亚世光电（集团）股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王谦作为亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人亚世光电（集团）股份有 限公司董事会提名为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称该公 司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过亚世光电（集团）股份有限公司第四届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 332,652,477.81, reflecting a decrease of 9.83% compared to the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 8,434,050.28, down 80.03% year-on-year[15]. - The net cash flow from operating activities was CNY 51,452,126.15, indicating a decline of 4.59% compared to the previous year[15]. - Basic earnings per share were CNY 0.0520, a decrease of 79.77% from the same period last year[15]. - The gross profit margin for the electronic manufacturing industry was reported at 15.69%, reflecting a decrease of 12.57% year-on-year[28]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 3,217,852.82, influenced by changes in investment and financing activities[25]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 10,495,723.99, indicating overall financial health[106]. - The company incurred a total operating expense of CNY 245,925,930.09, which is essential for evaluating cost management[108]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 1,101,411,164.05, a slight decrease of 0.56% from the end of the previous year[15]. - The total amount of unused raised funds as of the reporting period is RMB 175.02 million, which will be allocated for liquidity purposes[39]. - The company reported a total liability of CNY 221,898,740.02, with current liabilities at CNY 200,614,495.79 and non-current liabilities at CNY 21,284,244.23[93]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the current period is 906,354,844.46, showing an increase from 905,792,745.48 at the beginning of the period[118]. Investment and R&D - Research and development expenses amounted to CNY 13,801,198.88, indicating a significant investment in innovation[25]. - The company has accumulated 153 domestic patents as of the end of the reporting period, showcasing its commitment to technological innovation[23]. - The company has established a dedicated R&D team and has established partnerships with institutions like Liaoning University of Science and Technology to enhance its innovation capabilities[23]. - The company reported an investment income of ¥2,469,685.47 during the period[101]. Dividends and Shareholder Relations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[3]. - The company paid CNY 64,840,371.34 in dividends, reflecting a commitment to returning value to shareholders[110]. - The company held its first extraordinary shareholders' meeting in 2024 with a participation rate of 62.85%[55]. Market and Customer Base - The company focuses on the optoelectronic display industry, specializing in customized LCD displays and electronic paper display modules, with a diverse product range including monochrome LCDs and TFT LCDs[19]. - The company maintains long-term stable relationships with major clients, with the top five clients contributing a stable sales proportion[22]. - The company reported that the top five customers accounted for 42.04% of total sales in 2023, indicating a relatively concentrated customer base[53]. Risk Management - The company faced a loss of CNY 1,653,061.71 from fair value changes of financial assets and liabilities[17]. - The company has faced risks related to exchange rate fluctuations due to its high proportion of overseas sales settled in USD, which could impact its financial performance[53]. - The company has maintained stable relationships with major raw material suppliers, mitigating risks associated with raw material supply and price fluctuations[52]. Environmental and Social Responsibility - The company has constructed photovoltaic panels on rooftops, generating over 240,000 kWh annually, contributing to carbon emission reduction[58]. - The company primarily uses nuclear power as a clean energy source, significantly reducing coal consumption and greenhouse gas emissions[59]. - The company adheres to the ISO14000 environmental management system and actively promotes energy-saving measures[61]. Accounting and Compliance - The company’s financial statements were approved by the board of directors on August 28, 2024[126]. - The company follows specific accounting policies for bad debt provisions, fixed asset depreciation, and revenue recognition[128]. - The company’s accounting reports comply with the requirements of enterprise accounting standards, reflecting its financial status accurately[129]. Corporate Governance - The company has not reported any major asset or equity sales during the reporting period[47][48]. - The company has not engaged in any derivative investments during the reporting period[36]. - The company has committed to avoiding any business competition with its controlling shareholders and has adhered to this commitment during the reporting period[64].

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资 金余额 | 2024年半年度占用 累计发生金额(不含 | 2024年半年度占 用资金的利息(如 | 2024年半年度偿还 累计发生金额 | 2024年6月30日占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 利息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | | — | — | — | - | - | | - - | | - | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | - | | | | | | | | ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-052 亚世光电（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"亚世光电" 或"公司"）2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 8 月 28 日，公司第四届董事会 第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日 截止股权登记日 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会 议的股东 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-051 亚世光电（集团）股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 为保障公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 28 日召开职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，选举王佩姝女士为公 司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。王佩姝女士将与公司 2024 年第 二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第五届监事会。公司 第五届监事会任期自股东大会选举通过非职工代表监事之日起三年。 特此公告。 亚世光电（集团）股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 29 日 附件：王佩姝女士简历 王佩姝，女，1987 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于吉 林财经大学 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-046 亚世光电（集团）股份有限公司 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯形式发出； 2、会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 28 日在亚世光电（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）会议室以现场会议形式召开； 3、本次会议应参与表决监事 3 人，亲自出席监事 3 人； 4、会议由监事会主席耿素芳女士主持； 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的 议案》 同意公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，具体内容 详见公司在《 中 国证 券 报 》、《 上 海 证券 报 》、《证 券 时 报》 和 巨 潮 资讯 网 （http://www.cninfo.com.c ...

一、本人已经通过亚世光电（集团）股份有限公司第四届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 声明人佟桂萱作为亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人亚世光电（集团）股份 有限公司董事会提名为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称该 公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 亚世光电（集团）股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-049 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金 使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照相关法律法规要求 制定了《亚世光电（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行 专户存储制度，在银行设立募集资金专户，对募集资金的存放、使用、项目实施 管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关 规定，将亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-044 亚世光电（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况说明 亚世光电（集团）股份有限公司（证券简称：亚世光电，证券代码：002952）股 票连续三个交易日（2024 年 8 月 19 日、2024 年 8 月 20 日、2024 年 8 月 21 日）收盘 价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会就有关事项进行了核查，就相关情况说 明如下： 1、经核查，公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-043 亚世光电（集团）股份有限公司 目前公司产品没有应用在 AI 眼镜相关领域，没有签署相关协议或订单。 提醒广 大投资者理性投资，注意投资风险。 3、净利润下滑风险 公司已于 2024 年 7 月 11 日披露《2024 年半年度业绩预告》（公告编号：2024- 038），预计公司 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 684.00 万元–1024.00 万元，与上年同期相比下降 75.75%-83.80%。截至目前，上述业绩预告不存在需要修 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股价短期累计涨幅较大风险 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：亚世光电，证 券代码：002952）股票连续两个交易日（2024 年 8 月 15 日、2024 年 8 月 16 日）收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，公司股价短期波动幅度较大但公司基本面未发生重大 变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 2024 年 8 月 13 ...