证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-050 湖南宇晶机器股份有限公司 根据有关法律法规及《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，邓湘浩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 二、关于选举职工董事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9 月 12 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举邓湘浩先 生（简历见附件）为公司第五届董事会职工董事。邓湘浩先生将与公司现任第五 届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期至公司第五届董事会 任期届满之日止。 邓湘浩先生当选公司职工代表董事后，公司兼任高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司 章程》的规定。 三、补选董事会薪酬与考核委员会委员情况 2025 年 9 月 12 日，公司召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关 于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选职工董事邓湘浩先 生担任公司第五 ...

湖南启元律师事务所 关于 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无 隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 湖南宇晶机器股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南宇晶机器股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南宇晶机器股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-048 湖南宇晶机器股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年9月12日上午9:15—9:25， 9:30—11:30，下午13:00—15:00。 ②互联网投票系统投票时间为：2025年9月12日上午9:15—下午15:00期间 的任意时间。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、主持人：杨佳葳先生（经公司董事会半数以上董事推选）。 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 88,554,049 股， ...

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2025-049 湖南宇晶机器股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2025 年 9 月 12 日 在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际 参会董事 7 名（其中公司董事长杨宇红先生因工作原因委托董事杨佳葳先生 代为出席并行使表决权和签署相关会议文件，独立董事唐曦先生以通讯方式 参会），经公司董事会半数以上董事推举董事杨佳葳先生主持本次会议，公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 鉴于公司规范运作需要，董事会同意补选职工董事邓湘浩先生担任公司 第五届董事会薪酬与考核委员会委员，与唐曦先生（主任委员）、杜新宇先 生 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-047 湖南宇晶机器股份有限公司 关于参加 2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨半年度业绩说明会活动的公告 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"资本聚三湘 楚光耀新程——2025 年湖南辖区上市公司投资者网上 集体接待日暨半年度业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（星期五）14:00-17:00。 届时公司副总经理、董事会秘书周波评先生等相关人员将在线就公司 2024 年 至 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日在《证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知》（公告编号：2025-044），为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会 表决权，现将会议的有关事项提示如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-046 湖南宇晶机器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025 年 ...

Core Viewpoint - Yujing Co., Ltd. (002943) reported a significant decline in revenue and net profit for the first half of 2025, indicating potential challenges in its business model and financial health [1][3]. Financial Performance - Total revenue for the first half of 2025 was 484 million yuan, a decrease of 33.91% compared to 732 million yuan in the same period of 2024 [1]. - Net profit attributable to shareholders was 11.8 million yuan, down 74.72% from 46.7 million yuan year-on-year [1]. - The second quarter of 2025 saw total revenue of 362 million yuan, a slight decline of 3.95% year-on-year, while net profit for the quarter increased by 212.31% to 51.4 million yuan [1]. Cost and Expense Analysis - The proportion of operating expenses (three fees) increased significantly, with total financial, sales, and management expenses reaching 80.5 million yuan, accounting for 16.65% of total revenue, up 60.86% year-on-year [1]. - Gross margin improved to 26.95%, an increase of 14.13% year-on-year, while net margin fell to 1.51%, a decrease of 75.01% [1]. Cash Flow and Debt Situation - Cash flow per share was reported at 0.4 yuan, a substantial increase of 263.51% year-on-year, indicating improved cash generation despite the overall decline in profitability [1]. - The company’s cash and cash equivalents increased to 238 million yuan, a rise of 6.82% from the previous year [1]. - The company’s interest-bearing debt rose to 1.144 billion yuan, an increase of 2.94% year-on-year, with a debt-to-asset ratio of 29% [3]. Historical Performance and Investment Return - The historical median Return on Invested Capital (ROIC) since the company’s listing is 8.04%, with a notably poor ROIC of -24.32% in 2024 [3]. - The company has reported losses in three out of six annual reports since its listing, indicating a fragile business model [3].

湖南宇晶机器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章总则 第一条 为规范湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的工作，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》以及公司章程等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后、经董事会、股东会审议通过后选聘。未经公司董事会、 股东会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 （一）具有独立的法人资格,具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有良好的执业质量记录、良好的职业道德记录和信誉，近三年没有 因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚，并在承担审计工作中 没有出现重大审计质量问题和不良记录； （三）有能力调配较强工作力量，按时保质完成审计工作任务。 （四）中国证监会规定的其他条件。 第三章 会计师事务所选聘程序 本制度适用范围不包括为公司提供专项审计服务及为公司附属子公司提供 年度审计服务的会计师事务所。 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 湖南宇晶机器股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、高级管理人员和证券事务代表持有和买卖本公司股票的管理工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》（以下简称"《自律监管指引第 10 号》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规 和规范性文件及《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、证券事务代表及本制度第 二十八条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的高级管理人员。 第四条 公司董事、高级管理人员和证券事 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司的 有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定公司制订了本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使《公 司法》规定的监事会的职权，并负责公司内、外部的审计、监督和核查工作。 第二章 人员组成 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内经二分之一多数委员选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 第七条 期间如有委员不再担任 ...