证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-031 新疆交通建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第五十 次临时会议决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议共计 2 项议案，经公司第三届董 事会第五十次临时会议审议通过，同时该次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15：00 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日上午 9:15 分至 9:2 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五十次临时会议相关事项 的明确意见 根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》的有关规定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，我们对公司第三届董事会第五十次临时会议的有关 议案进行了认真审议，基于独立、客观的立场，发表明确意见如下： 一、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》的明确意见 根据《公司章程》的相关规定，经审核，王彤先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一； 也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受 到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三 次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行 人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘霞作为新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人新疆交通建设集团股份有限公司提名为新疆交 通建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-029 新疆交通建设集团股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于补选公司第三届董事会非独立董事的情况 公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第五十次临时会议审议并通 过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名和薪酬与考核委员 会提名，拟选举王彤先生（简历见附件）担任公司第三届董事会董事，任期自股 东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 本事项尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次补选董事发表了同 意的明确意见。 二、独立董事意见 独立董事认为，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名和 薪酬与考核委员会提名及审核，拟选举王彤先生担任公司第三届董事会董事，任 期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司 股东大会审议。公司独立 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议案 新疆交通建设集团股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 会议议案 2024 年 4 月 1 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议案 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议案 | 议案序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 | | 1.01 | 王彤先生 | | 2 | 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 | | 2.01 | 刘霞女士 | 2 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议案 议案一：《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 全体股东： 2024 年 4 月 15 日经公司第三届董事会第五十次临时会议审议通过《关于 补选第三届董事会非独立董事的议案》，经过董事会提名和薪酬与考核委员会 提名，同意王彤先生为第三届董事会非独立董事候选人，现提请股东大会审议。 附件 1：王彤先生简历。 新疆交通建设集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 3 新疆交通建设集 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事 二、关于职工董事余红印先生的核查意见 1.经核查，职工董事余红印先生因工作调整原因辞去其所担任的 公司职工董事职务，其辞职原因与实际情况一致。 2.根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，余红印先生辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。余红印先生的辞职，不会影响公 司生产经营活动的正常运行。 新疆交通建设集团股份有限公司 独立董事：张尚昆 刘涛 李薇 2024 年 4 月 11 日 的明确意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的有关规 定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，我们对公司董事长、职工董事离任事项进行了认真审议，基于 独立、客观的立场，发表明确意见如下： 一、关于董事长王成先生的核查意见 1.经核查，王成先生因组织安排，工作调整原因辞去其所担任的 公司第三届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员职务以及在公 司全资、控股子公司的一切职务，其离任原因与实际情况一致。 2.根据《公司法》、《公司章 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 关于公司董事长、职工董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-027 公司董事会对余红印先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司董事会将尽快完成董事补选、新任董事长的选举及专门委员会人员的调 整工作。公司独立董事对董事长、职工董事离任发表了同意的明确意见。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事长王成先生因组 织安排、工作调整原因，于 2024 年 4 月 11 日向公司董事会提交了辞去公司第三 届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员的离任报告，根据《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》的相关规定，王成先生的离任自离任报告送达公司董事会之日起生效， 王成先生将不再担任公司董事长、董事、战略委员会主任委员等职务。 根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》，王成先生离任后至原定任期届满后 6 个月，将继续遵守相关规定。根据 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥8,092,032,547.80, representing a 2.37% increase compared to ¥7,904,968,153.78 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥333,820,446.47, a decrease of 5.05% from ¥351,580,988.90 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥608,381,074.73, a significant decline from a positive cash flow of ¥53,656,315.24 in 2022, marking a decrease of 1,233.85%[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥19,355,897,766.38, an increase of 3.98% from ¥18,614,253,741.70 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.13% to ¥3,334,988,254.97 at the end of 2023, up from ¥3,055,914,917.86 at the end of 2022[23]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.52 for 2023, down 5.45% from ¥0.55 in 2022[22]. - The company's operating cash flow decreased by 14.25% to ¥8,279,517,834.35 in 2023, down from ¥9,655,493,044.99 in 2022[93]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents decreased by 118.80% compared to the previous year, reflecting the overall cash flow situation[94]. Investment and Financing - The company raised a total of RMB 85,000 million through the issuance of convertible bonds, with a net amount of RMB 83,377.36 million after deducting issuance costs of RMB 1,622.64 million[111]. - As of December 31, 2023, the company has utilized RMB 57,795.91 million of the raised funds, with RMB 111.37 million remaining in the special account[111]. - The company temporarily supplemented its working capital with RMB 26,126.54 million of idle raised funds, approved by the board on February 28, 2023[114]. - The G216 Beitun to Fuyun Highway project has a total investment commitment of RMB 60,000 million, with 57.36% of the investment completed as of the report date[113]. - The company is focusing on the development of new technologies and products, including high-content waste tire modified asphalt, expected to be completed by 2026[90]. Business Operations and Strategy - The company primarily operates under two business models: single project contracting and investment financing construction, facing risks such as policy changes and cost control[40]. - The company is adapting to market changes by innovating business models and enhancing management across procurement, production, sales, and settlement[40]. - The company aims to enhance its core competitiveness and strengthen its capital operations while expanding its market presence in 2024[119]. - The strategic focus includes improving the construction industry chain and innovating operational models to adapt to external uncertainties[120]. - The company plans to transition from traditional infrastructure investment to a comprehensive new business service provider, enhancing the application of new technologies and business models[120]. Research and Development - In 2023, the company's R&D investment increased by 57.3% year-on-year, completing 107% of its initial target, and undertaking 25 research projects[51]. - Research and development expenses increased by 89.18% to CNY 15,936,703.46 compared to the previous year[58]. - The company is conducting research on drone remote sensing technology for road condition detection, aiming to improve inspection efficiency and accuracy[86]. - The company is focused on optimizing the logistics system to support the growth of trade, agriculture, and other industries in Xinjiang[89]. - The company is developing automated navigation and driving assistance systems for logistics vehicles to improve operational efficiency[89]. Governance and Management - The company has a structured governance framework that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent and transparent operations[136]. - The company prioritizes investor relations management, utilizing various communication channels to address investor inquiries and convey operational updates[145]. - The company has established an independent financial management system, complying with accounting standards and regulations, and operates its own bank accounts and tax registrations[148]. - The company has implemented a comprehensive labor management and performance evaluation system, ensuring independence in personnel management[148]. - The company is committed to transparency in its financial reporting and governance practices, adhering to regulatory requirements[185]. Market Position and Competition - The company is positioned in the second tier of the domestic highway construction industry, competing with regional state-owned and private enterprises[37]. - The construction market is highly competitive with an oversupply, leading to low overall profit margins, particularly in the saturated highway construction sector[131]. - The company is actively seeking to diversify its business beyond traditional construction, focusing on municipal, railway, and water conservancy projects to maintain competitiveness[131]. - The company has established a strong regional brand influence and recognition through over 20 years of experience in highway construction[38]. - The company benefits from geographical advantages as a leading enterprise in transportation infrastructure construction in Xinjiang, supported by national investment in the region[55]. Shareholder and Equity Structure - The actual controller of the company remains the Xinjiang State-owned Assets Supervision and Administration Commission, holding 34.00% of the total share capital after the transfer of 219,320,000 shares[20]. - Xinjiang Transportation Investment Group holds 219,320,000 shares, representing 34.00% of the total share capital, and this transfer of state-owned shares will not affect the company's normal operations[151]. - The company has a clear asset ownership structure, with no guarantees provided for the debts of its shareholders[148]. - The company has established a complete organizational structure that operates independently and in accordance with its articles of association[148]. - The company has seen no changes in shareholding for several directors, indicating stability in management[155]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements made in the report, which are subject to market condition changes[4]. - The company faces significant policy risks related to infrastructure investment, which could impact its development due to changes in national policies[130]. - Financial risks are present due to the large investment scale and long construction cycles in infrastructure projects, prompting the company to explore innovative financing methods[132]. - The company is committed to enhancing safety management and has established a comprehensive safety production supervision system to mitigate engineering safety risks[132]. - The company is conducting studies on the performance of anti-salt and freeze-resistant materials for highway guardrails, which will enhance safety and reduce maintenance costs[87].

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-025 新疆交通建设集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提 请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司 董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所 有发行对象均以现金方式认购。 4、定价方式或者价格区间 （1）发行人民币普通股（A 股）股票的发行价 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘涛） 一、独立董事的基本情况 刘涛先生，研究员、博士。1962 年 10 月生，1984 年 7 月毕业于西安公路学 院，获学士学位；2003 年 9 月研究生毕业于同济大学，获博士学位；现任公路学 会常务理事、新疆干旱荒漠区公路工程技术重点实验室主任、新疆农业大学硕士 生导师。37 年来主要从事道路工程科研、勘察设计、技术咨询等工作，在主持或 参加的 30 余项科研项目中，获得国家科技进步二等奖和中国公路学会科技进步 特等奖 1 项，获中国公路学会二等奖 5 项，获省部级科技进步二等奖 2 项，三等 奖 6 项。主持和参与了近千公里的各等级道路勘察设计和近百个各类工程技术咨 询项目。获得优秀勘察设计项目二、三等奖各一项。发表论文 30 余篇，参与 3 部专著编撰。2007 年入选国家百千万人才工程、2011 年评为国务院特殊津贴专 家，2013 年入选自治区首届天山英才第一层次人选、2019 年入选首届自治区天 山领军人才，曾获中国公路学会百名优秀工程师称号，注册咨询工程师。2008 年 -2015 年担任北新路桥独立董事，目前兼任中关村中科公 ...