证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2025-033 华林证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议未出现否决提案的情形。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）14:30 通过现场和网络投票的股东 307 人，代表股份 2,438,639,097 股， 占上市公司总股份的 90.3200％。其中：通过现场投票的股东 5 人， 代表股份 2,430,000,101 股，占上市公司总股份的 90.0000％；通过网 络投票的股东 302 人，代表股份 8,638,996 股，占公司股份总数 0.3200％。 （二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况： 2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2 ...

关于华林证券股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 华林证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金深法意字[2025]第 263 号 致：华林证券股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受华林证券股份 有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议的相关事项出具法律意见 书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《华林证券股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程 序 ...

华林证券股份有限公司 证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2025-034 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。 2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 公司第四届董事会下设战略规划与 ESG 委员会、审计与关联交 易委员会、风险控制委员会、薪酬与提名委员会。经全体董事同意， 选举产生各专门委员会委员、主任委员，以下各委员会委员任期自本 次会议审议通过之日起生效。具体如下： （1）战略规划与 ESG 委员会，委员：林立、张则胜、田利辉、 万丽；林立任主任委员； 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华林证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2025 年 6 月 23 日发出书面会议通知（经全体董事一致同意, 豁免本次会议通知期限），并于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现 场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。全体董 事共同推举董事林立先生主持 ...

商报讯（记者 叶晓珺）6月18日，财通证券（601108）发布公告称，为了进一步优化营业网点布局，决 定撤销3家营业部，分别是杭州萍水街、绍兴迪荡湖路、胶州北京路证券营业部。继去年券商撤销超百 家分支机构后，年内又有逾20家券商发布公告，裁撤超50家营业部。对于此举，业内人士认为，一方面 是主营业务转向"线上"是大势所趋，另一方面则是降本增效，使分支机构管理更趋向"集约化"，并指 出，未来竞争更多要依赖差异化的理财和交易服务。 财通证券"精简"营业部 券商裁撤营业网点进行时！根据财通证券发布的公告，上述三家营业部关停之后，客户将分别转移至杭 州萍水东街证券营业部、绍兴人民中路证券营业部、青岛分公司。这也意味着，年内裁撤的营业部已超 50家。 本月，方正证券（601901）也曾在官网发布公告称，决定撤销厦门分公司，厦门分公司客户整体平移至 厦门湖滨南路证券营业部并结清业务。今年以来，方正证券多次发布公告"精简"分支机构，尤其是营业 部，年内合计已裁撤8家营业部，涉及广西、山东、吉林和天津等地。 据不完全统计，年内已有逾20家券商宣布"精简"旗下相关营业部，包括东方证券（600958）、光大证券 （601788） ...

华林证券股份有限公司 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为海程邦达 供应链管理股份有限公司（以下简称"海程邦达"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对海程邦达 2024 年度利润分配所涉及的差异化分红事 项进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购部分公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22.00 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，本次回购的股份 将用于后续实施股权激励或员工持股计划。因公司实施 2022 年年度权益分派， 自 2023 年 7 月 13 日起，公司股份回购价格上限由不超过人民币 22.00 元/股（含） 调整为不超过 ...

本报记者 周尚伃 见习记者 于宏 随着资本市场改革不断深化，证券行业的公司治理结构正经历系统性重塑。为响应政策号召，近期，国 泰海通、中原证券等多家券商相继宣布将取消监事会，并在董事会中设置由董事组成的审计委员会以承 接原本监事会的职责。《证券日报》记者在采访中了解到，券商纷纷决定取消监事会，主要是为了提升 公司治理效能，完善公司治理结构。 监事会职权有序转移 监事会是上市公司的重要部门，在公司治理中扮演着关键角色。其主要职责包括检查公司财务，监督董 事和高级管理人员的职务执行情况，提议召开临时股东会议以及向股东会议提出提案等。 2024年7月1日，新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）提到，股份有限公司可 以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设 监事会或者监事。 为确保金融机构有序贯彻落实上述规定，2024年12月27日，中国证监会发布了《关于新配套制度规则实 施相关过渡期安排》。其中提到，证券公司经营证券经纪业务、证券资产管理业务、融资融券业务和证 券承销与保荐业务中两种以上业务的，应当根据《证券公司监督管理条例》的规定，在董事会中设 ...

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2025-032 华林证券股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 1．股份质押登记证明； 一、股东股份质押基本情况 近日，华林证券股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股 东深圳市立业集团有限公司（以下简称"立业集团"）通知，获悉其 所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下： 注：本次立业集团质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等 股 东 名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押数 量（股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 类型） 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到 期日 质权人 质 押 用 途 立业 集团 是 38,000,000 2.18% 1.41% 否 否 2025-06-11 至申请 解除质 押登记 为止 集友银行 有限公司 深圳分行 自身 经营 发展 合计 - 38,000,000 2.18% 1.41% - - - - - - 1．本次 ...

鉴于公司拟取消监事会设置，原由监事会行使的职责将转由董事 会审计与关联交易委员会履行。在此情形下，《华林证券股份有限公 司监事会议事规则》已失去适用基础，决定予以废止。 证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2025-028 华林证券股份有限公司 本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华林证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2025 年 6 月 2 日发出书面会议通知（经全体监事一致同意， 豁免本次会议通知期限），并于 2025 年 6 月 6 日完成通讯表决形成 会议决议。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 一、会议表决事项 本次会议审议并通过了如下议案： 华林证券股份有限公司监事会 二〇二五年六月七日 为保障公司规范运营，在公司 2025 年第一次临时股东大会决议 生效前，第三届监事会及监事需持续遵循中国证监会、深圳证券交易 所原有规章、规范性文件与业务规则，以及公司现行《公司章程》和 各项规章制度中有关监事会、监事的规定 ...

华林证券股份有限公司 股东会议事规则 （九）对公司或公司的控股子公司与关联人拟发生的交易（公司提供担保、 受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金额超过三千万元且交易金 额占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易作出决议； 第 1 页 共 15 页 （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （六）修改公司章程； （七）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （八）审议批准第四条规定的担保事项； （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范华林证券股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证 股东会依法行使职权，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 等有关法律、行政法规、规章和《华林证券股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程及本规则的相 关规定召 ...

《华林证券股份有限公司股东会议事规则》 修订条款对照表 （2025 年 6 月） | 原条款序号、内容 | 新条款序号、内容 | 变更原因 | | --- | --- | --- | | 第一条 为规范华林证券股份有限公司（以下简称"公 | 第一条 为规范华林证券股份有限公司（以下简称"公 | 根据《公司法》和《上 | | 司"）的行为，保证股东大会依法行使职权，完善公司 | 司"）的行为，保证股东会依法行使职权，完善公司治 | 市公司章程指引》，全 | | 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 文统一将"股东大会" | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 | 调整为"股东会"；后续 | | 公司治理准则》等有关法律、行政法规、规章和《华林 | 理准则》等有关法律、行政法规、规章和《华林证券股 | 条款如仅涉及"股东大 | | 证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， | 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 | 会"修改为"股东会"的 | ...