亚世光电（集团）股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保障总裁依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《亚世光 电（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细 则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股 东会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负 责。 （二）具有大专以上学历和中级以上专业技术职务，五年以上经营管理经验， 熟悉本行业及相关行业的生产经营业务并掌握国家有关法律、法规和政策，胜任 经营管理； （三）具有较强的组织领导能力，知人善任，密切联系群众，有民主作风、 1 实干精神和开拓意识； （四）年富力强，身体健康，能胜任岗位工作。 第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监。 第二章 总裁的任免 第四条 公司设总裁 1 名，由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 公司设副总裁若干名，财务总监 1 名，根据总裁的提名，由董事 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为维护亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全体投资 者的合法权益，加强公司对控股子公司的管理控制，规范公司及控股子公司的组织 和行为，确保控股子公司合规、高效运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《亚 世光电（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司，指公司直接或间接持有其 50%以上股权比 例的公司，或持股比例虽未超过 50%但能够通过控制董事会、协议方式或其他方 式对其进行实际控制的公司。公司主要通过委派董事、监事、高级管理人员和日 常监管两种方式对控股子公司进行管理。 第三条 公司与控股子公司是相互独立的法人，控股子公司独立经营并自主 管理。公司以其持有的股权份额或股份,依法对控股子公司享有利润分配请求权、 参与重大决策权等股东权利，并依据上市公司规范对控股子公司的运行进行指 导，同时为控股子公司提供相关协助服务。 第四条 公司的控股子公司同时控股其他公司的，该控股子公 ...

第五条 审计委员会应在为公司提供年报审计的会计师（以下简称"年审注 册会计师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第六条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通， 在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面 意见。 亚世光电（集团）股份有限公司 审计委员会年报审议工作规程 第一条 为进一步促进亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善内部控制制度，规范年度报告信息披露程序，切实提高信息披露 质量，加强公司董事会对财务报告编制的监控，根据中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的有关规定和公司《亚世光电（集团）股份有限公司董事会审计 委员会议事规则》的相关规定，特制定本工作规程。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在公司定期报告编制 和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求， 认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护全体股东的利益。 第三条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审 计工作的会计师事务所协商确定。 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为健全和规范亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露的工作程序，提高信息披露工作质量，维护公司和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《亚世 光电（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"，系指所有对公司股票价格可能产生重 大影响而投资者尚未得知的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中 的"披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众 公布前述信息，并送达证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）。 第三条 公司的信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员，破产 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范亚世光电（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件的有关规定和《亚世光电（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际制定本制度。 1 状况，对该担保事项的收益和风险进行充分分析。 第六条 为证明申请担保人的资信状况，应至少要求申请担保人提供以下基 本资料： （一）申请担保人基本资料（包括企业名称、注册地址、企业性质、法定代 表人、经营范围等工商登记情况，以及是否与本公司存在关联关系等情况，为独 立第三方提供担保的，还应提供在主要开户银行有无不良贷款记录的文件，如人 民银行系统下打印的企业信用报告等）； （二）最近一期的财务报表、最近一年经审计的财务报告及还款能力分析； 第二条 本制度所称对外担保 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计 工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券 交易所的有关规定及《亚世光电（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司（含全资 子公司）及具有重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； ...

亚世光电（集团）股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条为进一步加强亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法 规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是制定正确战略规划、完善公司治理、改进经营 管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同， ...

亚世光电（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规 范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《亚世光电（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司应当根据工作需要不定期召开全部由独立董事参加的会议（以 下简称"独立董事专门会议"）。 第 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 0 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 7 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 8 | | 第四节 | | 股东会的召集 10 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 11 | | 第六节 | | 股东会的召开 12 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | | 董事的一般规定 18 | | 第二节 | | 董事会 20 | | 第三节 | | 独立董事 23 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 25 | | 第六章 | | 高级管理人员 27 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第 ...

第二条 公司在审查批准关联交易时，应当遵循以下原则： 亚世光电（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范亚世光电（集团）股份有限公司（下称"公司"）的关联交 易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；同时， 为了保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障公司和全体股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文 件及《亚世光电（集团）股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 （一） 应当尽量避免或减少关联交易； （二） 应遵循"公平、公正、公开、等价有偿及应不偏离市场独立第三方 的价格或收费的标准"的原则； （三） 公司关联交易应当签订书面合 同/协议，签订关联交易书面合同/协 议必须取得公司有权机构的批准与授权； （四） 必须履行关联董事和关联股东回避表决的原则； （五） 涉及较大额的关联交易时，必要时，公司可以聘请独立财务顾问或 专业评估机构发表专项意 ...