非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 亚世光电（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了亚世光电（集团）股份 有限公司（以下简称亚世光电公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2024]110Z0157 号的无保留意见审计报告。 亚世光电（集团）股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0171 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于亚世光电（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]110Z0171 ...

内部控制审计报告 亚世光电（集团）股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0187 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亚世 光电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制评价报告 | | 3-12 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]110Z0187 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，亚世光电（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-021 亚世光电（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体内容如下： 一、利润分配的具体情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于母公司所有者的净利润为 23,274,161.64 元，未分配利润为 289,056,068.73 元。公司 2023 年度母公司实现净利润 35,524,035.01 元，按本期净利润提取 10% 法定盈余公积金 3,552,403.50 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配 利润为 269,735,954.50 元，资本公积金为 348,307,279.00 元。 公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 164,340 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 □是 否 本人张晓冬作为亚世光电（集团）股份有限公司独立董事，在 2023 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； 是 否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女"； □是 否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包 ...

亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-033 亚世光电（集团）股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总裁贾继涛先生，董事、副总 裁、董事会秘书边瑞群女士，财务总监贾艳女士，独立董事张晓冬先生（如有特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00 前将所关注问题通过发送电子邮件（邮箱： yesdongban@yes-lcd.com）的方式联系公司，公 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-on-year increase of 15%[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 150 million, reflecting a growth of 10% compared to the previous year[19]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥664,129,142.31, a decrease of 24.93% compared to ¥884,681,102.68 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥23,274,161.64, down 80.81% from ¥121,538,762.69 in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,655,244.28, representing an 83.45% decline from ¥112,981,736.13 in 2022[20]. - The company reported a total distributable profit of RMB 269,735,954.50, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[149]. - The company reported a total revenue of 43,059 million as of December 31, 2023[120]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion yuan for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[138]. Cash Flow and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.80 per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 162,340,000 shares after excluding 2,000,000 repurchased shares[5]. - The net cash flow from operating activities was ¥106,483,907.68, a significant increase of 2,496.10% compared to -¥4,444,044.54 in 2022[20]. - Total cash inflow from operating activities in 2023 was ¥836,978,665.19, a decrease of 0.48% compared to ¥841,040,925.53 in 2022[69]. - The company has a stable cash dividend policy, with a focus on providing consistent returns to investors[148]. Research and Development - The company has invested 20% of its revenue into research and development for new technologies and products in the display sector[19]. - Research and development expenditure for 2023 was approximately ¥29.90 million, a decline of 9.66% year-over-year[47]. - The company completed several R&D projects, including a new reflective display with touch functionality, enhancing product competitiveness[64]. - The company aims to increase R&D investment in electronic paper display modules and expand its business scope to solidify its position in the electronic paper sector[106]. - The number of R&D personnel increased by 15.20% from 204 in 2022 to 235 in 2023, with R&D personnel accounting for 11.76% of the total workforce[66]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share in the region by 2025[19]. - The company has set a revenue target of RMB 1.5 billion for the next fiscal year, indicating a growth forecast of 25%[19]. - The company plans to enhance its product application development efforts in line with market trends and customer needs[105]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 300 million yuan allocated for potential deals[131]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency, expecting a reduction in operational costs by 5%[138]. Operational Efficiency and Production - The company has established a comprehensive quality management system and advanced production technology, enhancing its competitive edge in the display industry[37]. - The company is focusing on improving production efficiency and capacity through the upgrade of production equipment and automation[106]. - The company has implemented SAP software for information management, enhancing production efficiency and data integration[46]. - The company utilizes an "order production" model, focusing on small batch, multi-variety, and customized production[41]. Risk Management - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and is implementing strategies to mitigate these risks[5]. - The decline in net profit was primarily due to weak market demand and a significant client entering bankruptcy, leading to asset impairment provisions[48]. - The company emphasizes the importance of a stable supply chain for raw materials, which significantly impacts production costs[107]. Corporate Governance and Compliance - The company has established strict information disclosure and investor relations management systems to ensure transparency[116]. - The company has a complete and independent production and operation system[116]. - The company has not faced any penalties from regulatory authorities in the past three years[131]. - The company has committed to strict compliance with financial regulations and timely tax payments, supporting local economic development[162]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,999, with 1,778 in the parent company and 221 in major subsidiaries[144]. - The company has a comprehensive training program aimed at enhancing employee skills and management capabilities, integrating both internal and external training[147]. - The company aims to enhance employee motivation and loyalty through performance assessments and competitive salary levels[145]. Environmental Responsibility - The company was awarded the national-level green factory title in 2023, reflecting its commitment to environmental protection and sustainable practices[159]. - The company actively promotes the use of LED energy-saving lamps and variable frequency air conditioners, significantly reducing energy consumption in production and office areas[160]. - The company has implemented various measures to promote energy conservation and environmental protection, fostering a culture of sustainability among employees[160].

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-023 亚世光电（集团）股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理 的议案》，同意公司及下属控股子公司使用自有闲置资金进行现金管理，现金管 理额度不超过人民币 70,000 万元，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会 转授权董事长对现金管理行使决策权，授权期限自 2023 年度股东大会决议通过 之日起十二个月。具体内容如下： 一、概述 1、投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行 现金管理，可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取 较好的投资回报。 根据公司及下属控股子公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。 在上述投资额度内，各投资主体资金可以循 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-031 亚世光电（集团）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 尚需提请公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个 交易日股票交 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，亚世光电（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司拟开展金融衍生品套 期保值业务。 2、交易品种：金融衍生品工具，包括但不限于人民币或其他货币的远期结 售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或 上述产品的组合。 3、交易场所：经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构。 4、交易金额：公司及下属控股子公司 2024 年度拟以自有资金开展的金融衍 生品套期保值业务合约量不超过人民币 60,000 万元，该额度可滚动使用。 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十三次会 议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-024 6、特别风险提示：在金融衍生品套期保值业务开展过程中可能存在价格波 动风险、内部控制风险、流动性风 ...