证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-060 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告 截至 2024 年 8 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 7,207.97 万元， 拟置换金额为 7,207.97 万元，均属于募集资金投资项目建设必要的支出，符合募集资金置换标准。 具体如下： 金额单位：人民币万元 | | 总投资额 | 原计划使用募集 | 自有资金预先 | 拟置换金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金投资金额 | 投入金额 | | | | 117,539.68 | 116,000.00 | 7,207.97 | 7,207.97 | | 募集资金投资项目 惠州恒铭达智能制造 基地建设项目 | | | | | ： | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事 会第十四次会议、第三届监事会第 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 章程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 50 | | 第七章 | 监事会 53 | | 第一节 | 监事 53 | | 第二节 | 监事会 54 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 57 | | 第一节 | 财务会计制度 57 | | 第二节 | 内部审计 62 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 62 | | ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-056 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕2778 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用 非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,741.293 ...

2024年1-6月 单位：人民币万元 编制单位：苏州恒铭达电子科技股份有限公司 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 占用资金余额 2024 年 1- 6月占用累计 发生金额 (不含利息) 2024 年 1-6 月占用资金的 利息(如有) 2024年1-6月 偿还累计发生 金额 2024年6月 末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 - - - - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 - - - - - - - - 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 占用资金余额 2024 年 1- 6月占用累计 发生金额 (不含利息) 2024 年 1-6 月占用资金的 利息(如有) 2024年1-6月 偿还累计发生 金额 2024年6月 末占用资金 余额 往来形成原因 往来性质(经营性往 来、 非经营性往来 ) 控股股东、实际控制人及其附 属企业 荆京平 实际 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-057 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、 《公司章程》的修订内容及原因 | 修订前内容 | | 修订后内容 | | 修订原因 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 公司于 年 2023 | 12 | 月 | 日经 27 | | 230,171,765.00 | 元。 | 256,213,786.00 | 元。 | 中国证监会批准，向特定对象 | | | | | 第十九条 | 公司的股份总数为 | 第十九条 | 公司的股份总数为 | 增发人民币普通股 | | | 26,042,021 | | 230,171,765 | 股，每股人民币 1 | 256,213,786 | 股，每股人民币 1 | 股，于 年 月 2024 | 8 | 21 | 日在深 | | 元 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-054 经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告全文及摘要》所载内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意对外报出《2024年半 年度报告全文及摘要》。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 (二) 审议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于2024年8月 22日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2024年8月12日发出，会议以现场结合通讯方式召开 并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于2024年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为苏州恒铭达电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎原则，基于独立判断，对公司2024年半 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下 专项说明： 一、经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司 与其他关联方发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占 用事项。 二、经核查，报告期内，上市公司及控股子公司无对外担保事项,也不存在以前年度发 生并累计到本年度期末未结清的对外担保，无违规对外担保情况，无担保债务逾期情况。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 独立董事： 毛基业 何蔚宏 王涛 林振铭 2024年8月23日 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-055 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 12 日发出。会议以现场结 合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应参加表决的董事 12 人，实际参加表决 的董事 12 人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2024 年半年度报告全文及摘要》 公司《2024 年半年度报告全文及摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会一致通过并同意对外报出《2024 年半年 度报告全文及摘要》。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...

我们鉴证了后附的苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称恒铭达公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供恒铭达公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发 行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕10112 号 苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东： 明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，恒铭达公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付 发行费用的专项说明》符 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动 管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《苏州恒铭达电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，制订 本办法。 第二条本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股票是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资交易融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第 ...