新疆交通建设集团股份有限公司 关于选举董事长暨变更法定代表人的公告 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日 召开第三届董事会第五十二次临时会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董 事长的议案》，选举王彤先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会董事长， 主持董事会工作、行使董事长职权，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满之日止，连选可以连任。 根据《新疆交通建设集团股份有限公司章程》规定，"董事长为公司法定代 表人"，担任战略委员会主任。公司法定代表人将变更为王彤先生，公司将按照 法定程序，尽快完成办理相关的工商变更登记手续。 特此公告。 王彤先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，西安公路 交通大学公路系交通工程专业。曾任职自治区交通建设管理局总工程师办公室 收费养护办公室副主任，自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心副主任， 自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心主任 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥398,091,637.62, a decrease of 0.11% compared to ¥398,516,700.58 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥13,142,317.71, representing a decline of 289.74% from ¥6,926,635.10 in the previous year[5]. - The net profit for Q1 2024 was -17,342,283.16 CNY, compared to a net profit of 1,208,053.17 CNY in Q1 2023, indicating a significant decline[37]. - Operating profit for Q1 2024 was -9,544,764.46 CNY, down from 11,149,592.60 CNY in the same period last year[37]. - Total revenue from operating activities was 907,863,683.57 CNY, a decrease from 975,964,532.82 CNY in Q1 2023[41]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was -17,342,283.16 CNY, compared to 1,208,053.17 CNY in the previous year[38]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥1,293,181,267.03, a decrease of 51.07% compared to -¥856,037,224.95 in the same period last year[5]. - Cash and cash equivalents decreased by 32.82% compared to the beginning of the period, mainly due to increased payments to suppliers[9]. - The company's cash and cash equivalents decreased from 3,947,829,020.30 to 2,652,067,606.19, a decline of approximately 32.7%[33]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 2,489,292,675.93 CNY, down from 2,549,473,538.21 CNY at the end of Q1 2023[41]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥17,882,403,422.70, down 7.61% from ¥19,355,897,766.38 at the end of the previous year[5]. - Total current assets decreased to CNY 8,946,843,675.33 from CNY 10,437,067,812.08, a decline of about 14.2%[34]. - Total liabilities decreased to CNY 13,149,325,171.34 from CNY 14,606,007,889.79, a reduction of approximately 9.9%[35]. - The company’s total liabilities increased, impacting its financial stability and operational capacity moving forward[41]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 53,750[30]. - The largest shareholder, Xinjiang Transportation Investment Group Co., Ltd., holds 34.00% of shares, totaling 219,320,000 shares[30]. - The company has a total of 10.22% shares held by Xinjiang Financial Investment Group Co., Ltd.[30]. - The top ten shareholders do not participate in margin financing or securities lending[31]. - The company reported no changes in the top ten shareholders due to securities lending activities[31]. Operational Metrics - The basic earnings per share were -¥0.02, a decrease of 300.00% from ¥0.01 in the same period last year[5]. - The weighted average return on equity was -0.41%, down 0.65% from 0.24% in the previous year[5]. - Total operating costs increased to CNY 453,643,928.60 from CNY 453,331,062.89, reflecting a rise of about 0.07%[36]. - Inventory increased to CNY 164,840,509.47 from CNY 145,411,761.37, marking an increase of approximately 13.3%[34]. - The company incurred research and development expenses of 1,259,099.20 CNY, down from 2,617,991.13 CNY in Q1 2023[37]. - Financial expenses increased to 24,617,892.14 CNY, compared to 13,409,280.63 CNY in the same quarter last year[37]. Receivables and Prepayments - Accounts receivable notes decreased by 75.06% compared to the beginning of the period, primarily due to the maturity and payment of notes[10]. - The company reported a 1424.99% increase in receivables financing, attributed to an increase in notes ready for discounting[11]. - Accounts receivable slightly decreased from 2,114,272,205.63 to 2,110,453,835.50, a reduction of about 0.2%[33]. - Prepayments increased from 130,872,699.84 to 160,973,641.13, an increase of approximately 23%[33]. - Other receivables increased from 380,734,375.36 to 382,498,712.48, a growth of about 0.5%[33]. Tax and Additional Charges - The company reported a tax and additional charges of CNY 6,479,854.22, up from CNY 3,564,006.15, indicating an increase of approximately 81.5%[36].

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆交通投资（集团）有限公司 免于发出要约收购新疆交通建设集团股份有限公司 之 根据《上市公司收购管理办法》第七十一条，"自收购人公告上市公司收购报 告书至收购完成后12个月内,财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式,关注 上市公司的经营情况,结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜,对收购人 及被收购公司履行持续督导职责"。本财务顾问持续督导期为自新疆交建公告收购 报告书至收购完成后12个月止〈即从2022年11月30日至2024年7月6日）。 2024年4月10日,上市公司披露了《新疆交通建设集团股份有限公司2023年年 度报告》（以下简称"2023年年度报告"）。通过日常沟通,结合上市公司的 《2023年年度报告》，本财务顾问出具2023年度持续督导意见，本次持续督导期间 为2023年1月1日至2023年12月31日。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与 新疆交建提供,收购人与新疆交建保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连 带责任。本财务顾问对所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。 一、交易资产的交付或过户情况 (一) 本次收购情况概述 根据新疆自治 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事倪晓滨先生 因工作原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，辞职后不在公司及控股子公司 担任任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在公司指定信息披露媒体 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-030 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-003）。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第五十次临时会议，会议审议通 过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。经公司第三届董事会提名和薪 酬与考核委员会审核通过，董事会同意提名刘霞女士为公司第三届董事会独立董 事候选人。 独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届董事会独立董事 的，其任期自公司股东大会审议之日起至本届董事会任期届满时止。 按照深圳证券交易所的相关规定， ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-032 新疆交通建设集团股份有限公司 关于推举董事代行董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、董事长王 成先生已离任。为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》第一百三十三 条，"公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一 名董事履行职务。" 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第五十次临时会议，审议通过《关 于推举董事代行董事长职责的议案》，经全体董事一致推举由公司董事、总经理 王永学先生代为履行董事长职责，至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-028 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第五十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司原董事长、董事、战略委员会主任委员王成先生因组织安排，工作调整 原因，离任公司第三届董事会董事长、董事、战略委员会委员职务。离任后，王 成先生将不在公司担任其他职务。根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，王成先生离任不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。 经公司董事会提名和薪酬与考核委员会审议，提名王彤先生为补选董事候选 人，并提交股东大会进行审议。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 10 日通过书面方式向各董事发出会议通知，于 2024 年 4 月 15 日以现场 方式召开第三届董事会第五十次临时会议。本次会议由董事王永学先生主持，应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，部分高管列席本次会议。本 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆交通建设集团股份有限公司现就提名刘霞为新疆交通建设集团 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □否 三、被 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-031 新疆交通建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第五十 次临时会议决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议共计 2 项议案，经公司第三届董 事会第五十次临时会议审议通过，同时该次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15：00 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日上午 9:15 分至 9:2 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五十次临时会议相关事项 的明确意见 根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》的有关规定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，我们对公司第三届董事会第五十次临时会议的有关 议案进行了认真审议，基于独立、客观的立场，发表明确意见如下： 一、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》的明确意见 根据《公司章程》的相关规定，经审核，王彤先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一； 也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受 到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三 次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行 人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘霞作为新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人新疆交通建设集团股份有限公司提名为新疆交 通建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...