第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议第四次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，本次会议已于 2025 年 4 月 16 日以书面方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘涛先生 担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独 立董事 4 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和 《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议： 经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业 务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、 公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形，亦不会影响公司的独立性。 新疆交通建设集团股份有限公司 我们同意公司将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事 会审议。 一、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 4 票同意、0 票反对、0 票弃权 新疆交通建设集团股份有限公司独立董事：刘涛、李薇、刘霞、贾光智 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-017 新疆交通建设集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开了第四届董事会第十六次会议以及第四届监事会第八次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，独立董事出具了明确同意的意见，本议案尚需通过 股东会审议。 二、2024 年利润分配预案基本情况 1.分配基准：2024 年度 2.经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润 319,691,392.69 元。按照《公司章程》的相关规定提取 法定盈余公积金 29,631,447.78 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可 分配利润为 290,059,944.91 元，母公司可分配利润为 266,683,030.04 元。根据利 润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则， 公 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | | --- | | 二、已审财务报表 1．合并资产负债表 | 1 | | --- | --- | | 2．合并利润表 | 3 | | 3．合并现金流量表 | 4 | | 4．合并股东权益变动表 | 5 | | 5．资产负债表 | 7 | | 6．利润表 | 9 | | 7．现金流量表 | 10 | | 8．股东权益变动表 | 11 | | 9．财务报表附注 | 13 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字（2025）000170 号 新疆交通建设集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"新疆交建" ...

长江证券承销保荐有限公司 关于新疆交通建设集团股份有限公司 使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"新疆交建"、"公司"）持续督导阶 段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定的要求，对公司使用闲置募集资金临时补充公司流动资金事项进 行了审慎核查。现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆交通建设集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1718 号）核准，公司于 2020 年 9 月 15 日向社会公开发行 850 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 8.50 亿元，期限 6 年。本次发行可转换公司债券实际募集资 金 850,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 14,636,792.45 元（ ...

长江证券承销保荐有限公司 关于新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为新 疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"新疆交建"、"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《公司章程》等有关法律法规的规定，对新疆交建 2024 年度募 集资金存放和使用管理情况进行了核查并发表核查意见，具体情况如下： 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规的要求，制定了《新疆交通建设集团股份有限公司募集 资金管理办法》。 根据公司的募集资金管理制度，公司对募集资金采用专户存蓄制度，在银行 设立募集资金户，就首次公开发行股票的募集资金存放与监管，公司连同保荐机 构与中国民生银行股 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于新疆交通建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 】_ | 1、专项审核报告 | | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于新疆交通建设集团股份有限公司 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计新疆交建 2024年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解新疆交建 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后 附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供新疆交建 2024年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字【2025】001888 号 新疆交通建设集团股份有限公司全体股东: ...

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 投 H 计 AUDIT REPORT 新疆交通建设集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 内部控制审计报告 中审亚太审字【2025】000171 号 新疆交通建设集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"新疆交建")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、新疆交建对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新疆交建 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 ...

1. 鉴证报告 2．关于募集资金年度存放与实际使用期的专项报告 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于新疆交通建设集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 且_ China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于新疆交通建设集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字【2025】001926 号 新疆交通建设集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"新疆交建") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第２号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 ...

本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在股东单位任职，亦不 存在其他影响本人独立性的情况。本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事的任职要求。 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李薇） 作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的独立董事，本人在 2024 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《新疆交通建设集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《新疆交通建设集团股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等制度的规定，本着"恪尽职 守、勤勉尽责"的工作态度，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年本人履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李薇女士，1967 年出生，汉族，新疆财经大学会计学院二级教授，硕士研究 生导师，MBA 导师，新疆财经大学学术委员会委员，国家一流课程《会计学》课 程负责人；新疆大学 M ...

新疆交通建设集团股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范新疆交通建设集团股份有限公司(以下简 称"公司")的投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切 实保护投资者合法权益，维护公司信誉，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110 号)等相关规定，结合《新疆交通建设集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及实际情况，特制订本制度。 第二条 公司应依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、 及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、 公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其 他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环 保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。 第二章 工作机制 第四条 公司对投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传 真、电子邮件以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉等， 以保证投资者可以通过前述任何一种可供选择的联系渠道向 ...