申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆交通投资(集团)有限公司 免于发出要约收购新疆交通建设集团股份有限公司 之 2024年半年度持续督导意见 财务顾问 二〇二四年九月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 财务顾问"）接受委托,担任新疆交通投资(集团)有限责任公司(以下简称"新 疆交投"、"收购人"）免于发出要约收购新疆交通建设集团股份有限公司(以下 简称"新疆交建"、"上市公司"）的财务顾问。 根据《上市公司收购管理办法》第七十一条,"自收购人公告上市公司收购报 告书至收购完成后12个月内,财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式,关注 上市公司的经营情况,结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜,对收购人 及被收购公司履行持续督导职责"。本财务顾问持续督导期为自新疆交建公告收购 报告书至收购完成后12个月止〈即从2022年11月30日至2024年7月6日）。 2024年8月30日,上市公司披露了《新疆交通建设集团股份有限公司2024年半 年度报告》(以下简称"2024年半年度报告")。通过日常沟通,结合上市公司的 《2024年半年度报告》,本财务顾问出具2024年 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-088 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要 1 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------------- ...

半资产负债表 2024年6月30日 编制单位: 新疆交通建设集团股份有 金额单位:人民币元 | | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 2,658,972,727.61 | 3,947,829,020.30 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 9.371.625.02 | 12,147,299.66 | | 应收账款 | 2,327,652,369.49 | 2,114,272,205.63 | | 应收款项融资 | 1,100,000.00 | 771,500.00 | | 预付款项 | 127,427,789.20 | 130,872,699.84 | | 其他应收款 | 390,518,176.90 | 380,734,375.36 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | 409,920.00 | | 存货 | 223,125,624.52 | 145,411,761.37 | | 合同资产 | 3,250,158,990.22 | 3 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月 30 日】 1 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王彤、主管会计工作负责人张亮及会计机构负责人(会计主管 人员)徐淑娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容，系 公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实 现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资 者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司可能存在产业政策风险、行业竞争风险、投资风险、原材料价格及供 应大幅波动风险、工程安全风险，具体详见本报告第三节"管理层讨论与分 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事 经核查，公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定， 不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金用 途和损害中小股东利益的情况。 关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的明确意见 独立董事：李薇 刘涛 刘霞 贾光智 2024 年 8 月 29 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》的有关规定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，我们对公司第四届董事会第四次会议的有关议 案进行了认真审议，基于独立、客观的立场，发表明确同意的意见如 下： ...

一、审议通过《2024 年半年度报告及财务报表》 经审议，审计委员会认为： 1.公司出具的 2024 年半年度报告及财务报表公允地反映了公司 2024 年半年 度的财务状况、经营成果和现金流量。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会审计委员会 关于财务信息、募集资金等事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》和新疆交通建设 集团股份有限公司《董事会议事规则》《董事会审计委员审议规则》等规定，董 事会审计委员会于2024年8月27日召开2024年第四届审计委员会第一次会议， 审议公司第四届董事会第四次会议所涉及财务信息、募集资金存放与使用等事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相关材料基 础上，基于独立客观的判断，会议形成如下意见： 二、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 经审议，审计委员会认为： 1.专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使 用情况。 2.公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证 ...

| 关于本报告 | 01 | 关于新疆交建 | 07 | 指标索引表 | 81 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 可持续发展体系 | 12 | 意见反馈表 | 85 | | 年度 ESG 亮点 | 05 | | | | | 新疆交通建设集团股份有限公司 Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. 地址：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区 ( 新市区 ) 乌昌路辅道 840 号 邮编：830016 邮箱：zqb@xjjjjt.com 电话：+86-0991-6272850 传真：+86-0991-3713544 | 党建引领 | 19 | | --- | --- | | 治理架构 | 23 | | 廉洁建设 | 26 | | 风险管治 | 32 | | 管治篇 | | 环境篇 | | 社会篇 | | 经营篇 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 固本强基 追求卓越 | | 绿色低碳 生态优先 | | 益世 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-084 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 19 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 8 月 29 日公司会 议室以现场方式召开第四届董事会第四次会议。本次会议由董事长王彤先生主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议 合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《2024 年半年度报告》全文及摘要 经与会董事审议，一致认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容符 合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.chinfo.com.cn）上同日发布的 《2024 年半 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-085 二、 监事会会议审议情况 （一）审议并通过《2024 年半年度报告》全文及摘要 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及摘要符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议并通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024 年 1-6 月）》 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 19 日通过通讯形式向各监事发出会议通知，于 2024 年 8 月 29 日在公 司会议室现场召开第四届监事会第二次会议。本次会议由监事会主席刘伟伟先 生主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《公司章程》的相 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-086 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放及使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告。 一、募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额、资金到位时间 经 2020 年 8 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1718 号文核准，本公 司于 2020 年 9 月 21 日公开发行可转换公司债券人民币 850,000,000.00 元，募集资金总额为 人民币 850,000,000.00 元，扣除承销、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、发行手续费 等发行费用合计人民币 16,226,4 ...