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华林证券:《华林证券股份有限公司章程(2023年12月修订)》
2023-12-08 12:07
华林证券股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 43 | | 第五节 | 董事会秘书 45 | | 第六章 | 执行委员会、首席执行官及其他高级管理人员 46 | | 第七章 | 监事会 51 | | 第一节 | 监事 51 | | 第二节 | 监事会 52 | | 第三节 | 监事会会议 54 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和稽 ...
华林证券:《华林证券股份有限公司章程条款变更新旧对照表(2023年12月)》
2023-12-08 12:07
华林证券股份有限公司章程 条款变更新旧对照表 (修订日期:2023 年 12 月) | 原条款序号、内容 | 新条款序号、内容 | 变更原因 | | --- | --- | --- | | 第十三条 | 第十三条 | 根据中国证 | | …… | …… | 券业协会关 | | 公司成立以董事长为第一 | 公司成立以董事长为第一 | 于行业文化 | | 责任人的文化建设领导小组,以 | 责任人的文化建设领导小组,坚 | 建设的相关 | | "合规、诚信、专业、稳健"理念 | 持"合规、诚信、专业、稳健"的 | 要求修订 | | 为指导,全面贯彻落实证券行业 | 行业文化理念及证券行业荣辱 | | | 文化建设和道德风险防范的总 | 观,全面贯彻落实证券行业文化 | | | 体工作要求。…… | 建设和道德风险防范的总体工 | | | | 作要求。…… | | | 第十七条 公司股份的发行 | 第十七条 公司股份的发行 | 根据《深圳证 | | 实行公平、公正的原则,同种类 | 实行公开、公平、公正的原则, | 券交易所交 | | 的每一股份具有同等权利。 | 同种类的每一股份具有同等权 | 易规则》1.3 | ...
华林证券:第三届董事会第十三次会议决议公告
2023-12-08 12:07
第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华林证券股份有限公司 华林证券股份有限公司(简称"公司")第三届董事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 6 日发出书面会议通知(经全体董事一致同意,豁 免本次会议通知期限),并于 2023 年 12 月 8 日 10:00 在深圳市南山 区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31 层公司会议室以现场结合 视频方式召开。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,会议 由公司董事长林立先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等规定。 一、本次会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案: (一)《关于变更会计师事务所的议案》 公司综合考虑业务发展、审计需求以及审计费用等情况,根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号) 相关规定,采用邀请招标方式公开选聘会计师事务所。根据选聘结果, 公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度 财务报告审计机构和内部控制审计机构。 公司董事会审计与关联交易委员 ...
华林证券:关于控股股东部分股份质押的公告
2023-11-30 09:35
证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2023-045 华林证券股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 近日,华林证券股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股 东深圳市立业集团有限公司(以下简称"立业集团")通知,获悉其 所持有本公司的部分股份办理了质押,具体事项如下: 股 东 名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押 数量(股) 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为 限售股 (如是, 注明限 售类型) 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到 期日 质权人 质 押 用 途 立业 集团 是 38,000,000 2.18% 1.41% 否 否 2023-11-28 至申请 解除质 押登记 为止 广东华兴 银行股份 有限公司 深圳分行 自身 经营 发展 立业 集团 是 30,500,000 1.75% 1.13% 否 否 2023-11-29 至申请 解除质 押登记 为止 北京银行 股份有限 公司深圳 分行 自身 ...
华林证券:关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告
2023-11-24 09:17
证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2023-044 华林证券股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日接到股东深圳市怡景食品饮料有限公司(以下简称"怡 景食品")函告,获悉其所持有本公司的部分股份已解除质押并再质 押,具体事项如下: 二、本次股份质押情况 (一)本次股份质押基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 起始 日 解除 日期 质权人 怡景 食品 否 240,000,000 49.51% 8.89% 2022- 04-22 2023- 11-22 中国农业银行股份 有限公司深圳中心 区支行 合计 - 240,000,000 49.51% 8.89% - - - 一、本次解除质押情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | 质押 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- ...
华林证券(002945) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-27 16:00
华林证券股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2023-042 华林证券股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业总收入(元) | 282,949,815.74 | -19.46% | 752,687,815.93 | -26.71% | | 归 ...
华林证券:北京金诚同达(深圳)律师事务所关于华林证券2023年第一次临时股东大会的法律意见书
2023-10-27 11:19
金诚同达律师事务所 法律意见书 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达(深圳)律师事务所 关于 北京金诚同达(深圳)律师事务所 关于 华林证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金深法意字[2023]第 1174 号 IT&I 诚同伏律师事务所 INCHENG TONGDA & NEAL L 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000 电话: 0755-2223 5518 传真: 0755-2223 5528 华林证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金深法意字[2023]第 1174 号 致:华林证券股份有限公司 北京金诚同达(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受华林证券股份 有限公司(以下简称"公司")委托,并根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")、《上市公司治理准则》《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》、深圳证券交易所(以下简称"深交所")发布的《深圳证券交易所上市 公 ...
华林证券:2023年第一次临时股东大会决议公告
2023-10-27 11:19
证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2023-039 华林证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次会议未出现否决提案的情形。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 (一)会议召开的日期、时间: 1、现场会议召开时间:2023 年 10 月 27 日(星期五)14:50 2、网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 27 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的时间为 2023 年 10 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 (二)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式召开。 (三)现场会议召开地点:深圳市南山区深南大道 9668 号华润 置地大厦 C 座 ...
华林证券:关于公司董事会成员变动的公告
2023-10-27 11:19
证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2023-043 华林证券股份有限公司 关于公司董事会成员变动的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华林证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会,选举朱松先生为公司第三届 董事会董事,任期至公司第三届董事会届满之日止。朱松先生担任董 事后,公司兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的 二分之一。朱松先生个人简历详见公司《关于董事及高级管理人员变 动的公告》(2023-036)。 公司董事会近日收到贺强先生的书面辞职报告,贺强先生因个人 原因申请辞去公司独立董事,以及董事会下设战略规划与 ESG 委员 会委员、审计与关联交易委员会委员、风险控制委员会委员职务,辞 职生效后,不再在公司及控股子公司担任任何职务。根据《上市公司 独立董事管理办法》相关规定,为确保公司董事会审计与关联交易委 员会中独立董事所占比例过半数,贺强先生将履职到董事会审议确定 新任董事会审计与关联交易委员会成员为止。贺强先生已确认,其与 公司 ...
华林证券:监事会决议公告
2023-10-27 11:15
证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2023-041 一、本次会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案: 1.《公司 2023 年第三季度报告》 经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。 华林证券股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华林证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次 会议于 2023 年 10 月 24 日发出书面会议通知(经全体监事一致同意, 豁免本次会议通知期限),并于 2023 年 10 月 27 日完成通讯表决形 成会议决议。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 1.华林证券股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。 特此公告。 华林证券股份有限公司监事 ...