亚世光电（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规 范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《亚世光电（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司应当根据工作需要不定期召开全部由独立董事参加的会议（以 下简称"独立董事专门会议"）。 第 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 0 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 7 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 8 | | 第四节 | | 股东会的召集 10 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 11 | | 第六节 | | 股东会的召开 12 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | | 董事的一般规定 18 | | 第二节 | | 董事会 20 | | 第三节 | | 独立董事 23 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 25 | | 第六章 | | 高级管理人员 27 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第 ...

第二条 公司在审查批准关联交易时，应当遵循以下原则： 亚世光电（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范亚世光电（集团）股份有限公司（下称"公司"）的关联交 易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；同时， 为了保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障公司和全体股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文 件及《亚世光电（集团）股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 （一） 应当尽量避免或减少关联交易； （二） 应遵循"公平、公正、公开、等价有偿及应不偏离市场独立第三方 的价格或收费的标准"的原则； （三） 公司关联交易应当签订书面合 同/协议，签订关联交易书面合同/协 议必须取得公司有权机构的批准与授权； （四） 必须履行关联董事和关联股东回避表决的原则； （五） 涉及较大额的关联交易时，必要时，公司可以聘请独立财务顾问或 专业评估机构发表专项意 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 证券投资、期货和衍生品交易及相关信息披露行为，有效控制公司投资风险，提 高投资效益，保证公司资金、财产的安全，维护公司和股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律法规以及《亚世光电（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的证券投资、期货和衍生品交易 行为。未经公司同意，控股子公司不得进行证券投资、期货和衍生品交易。公司 参股公司进行证券投资、期货和衍生品交易，对公司业绩可能造成较大影响的， 公司应当参照本制度相关规定，履行信息披露义务。 第三条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件和《亚世光电（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照本制度规定负 有报告义务的责任人，应当在第一时间将相关信息向董事会报告，并知会董事会秘 书的制度。 本制度适用于公司、控股子公司（含全资子公司）、分支机构（如有）。本制度 所称"报告义务人"，是指公司及其董事 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 等法律及《亚世光电（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "），结合公司实际情况，制定本制度。 （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公 积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提 取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取 法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后 利润中提取任意公积金。 1 第二章 利润分配基本原则 第二条 公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，严格依 照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，制定持续、 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《亚世光电 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制 度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，公司董事 会办公室为董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 公司应当指派董事会秘书、证券事务代表或者《深圳证券交易所股票上市规 则》规定代行董事会秘书职责的人员负责与深圳证券交易所联系，办理信息披露 与股票及其衍生品变动管理事务。 第六条 董事会秘书的任职资格：董事会 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司 "）董事及高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则 》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《亚世光电（集团）股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）其他有关规定,公司设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"）,并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监和《公司章 程》规定的其他人员。提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当 就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第八条 当委员会人数低于本议事规则规定人数时，董事会应当根据 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使 董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《亚世光电（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第七条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有 忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正 当利益。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 - 1 - 董事对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金； 董事 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律法规以及《亚世光电（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为，包括但不限于以下情况： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债权投资； （七）公司经营性项目及资产投资； （四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。 （八）其他投资。 第四条 本制度适用于公司以及公司所属全资、控股子公司的一切对外投资 行为。 第三条 ...