证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-056 浙江新农化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）13：30，会期半天。 网络投票时间：2024 年 12 月 26 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15—15:00 任意时间。 2.现场会议地点：浙江新农化工股份有限公司会议室（浙江省杭州市上城区 新塘路 277 号保利中心 11 楼）。 3.会议召开方式：本次会议采取现场结合通讯的方式召开，采用现场投票与 网络投票相结合的表决方式进行 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江新农化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：浙江新农化工股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于浙江新农化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江新农化工股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《浙江新农化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部规章制度的有关规定， 出具本法律意见书。 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-055 浙江新农化工股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开 第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内 容详见公司 2024 年 12 月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》等相关法律 法规的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励 对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 3、本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第 ...

浙江新农化工股份有限公司 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-054 2024 年 12 月 5 日 江苏新农 2024 年已按 15%的企业所得税税率进行财务核算，上述税收优惠 政策不影响公司已披露的 2024 年度的相关财务数据。 特此公告。 浙江新农化工股份有限公司 董事会 关于公司全资子公司再次通过高新技术企业认定的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）接到全资子公司江 苏新农化工有限公司（以下简称"江苏新农"）的通知，根据全国高新技术企业 认定管理工作领导小组办公室发布的《对江苏省认定机构 2024 年认定报备的第 一批高新技术企业进行备案的公告》，公司全资子公司江苏新农被列入江苏省认 定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业名单，再次顺利通过国家高新技 术企业认定，证书编号：GR202432000508，发证日期：2024 年 11 月 6 日，有效 期三年。 本次系公司全资子公司江苏新农原高新技术企业证书有效期满后进行的重 新认定，根据《中华人 ...

第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出，会 议增加临时议案《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》 的通知于 2024 年 12 月 3 日以电话、口头方式向全体监事作出，全体监事一致同 意豁免本次增加临时议案的会议通知时限要求。会议于 2024 年 12 月 3 日以现场 结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席方建芬女士主持，会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-051 浙江新农化工股份有限公司 经审议，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划考核实施管理办 法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、 部门规章和规范性文件的规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利进 行，健全公司长期激励约束机制，充分调 ...

浙江新农化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票 激励计划》（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，健全公司长期激励约束机制， 充分调动公司管理团队及骨干员工的工作积极性，使各方共同关注公司的长远发 展，促进公司发展战略和经营目标的实现。根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定， 结合公司实际情况，特制定《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"本办法"）。 一、 考核目的 进一步健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心人才利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、 考核原则 考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、 考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-053 浙江新农化工股份有限公司 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）13:30，会期半天。 网络投票时间：2024 年 12 月 26 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15-15:00 任意时间。 5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1） ...

上海锦天城(杭州)律师事务所 关于浙江新农化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:杭州市富春路 308 号华成国际发展大厦 11、12 楼 传真:0571-89838099 电话:0571-89838088 邮编:311020 上海锦天城(杭州)律师事务所 法律意见书 目录 | 声明事项 . | | --- | | Хатайства (собствов) - Последния (с 释 | | . E | | 一、公司符合实行本激励计划的条件 | | 二、本次激励计划的主要内容 | | 三、本次激励洗及的法定程序 ... | | 四、激励对象的合法合规性、第一次的新闻、第一次的一次，一次，1 | | 五、本次激励计划的信息披露义务 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | | 十、太次激励计划对公司及全体股东利益的影响 …………… 12 | | 1. 本次激励计划法及的回避差法情况。 11. 11. 13 | | 力、结论音见 | l 上海锦天城(杭州)律师事务所 法律意见书 202 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-050 浙江新农化工股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、监事、高级管 理人员，会议增加临时议案《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册 资本的议案》的通知于 2024 年 12 月 3 日以电话、口头方式向全体董事作出，全 体董事一致同意豁免本次增加临时议案的会议通知时限要求。会议由公司董事长 徐群辉先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 该议案经董事会薪酬与考核委 ...

公司于 2021 年 9 月 30 日披露了《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购 报告书》。截至 2022 年 3 月 30 日，公司回购方案已实施完毕，公司使用自有资 金通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购公司股份 2,790,070 股， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际经营情况，结合 公司整体战略规划、价值持续增长、股权激励规模等因素综合考量，拟将存放于 回购专用证券账户中的 142,070 股回购股份用途进行变更，由原方案"用于实施 股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，并注销 142,070 股及减少相应注册资本。本次注销完成后，公司总股本将从 156,000,000 股减少至 155,857,930 股，注册资本将从 156,000,000 元减少至 155,857,930 元。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》以及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会 审议并应当经出席股东大会 ...