亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人王谦作为亚世光电（集团）股份有限公司独立董事，在 2024 年度 任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： □是 否 是 否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 否 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 否 □是 否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其 ...

一、2024 年度公司经营概况 2024 年度，公司实现营业收入 7.24 亿元，同比上升 9.01%，归属于上市公 司股东的净利润 0.17 亿元，同比下降 27.82%。 二、董事会日常工作情况 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，积 极推动公司各项工作持续、稳定、健康发展。现将董事会 2024 年度工作情况报 告如下： | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 14、关于向银行申请综合授信额度的议案 | | | | | 15、关于为控股子公司提供财务资助的议案 | | | | | 16、关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案 | | | | | 17、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 | | | | | 的议案 | | | | | 18、关于补选董事的议案 | | | | | 19、关 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 亚世光电（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，亚世光电（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-011 亚世光电（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚世光电"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通 过了《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度 财务报告审计机构，并提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人 刘维。 2、人员信息 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 为完善和健全亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策机制，积极回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》等相关文件要求，综合考虑公司发展战略和经营 计划、盈利水平、资金需求、股东回报以及外部融资环境等因素，制定了《未来 三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如 下： 一、制定股东回报规划考虑的主要因素 着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，对 股利分配作出制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保持 利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定股东回报规划的原则 现金分红的具体条件为：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、 提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响 公司后续持续经营；公司累计可供分配利润为正值；审计机构对公司该年度财务 报告出具标准无保留意见的审计报告；公司不存 ...

3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人佟桂萱作为亚世光电（集团）股份有限公司独立董事，在 2024 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； 是 否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 否 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人"； □是 否 7、是否属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的 人员"； □是 否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女"； □是 否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现 金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，亚世光电（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告如下： 为促进公司持续稳健发展，保障公司生产经营和资金周转需要，公司拟向平 安银行股份有限公司鞍山分行、兴业银行股份有限公司鞍山分行、中信银行股份 有限公司鞍山分行、上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行、招商银行股份有 限公司鞍山分行（以下合称"银行"）申请总计不超过全折人民币 51,000 万元 的综合授信额度，具体情况如下： | 序号 | 银行名称 | 授信额度 （万元） | 担保类型 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 平安银行股份有限公司鞍山分行 | 20,000 | 信用担保 | 一年 | | 2 | 兴业银行股份有限公司鞍山分行 | 10,000 | 信用担保 | 一年 | | 3 | 中信银行股份有限公司鞍山分行 | 10,000 | ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.50 per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 162,340,000 shares after excluding 2,000,000 repurchased shares[5]. - The cash dividend policy includes a distribution of RMB 0.80 per 10 shares, totaling RMB 12,987,200, based on a total share capital of 162,340,000 shares[141]. - The company plans to distribute RMB 0.50 per 10 shares in the next fiscal year, amounting to an estimated total of RMB 8,117,000[143]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥723,977,896.37, an increase of 9.01% compared to ¥664,129,142.31 in 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 27.82% to ¥16,798,988.79 from ¥23,274,161.64 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,492,450.19, down 43.76% from ¥18,655,244.28 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥107,125,448.98, a slight increase of 0.60% compared to ¥106,483,907.68 in 2023[20]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 28.57% to ¥0.1 from ¥0.14 in 2023[20]. - The weighted average return on equity was 1.95%, down from 2.65% in the previous year[20]. - Total assets at the end of 2024 were ¥1,156,139,571.20, a 1.52% increase from ¥1,138,854,068.27 at the end of 2023[20]. - The company reported a quarterly revenue of ¥199,210,416.55 in Q4 2024, showing a consistent increase throughout the year[25]. - The company received government subsidies amounting to ¥2,312,622.56 in 2024, compared to ¥2,632,642.18 in 2023[27]. - The company's total revenue for 2024 reached CNY 72,397.79 million, representing a year-on-year growth of 9.01%[42]. - The company's net profit attributable to shareholders was CNY 1,679.90 million, a decrease of 27.82% compared to the previous year, primarily due to intensified market competition and a decline in sales prices[42]. Risk Management and Governance - The company has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in the management discussion and analysis section of the report[5]. - The company has confirmed that all board members attended the meeting to review the annual report, ensuring governance compliance[5]. - The financial report has been verified for authenticity and completeness by the company's responsible personnel, including the head of accounting[5]. - The company has maintained its registered address and contact information, ensuring transparency and accessibility for stakeholders[14]. - The company has implemented robust internal control measures to manage risks associated with financial derivatives, including price volatility and liquidity risks[76]. - The company has successfully implemented a governance structure that meets the standards of the Company Law and other relevant regulations[104]. - The company actively engages with regulatory bodies to ensure compliance and transparency in its operations[103]. Research and Development - The company has a dedicated R&D team with extensive industry experience, enhancing its competitive advantage[38]. - Research and development expenditure for 2024 was CNY 28.46 million, down 4.84% year-on-year[42]. - The R&D team increased the number of R&D personnel to 236, a 0.43% increase from 235 in 2023[60]. - The company completed the development of a rapid peeling process for VHB double-sided adhesive structures, which is expected to improve production efficiency and yield[58]. - The company has innovated a secondary lamination process for long cover plates, improving production quality and efficiency while reducing costs[58]. - The company completed the development of a new electronic price tag structure, improving product quality and market competitiveness[59]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[133]. Market and Industry Trends - The electronic paper market is expected to reach $72.3 billion by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 68.9%[32]. - The shipment volume of electronic price tags reached approximately 370 million units, with a six-year CAGR of about 37%[32]. - The company operates in the "new electronic components and equipment manufacturing" sector, which is a strategic emerging industry supported by national policies[30]. - The global electronic paper market is benefiting from widespread applications in smart retail, smart education, and consumer electronics[32]. - The company is focused on expanding its market presence in the smart retail sector, particularly through the application of electronic paper technology[89]. Corporate Structure and Shareholder Information - The company has a board of directors consisting of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements[102]. - The company reported a total of 60,223,500 shares outstanding as of December 31, 2024[108]. - The largest shareholder, Asia Optical (Hong Kong) Limited, holds 36.65% of shares, totaling 60,223,500 shares[188]. - The company has not made any changes to its controlling shareholders since its establishment, reflecting consistency in ownership[17]. - The controlling shareholder is a foreign entity, indicating a foreign investment influence in the company[190]. - The actual controller is Jia Jitao, an Australian national, with no other residency rights in different countries[195]. Compliance and Internal Controls - The company has maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2024, with no significant deficiencies identified[149]. - There were zero major or important deficiencies in both financial and non-financial reporting internal controls[148]. - The company has no reported penalties from securities regulatory agencies for the past three years[119]. - The company has no violations regarding external guarantees during the reporting period[162]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[168]. Employee and Management Practices - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,309, with 1,704 in the parent company and 605 in major subsidiaries[136]. - The company has a total of 1,875 production personnel, 45 sales personnel, 257 technical personnel, 12 financial personnel, and 120 administrative personnel[136]. - The company has implemented a performance-oriented compensation structure to enhance employee motivation and engagement[137]. - The training program has been enhanced with a tiered and categorized training system to match employees' career development paths[139]. Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as a national-level green factory in 2023, reflecting its commitment to environmental management[152]. - The company adheres to ISO14000 environmental management standards and actively engages in energy-saving and emission-reduction activities[154]. - The company continues to integrate social responsibility into its development strategy, focusing on both economic and social benefits[155].

亚世光电（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-009 亚世光电（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 亚世光电（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 194,742,326.47 | 148,200,170.25 | | 31 ...