司的债务承担 | | 公司以其全部资产对公司的债务承 | | | 担责任。 | 责任。 | | 第十一条 | | | 本章程自生效之日起，即成为规范公 | 第十二条 | | 司的组织与行为、公司与股东、股东 | 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 | | 与股东之间权利义务关系的具有法 | 组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | | 律约束力的文件，对公司、股东、董 | 间权利义务关系的具有法律约束力的文 | | 事、监事、高级管理人 ...

| | | 新疆交通建设集团股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理王勇先生因工 作调整原因，于近日向公司董事会提交了辞去公司副总经理职务的离任报告，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》的相关规定，离任报告自送达公司董事会之日起生效。 该事项不会影响公司相关工作正常运行。王勇先生离任后，继续在公司担任其它 职务。 截至本公告日，王勇先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事 项。 公司董事会对王勇先生在担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2025 年 7 月 11 日 ...

| 证券代码：002941 | 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 债券代码：128132 | 债券简称：交建转债 | 新疆交通建设集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会。2025 年 7 月 11 日，公司第四届董事会第十八次临时会议决 定召开 2025 年第一次临时股东会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2025 年 7 月 30 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间为：2025 年 7 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间 ...

| 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | | 债券代码：128132 债券简称：交建转债 | | 该项议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 7 月 6 日通过通讯形式向各监事发出会议通知，于 2025 年 7 月 11 日在公 司会议室现场召开第四届监事会第十次临时会议。本次会议由监事会主席刘伟 伟先生主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公 司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》 经核查，监事会认为：公司拟修订《公司章程》并调整公司内部监督机构， 是为了确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，符合《中 华人 ...

| 证券代码：002941 | 证券简称：新疆交建 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128132 | 债券简称：交建转债 | | 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 7 月 6 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 7 月 11 日公司会议 室以现场方式召开第四届董事会第十八次临时会议。本次会议由董事长王彤先生 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议 案》 为全面贯彻落实《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及 相关法律、法规和规范性文件的要求，确保公司治理与监管规定保持 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-036 债券代码：128132 债券简称：交建转债 新疆交通建设集团股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 债券代码：128132 债券简称：交建转债 转股价格：10.00 元/股 转股期限：2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，新疆交通建设集团股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可【2020】 1718 号"文核准，公司于 2020 年 9 月 15 日公开发行了 850 万张可转换公司债 券，每张面值为人民币 100 元， ...

Core Viewpoint - The company, Xinjiang Jiaojian, benefits from favorable national policies and regional competitive advantages in the construction industry, particularly in Xinjiang, where it holds a special grade qualification for highway construction [3][4][6]. Group 1: Company Overview - Xinjiang Jiaojian has a diverse financing channel and has not utilized a large portion of its bank credit quota, indicating potential for future financing [3][4]. - The company primarily engages in infrastructure construction, with a significant focus on highway projects, accounting for approximately 95% of its revenue [11][12]. - The company has a strong competitive position in the Xinjiang region, with over 90% of its business revenue generated from this area in recent years [11][12]. Group 2: Financial Performance - The company reported a total revenue of 80.92 billion yuan in 2023, with engineering construction contributing 76.91 billion yuan [10][11]. - The gross profit margin for engineering construction improved to 14.55% in 2024, up from 8.53% in 2023, due to better management practices [11][12]. - The company’s total assets were reported at 142.76 billion yuan, with a significant portion tied up in accounts receivable, indicating cash flow challenges [7][10]. Group 3: Market Environment - The construction industry in China is facing intense competition, with a slowdown in infrastructure investment growth impacting the company's project acquisition and execution [3][4][9]. - Xinjiang's economic growth is supported by substantial fixed asset investments, particularly in infrastructure, which increased by 15.7% in 2024 [9][10]. - The company is cautious about expanding its overseas projects, with only one ongoing project outside China as of March 2025 [13][14]. Group 4: Risks and Challenges - The company faces risks related to local government financing and project execution, which can significantly impact its revenue and cash flow [3][4][11]. - There is a notable pressure on cash flow due to a high volume of accounts receivable, which is heavily influenced by local government investment plans [3][4][10]. - The company must continuously monitor project settlement progress and the potential for asset impairment risks due to significant capital tied up in receivables [3][4][10].

内部编号:2025060142 2020 年新疆交通建设集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 项目负责人: 张智慧 杨蕊彤 张 出勤 zhangzhihui@shxsj.com Frots As, yangruitong@shxsj.com 项目组成员: 张明海 82-153 评级总监: 联系电话:(021)63501349 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站：www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断,未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或已 ...