证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-086 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公 司总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会批准。本次对外投资不构成 关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 截至本披露日，江西金时恒鼎已完成工商登记手续，并领取了由江西省丰城市 行政审批局颁发的《营业执照》，江西金时恒鼎基本情况如下： | 企业名称 | 江西金时恒鼎金属有限公司 | | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | 统一社会信用代码 | 91360981MADWWRGR07 | | 注册资本 | 5,000 万元 | | 法定代表人 | 江伟 | | 住所 | 江西省宜春市丰城市循环经济园区三期丰茂路（江西麦得豪新材料有限公 | | | 司区内）3 号厂房 | | 成立日期 | 2024 年 9 月 2 日 | | 营业期限 | 长期 | | 经营范围 | 一般项目 ...

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东 及实际控制人，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-088 四川金时科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：*ST 金时， 股票代码：002951）交易价格于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 2 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12.00%，根据深圳证券交易所 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注和核实情况说明 5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在 买卖公司股票的情形； 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 4、经公司自查，并向公司控 ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-087 四川金时科技股份有限公司 关于控股子公司项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 项目如能顺利实施，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。该项目的中标 属于公司日常经营事项，不会造成公司对单一客户的重大依赖，不会对公司业务的 独立性产生不利影响。 三、风险提示 1、千页科技已收到中国电气装备集团供应链科技有限公司发出的《成交/入围 通知书》，目前尚未签订正式合同。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川千页科技股 份有限公司（以下简称"千页科技"）近日收到中国电气装备集团供应链科技有限 公司发出的《成交/入围通知书》（项目编号 CEE2024-13027）。现将相关情况公告 如下： 一、中标项目概况 1、招标人：中国电气装备集团供应链科技有限公司 2、成交人：四川千页科技股份有限公司 3、项目内容：项目为中国电气装备集团有限公司储能组部件规模集中采购项目， 千页科技中标第 61 包——800 套储能公司（山东电工时代）20 尺集装箱 PACK 级 ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-085 四川金时科技股份有限公司 关于参加四川辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日 及半年度报告业绩说明会活动的公告 | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 为进一步加强与投资者的互动交流，四川金时科技股份有限公司（以下简称 | | "公司"）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全 | | 景网络有限公司联合举办的"四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度 | | 报告业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： | | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"上证路演中心" | | （ http://roadshow.sseinfo.com/ ）、"全景路演"（ https://rs.p5w.net | | ...

单位：元 | 资金占用方类别 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 年期初 2024 | 2024 | 年 1-6 累计发生金额 | 月占用 | 2024 年 1-6 占用资金的利 | 月 | 2024 年 1-6 月偿还累计 | | 年 2024 6 | 月 | 日 30 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 公司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | | | | | | | 占用资金余额 | | | 原因 | | | | | | | | | （不含利息） | | 息（如有） | | 发生金额 | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-081 四川金时科技股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 23 日 收到公司原董事蒋孝文先生的书面辞职报告，蒋孝文先生因个人原因辞去公司董事、 董事会薪酬与考核委员会委员职务，具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 蒋孝文先生辞职后，根据《公司章程》的相关规定，公司须补选一名董事。经 公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同 意提名陈浩成先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公 司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，并同意在股东大会批准陈 浩成先生为公司非独立董事后，担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。非独立 ...

根据公司 2024 年半年度报告，公司 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净 利润为-41,455,351.58 元（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日公司未分配利润为 613,298,364.12 元（未经审计），母公司未分配利润为 597,112,966.67 元（未经审计）。 根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 6 月 30 日，公 司可供分配利润为 597,112,966.67 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定， 为了提高投资者回报，提振投资者对公司未来发展的信心，结合公司实际情况，公司 2024年半年度拟实施分配利润，具体情况如下： 公司拟以总股本为405,000,000股扣除公司回购专用证券账户持有的4,994,540股 后的400,005,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）， 本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转至以后期间分配。 四川金时科技股份有限公司 关于20 ...

一、公司组织架构调整的情况 为了进一步完善公司治理结构，强化各部门的职责工作，提高公司整体经营和 管理效率，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司战略发展规划及实 际经营发展情况，对现有组织架构进行调整和优化，公司调整后的组织架构图详见 附件。 二、对公司的影响 本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整，符合公司长远发展的需要， 有利于加快推进公司战略转型，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，董事 会同意对公司组织架构进行调整，具体情况公告如下： 三、备查文件 证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-079 四川金时科技股份有限公司 特此公告。 1、公司第三届董事会第十一次会议决议。 四川金时科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 29 日 四川金时科技股份有限公司组织架构图 附件： ...

四川金时科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 | 股 金 时 | 票 | 简 | 称 | ： | * S T | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 票 | 代 | 码 | ： | 0 | 0 2 9 5 1 | | 二〇二四年九月二十四日 | | | | | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会现场会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案 | 年半年度利润分配的议案 1：关于 2024 | 4 | | 议案 | 2：关于补选第三届董事会非独立董事的议案 | 5 | 1 2024 年第二次临时股东大会现场会议须知 目 录 ●本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现 场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 ●本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人） 在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决 权。 ●本次股 ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-077 四川金时科技股份有限公司 半年报董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川金时科技股份有限公司 2024 年半年度报告》《四川金时科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 经审议，董事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 及《公司章程》等相关规定，拟定的2024年半年度利润分配方案，符合公司实际情 况，有利于提振投资者对公司未来发展的信心，具体情况如下： 公司拟以总股本为405,000,000股扣除公司回购专用证券账户持有的4,994,540 股后的400,005,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含 税），本次 ...