证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2023-049 浙江新农化工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议通 知于 2023 年 11 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体董事发 出。会议于 2023 年 11 月 24 日下午 13：30 在公司会议室以通讯方式召开。本次 会议由公司董事长徐群辉先生主持，会议应参会董事 9 名，均以通讯方式参加会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理徐群辉先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会审计委 员会审议通过，公司同意聘请丁珍珍女士担任公司财务总监，任期自本次董事会 审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。公司独立董事就上述事项发表 了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 11 ...

浙江新农化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江新农 化工股份有限公司章程》等相关规定，我们作为浙江新农化工股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第六届董事会第七 次会议相关事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于聘任公司财务总监的独立意见 1、公司财务总监候选人丁珍珍女士的任职资格合法。经审阅其履历，不存 在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场 禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员。 2、丁珍珍女士的提名方式、聘任程序合法。 3、经了解，丁珍珍女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能胜 任所聘岗位的职责要求。 4、同意公司聘任丁珍珍女士为公司财务总监。 （以下无正文） （本页无正文，为浙江新农化工股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七 次会议相关事项的独立意见之签署页） 全体独立董事： 刘亚萍 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥176,637,399.08, a decrease of 44.19% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of ¥3,529,677.55, representing a decline of 117.00% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥7,298,608.89, down 131.76% from the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 661,471,921.34, a decrease of 35.2% compared to CNY 1,018,031,597.00 in the same period last year[18]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 22,109,730.81, a significant decline of 81.5% compared to CNY 119,678,202.06 in Q3 2022[18]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.1417, down from CNY 0.7672 in the previous year[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,503,008,757.85, a decrease of 8.40% from the end of the previous year[5]. - Current assets totaled CNY 732,691,478.75, down from CNY 902,099,717.03, indicating a decrease of about 18.8%[16]. - Total liabilities as of the end of Q3 2023 were CNY 338,012,047.09, a decrease from CNY 469,544,003.54 at the end of the previous year[18]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,164,996,710.76, slightly down from CNY 1,171,269,243.67 year-on-year[18]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥11,148,765.18, down 93.80% compared to the same period last year[11]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥11,148,765.18, a significant decrease from ¥179,932,690.68 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 93.8%[21]. - The total cash outflow from investing activities was ¥519,620,602.27, compared to ¥469,335,179.23 in the same period last year, indicating an increase of about 10.7%[21]. - The net cash flow from financing activities was -¥12,463,217.00, an improvement from -¥104,791,816.32 in Q3 2022, showing a reduction in cash outflow by approximately 88.1%[21]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥75,374,725.15, down from ¥117,362,762.94 at the end of Q3 2022, representing a decrease of about 35.7%[21]. Operational Costs and Expenses - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 658,046,057.69, down 26.1% from CNY 889,695,620.48 year-on-year[18]. - Cash paid for purchasing goods and services was CNY 456,186,248.81, down from CNY 562,893,044.33 year-on-year[20]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 46,356,131.86, a decrease of 14.5% compared to CNY 54,044,201.97 in the same period last year[18]. Shareholder Information - The company reported a total of 5,830 common shareholders as of the end of the reporting period[13]. - The largest shareholder, Zhejiang Xinhui Investment Co., Ltd., holds 54.50% of the shares, totaling 85,020,000 shares[13]. - The company has a repurchase account holding 2,790,070 shares, which is not included in the top 10 shareholders list[13]. Market and Development - The company reported a significant decrease in gross profit margin due to reduced customer demand and falling market prices[10]. - The company’s financial expenses decreased by 78.95% year-on-year, primarily due to reduced export volume and exchange rate fluctuations[10]. - The company’s development expenditure for obtaining pesticide registration certificates increased significantly, indicating ongoing investment in new product development[9]. - The report indicates that the company is actively involved in market expansion and product development strategies, although specific details were not provided in the extracted content[15].

浙江新农化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 （以下无正文） （本页无正文，为浙江新农化工股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六 次会议相关事项的独立意见之签署页） 全体独立董事： 刘亚萍 董黎明 徐关寿 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江新农 化工股份有限公司章程》等相关规定，我们作为浙江新农化工股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第六届董事会第六 次会议相关事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，可提高公司闲置募集资金使用效 率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，有利于公司长远发展，符合 公司及全体股东的共同利益。决策程序符合有关法律法规和公司章程、制度等的 规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意 公司使用不超过 8,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高 的保 ...

光大证券股份有限公司 | | | 注："截至 2023.9.30 累计投入募集资金金额"超出"募集资金调整后投资总额"系使用的 募集资金理财收益及存款利息所致。 关于浙江新农化工股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江新 农化工股份有限公司（以下简称"新农股份"、"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定，对新农股份拟使用闲置募集 资金进行现金管理的核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票并上市经中国证券监督管理 委员会"证监许可【2018】1604"号文核准。中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）已于 2018 年 11 月 28 日出具中汇会验【2018】4607 号的验资报告，本次 公开发行股票的发行价格为 14.33 元/股，发行股票数量为 3,000 万股，募集资 金总额为 429,900,000 元，发行 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2023-044 浙江新农化工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2023 年第 三季度实际经营情况编制了公司《2023 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 鉴于正在实施的募集资金投资项目存在部分暂时闲置资金，为提高募集资金 使用效率，同意公司继续使用不超过 8,000 万元人民币的募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2023-047 浙江新农化工股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 10 月 24 日、 2022 年 11 月 10 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司继续使用不超过 8,000 万元人民币的募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述事项自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度 范围内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表明确 的同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 鉴于上述议案批准的使用期限即将到期，而正在实施的募集资金投资项目仍 有部分暂时闲置资金，为提高募集资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 10 月 24 日、 2022 年 11 月 10 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响日常经营业务开展及确保资金安全的前提下， 使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。上述事项自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及 额度范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 鉴于上述议案批准的使用期限即将到期，为提高资金使用效率，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过 《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经 营业务开展及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2023-045 浙江新农化工股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高 公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营， 不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因 此，监事会同意公司使用不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理， 投资低风险、安全性高的保本型理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司继续使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提 高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项 决策程序合法合规。因此，同意公司使用不超过 3 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2023-043 浙江新农化工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 10 月 24 日、 2022 年 11 月 10 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元人民币的募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。该事项自公司 2022 年第三次 临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可 循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表明确的同意意 见。具体内容详见公司分别于 2022 年 10 月 25 日、2022 年 11 月 11 日在《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 一、使用部分闲置募 ...