证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-017 亚世光电（集团）股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯形式发出； 2、会议的时间、地点和方式：2024 年 4 月 26 日在亚世光电（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）会议室以现场会议形式召开； 3、本次会议应参与表决监事 3 人，亲自出席监事 3 人； 4、会议由监事会主席耿素芳女士主持； 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 同意公司编制的《2023 年度监事会工作报告》。经审核，监事会认为公司 2023 年度监事会工作报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真 实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-028 亚世光电（集团）股份有限公司 关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为支持控股子公 司奇新光电生产经营资金需求，保障其业务顺利开展，2024 年度公司拟向奇新 光电提供不超过人民币 10,000 万元（含，下同）的连带责任担保。担保额度的 有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，担保额度在授权期 限内可循环使用；在上述担保额度内，具体债权人名称、担保金额、担保期限等 以最终签署的相关担保协议为准。 2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议《关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。因董事 JIA JITAO 先生、边 瑞群女士、林雪峰先生与该议案所涉及的控股子公司存在关联关系，因此需要回 避表决。在关联董事回避表决后，非关联董事人数未超过半数，董事会无法形成 有效决议，该议案将直接提交 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-029 亚世光电（集团）股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚世光电"） 本次结项的募投项目名称：工控与车载液晶显示屏生产线项目、细分市场定制化 光电显示组件生产线项目 2、节余募集资金金额及使用计划：截至 2024 年 3 月 31 日，工控与车载液 晶显示屏生产线项目节余募集资金共计 68,364,240.90 元（暂估金额，包括理财 收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准），细分市场定制 化光电显示组件生产线项目节余募集资金共计 134,829,269.69 元（暂估金额，包 括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。公司拟 将上述节余募集资金永久补充流动资金，后续公司对于上述项目尚未支付的合同 金额将继续支付，补充流动资金将用于公司生产经营发展。 3、上述事项已经公司第四届董事会第十三次会议和第四 ...

中国·北京 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 亚世光电（集团）股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0170 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-15 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]110Z0170 号 亚世光电（集团）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称亚世光电公司） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亚世光电公司年度报告披露之 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（张晓冬） 各位股东及代表： 本人作为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员，履职期间，严格遵循《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》以及《上市公司独立董事管理办法》等规定和 要求，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责， 独立自主决策，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益不 受损害。现将2023年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我本人及我的配偶、父母、子女、主要社会关系没有在 公司及其附属企业任职，我本人及我的配偶、父母、子女没有直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，不是公司前10名股东，也没有在直接或间接持有公司5%及以 上股份的股东或公司前5名股东任职；我本人及我的配偶、父母、子女、主要社会关 系不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，不涉及与公司及其控股股东、 实际控制人或者其各自的附属企业存在重大业务往来的情形，也不在与公司及其控 股股东、实际控制人 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-026 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告如下： | 序号 | 银行名称 | 授信额度 （万元） | 担保类型 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 兴业银行股份有限公司鞍山分行 | 10,000 | 信用担保 | 一年 | | 2 | 平安银行股份有限公司鞍山分行 | 10,000 | 信用担保 | 一年 | | 3 | 中信银行股份有限公司鞍山分行 | 10,000 | 信用担保 | 一年 | | 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司 鞍山分行 | 6,000 | 信用担保 | 一年 | | 5 | 招商银行股份有限公司鞍山分行 | 5,000 | 信用担保 | ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-015 亚世光电（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 人民币 24,000 万元进行现金管理，同时，授权董事长在上述额度内行使决策权， 授权期限为自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效，在 上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。 一、到期赎回 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-014 亚世光电（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 公司鞍山 | 款 | 型 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行 | | | | | | | | | | 兴业银行 | | | | | | | | | | 股份有限 | 结构 | 保本浮 | | | | | 上海黄金交易所之上 | | | | 性存 | 动收益 | 1,000 | 1.5%/2.51% | 62 天 | 2024.2.20~2024.4.22 | | | | 公司鞍山 | | | | | | | 海金上午基准价 | | | | 款 | 型 | | | | | | | | 分行 | | | | | | | | | | 兴业银行 | | | | | | | | | | | 结构 | 保本浮 | | | | | | | | 股份有限 | 性存 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-013 亚世光电（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事 LIU HUI 女士提交的书面辞职报告。具体情况如下：因个人原因，申请辞 去公司董事职务。 LIU HUI 女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数的情形，根 据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职申请将自辞职报告送达董事会时 生效。LIU HUI 女士辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会将按照相关规定 尽快完成董事的补选工作。 LIU HUI 女士在任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职 期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年 4 月 15 日 董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 人民币 24,000 万元进行现金管理，同时，授权董事长在上述额度内行使决策权， 授权期限为自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效，在 上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。 一、到期赎回产品情况 2024 年 2 月 21 日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行购买了 500 万的结构性存款产品，具体内容详见刊登在《中国证券报 ...