亚世光电（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（王谦） 各位股东及代表： 本人作为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及《独立董事工作制度》等有关规定，谨慎、认真、勤勉的履行职责，亲自出席了 2024年的相关会议，认真审议各项议案，充分的发挥了独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。 本人2024年度履行独立董事职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王谦，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财经大学， 硕士研究生。1994年9月至今，历任辽宁科技大学讲师、副教授，现任工商管理学院 教授；2017年5月至2023年5月，任辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事；2019年3月 至2022年3月，任鞍山森远路桥股份有限公司独立董事；2023年2月至今，任公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我本人及我 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（佟桂萱） 各位股东及代表： 本人作为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制 度》等有关规定，谨慎、认真、勤勉的履行职责，出席了2024年的相关会议，认真审议各 项议案，对相关议案发表独立意见，充分的发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股 东特别是中小股东的利益。 本人2024年度履行独立董事职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人佟桂萱，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁大学，硕士研 究生。2016年10月至今，任辽宁律兴律师事务所主任、律师；2022年3月至2024年5月，任 鞍山森远路桥股份有限公司独立董事；2023年2月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我本人及我的配偶、父母、子女、主要社会关系没有在公司及 其附属企业任职，我本人及我的配偶、父母、子 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（张晓冬） 各位股东及代表： 本人作为公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员，履 职期间，严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《上市公 司独立董事管理办法》等规定和要求，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各 专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东的利益， 尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现将2024年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张晓冬，1964年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于渤海大 学（原辽宁商专），专科学历。1993年12月至今，历任鞍山新兴会计师事务所审计 助理、部门经理、副所长，现任主任会计师；2023年11月至2024年5月，任鞍山森远 路桥股份有限公司独立董事；2020年8月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我本人及我的配偶、父母、子女、主要社会关系没有在 公司及其附属企业任职，我本人及我的配偶、父母、子女没有直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，不 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-013 亚世光电（集团）股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，亚世光电（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司拟开展金融衍生品套 期保值业务。 2、交易品种：金融衍生品工具，包括但不限于人民币或其他货币的远期结 售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或 上述产品的组合。 3、交易场所：经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构。 4、交易金额：公司及下属控股子公司 2025 年度拟以自有资金开展的金融衍 生品套期保值业务合约量不超过人民币 60,000 万元，该额度可滚动使用。 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第四次会议 审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 6、特别风险提示：在金融衍生品套期保值业务开展过程中可能存在价格波 动风险、内部控制风险、流动性风险 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品套期保值业务的必要性 目前亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公 司出口业务占公司总体业务的比重较大，主要采用美元进行结算。近年来，美元 兑人民币汇率波动较大，在全球经济急剧变化的环境中，公司需进行合理有效的 风险管理，进一步提高公司应对汇率、利率波动风险的能力，以确保公司实际业 务的稳健发展，因此公司及下属控股子公司拟利用金融衍生品工具进行汇率及利 率风险管理。 二、拟开展的金融衍生品套期保值业务概述 结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属控股子公司拟开展的金融衍 生品工具包括但不限于人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货 币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。 公司开展的金融衍生品套期保值业务均以规避和防范汇率或利率风险为目 的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品套期保值业务。 三、拟开展的金融衍生品套期保值业务的基本情况 （一）投资目的 目前公司及控股子公司出口业务占公司总体业务的比重较大，主要采用美元 进行结算。受国际政治、经济环境等因素影响，汇 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-017 亚世光电（集团）股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟提供担保的被担保对象奇新光电股份有限公司（以下简称"奇新光电"） 最近一期的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 三、被担保人基本情况 1、基本情况 （7）股权结构： | 序号 | 股东名称 | 认购股份数（万股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 亚世光电（集团）股份有限公司 | 7,220 | 66.85 | | 2 | 亚世光电（鞍山）有限公司 | 1,250 | 11.57 | | 3 | 鞍山亚世软件有限公司 | 135 | 1.25 | | 4 | JIA JITAO | 100 | 0.93 | | 5 | 边瑞群 | 100 | 0.93 | | 6 | 林雪峰 | 100 | 0.93 | | 7 | 贾艳 | 38 | 0.35 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总裁贾继涛先生，董事、副总 裁、董事会秘书边瑞群女士，财务总监贾艳女士，独立董事张晓冬先生（如有特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00 前将所关注问题通过发送电子邮件（邮箱： yesdongban@yes-lcd.com）的方式联系公司，公司将在 2024 年度业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回复交流，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：002952 证券简称：亚世光 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 190,596,030.07 | 90,930,815.81 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 5,484,724.98 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 8,617,932.94 | 3,171,266.29 | | 应收账款 | 139,751,282.39 | 104,280,302.89 | | 应收款项融资 | 119,874.00 | | | 预付款项 | 3,557,969.03 | 35,431,873.15 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2,810,527.22 | 3,576,851.99 | | 其中 ...

一、2024 年度公司财务报表的审计情况 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2025]110Z0191 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：亚世光电公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚世光电公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、关于资产、负债、股东权益情况 报告期内公司资产总额 1,156,139,571.20 元，同比增长 1.52%；负债总额 270,675,169.57 元，同比增长 6.58%；归属于母公司股东权益合计 866,183,324.20 元，同比增长 0.45%。 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）财务状况分析 | 项目 | 2024 年 | 12 月 | 31 日 | | 2024 年 | 1 月 | 1 日 | | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

亚世光电（集团）股份有限公司 第四届董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 2024 年，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事审计委员 会议事规则》等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职，现将对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 2025 年 1 月 23 日，审计委员会通过线上线下相结合的方式与公司财务部、 内审部及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度审计工作召开沟通会 议，就审计工作的时间安排、审计范围、重点审计领域等进行了沟通，讨论并通 过了 2024 年度审计工作计划。 2025 年 4 月 11 日，审计委员会汇同财务部对容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）就 2024 年度审计工作情况进行沟通，审计委员会认为，在公司审计期间， 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够勤勉尽责，能够坚 ...