亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、 法规的有关规定，本着切实维护公司利益和对全体股东负责的态度，认真履行监事 会职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行 职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益，促进了公司的规 范化运作。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 1、报告期内监事会召开情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予 的职责，结合公司实际情况，共召开了监事会会议 4 次，全体监事均亲自出席会议， 不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。会议的 召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了如下事项： | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024 年 4 月 26 日 | 第四届监事 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 亚世光电（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合亚世光电（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年度的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-014 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关 规定，将亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准亚世光电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]213 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）1,826 万股，每股面值为人民币 1.00 元，其中新股发行数量为 1,524 万 股，老股转让数量为 302 万股，每股发行价格为 31.14 元，公司募集资金总额为 人民币 474,573,600.00 元，扣除发行费用 ...

□是 否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女"； 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人张晓冬作为亚世光电（集团）股份有限公司独立董事，在 2024 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； 是 否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 7、是否属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的 人员"； □是 否 8、是否属于"法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 公司章程规定的不具备独立性的其他人员"。 □是 否 综上所述，本人在 2024 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求， 在后续的独立 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-012 3、投资对象 亚世光电（集团）股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的 议案》，同意公司及下属控股子公司使用自有闲置资金进行现金管理，现金管理 额度不超过人民币 70,000 万元，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转 授权董事长对现金管理行使决策权，授权期限自 2024 年度股东大会决议通过之 日起十二个月。具体内容如下： 一、概述 1、投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行 现金管理，可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取 较好的投资回报。 2、投资额度 根据公司及下属控股子公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。 在上述投资额 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-021 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策， 本次会计政策变更无需公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现就变更情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 亚世光电（集团）股份有限公司 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 亚世光电（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，亚世光电（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-011 亚世光电（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚世光电"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通 过了《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度 财务报告审计机构，并提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人 刘维。 2、人员信息 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 为完善和健全亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策机制，积极回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》等相关文件要求，综合考虑公司发展战略和经营 计划、盈利水平、资金需求、股东回报以及外部融资环境等因素，制定了《未来 三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如 下： 一、制定股东回报规划考虑的主要因素 着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，对 股利分配作出制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保持 利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定股东回报规划的原则 现金分红的具体条件为：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、 提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响 公司后续持续经营；公司累计可供分配利润为正值；审计机构对公司该年度财务 报告出具标准无保留意见的审计报告；公司不存 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现 金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，亚世光电（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而 ...