证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-026 亚世光电（集团）股份有限公司 本次董事补选后，董事会中独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一， 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总 数的二分之一。 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加董事会人数的情况说明 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的 议案》，根据前述最新修订的《公司章程》，公司董事会人数将由 7 人增加至 9 人，其中 1 名职工代表董事，将由公司职工代表大会选举产生；1 名非独立董事， 将由公司股东大会选举产生。前述董事的任职生效以《关于修订<公司章程>及 其附件的议案》经股东大会审议通过为前提。 二、补选第五届董事会非独立董事 经董事会提名委员会进行资格审核通过，董事会同意提名 LIU HUI 女士为 第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-025 亚世光电（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 26 日，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》，修订后的《公司章程》尚待股东大会审议通过后方可生效。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法 规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行如下修订： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 合法 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-027 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:00 亚世光电（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"亚世光电" 或"公司"）2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 6 月 26 日，公司第五届董事会 第五次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2025 年 7 月 14 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 14 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15 ...

3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人； 4、本次会议由董事长 JIA JITAO（贾继涛）先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议； 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-024 亚世光电（集团）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 6 月 23 日以通讯形式发出； 2、会议的时间、地点和方式：2025 年 6 月 26 日在亚世光电（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室以现场及通讯相结合的方式召开； 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-023 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 2、截至本公告披露日，公司通过股票回购专用证券账户持有本公司 2,000,000 股。根据《公司法》等相关法律法规的规定，该部分已回购的股份不享有参与本 次利润分配的权利。 3、本次权益分派按公司总股本折算的每 10 股现金红利为 0.493915 元/股， 即每股现金红利为 0.0493915 元/股。在保证本次权益分派方案不变的前提下，本 次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价－按公司总 股本折算每股现金分红金额=股权登记日收盘价－0.0493915 元/股。 公司 2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的公司 2024 年度股 东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司 2024 年度权益分派方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 164,340,000 股扣除回购专用证券账户上已回购股份 2,000,000 股（回购股份不参 与本次利润分配）暨以 162 ...

暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> 面板板块短线拉升，亚世光电（002952）涨停，纬达光电、维信诺（002387）、深华发A（000020）、 宸展光电（003019）、秋田微（300939）等纷纷走高。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00 （二）会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共83人，代表有表决权的股份为114,667,558 股，占公司股份总数的69.7746%，占公司有表决权股份总数的70.6342%（截至股权登记日，公司总股 本为164,340,000股，其中公司已回购的股份数量为2,000,000股，该等已回购的股份不享有表决权，下 同）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表有表决权的股份为101,683,458股，占公司股 份总数的61.8738%，占公司有表决权股份总数的62.6361%。通过网络投票的股东及股东代理人79人， 代表有表决权的股份为12,984,100股，占公司股份总数的7.9008%，占公司有表 ...

北京市嘉源律师事务所 关于亚世光电（集团）股份有限公司 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：亚世光电（集团）股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于亚世光电（集团）股份有限公司 的法律意见书 嘉源(2025)- 04-313 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受亚世光电（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 （以下简称"《股东会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《亚 世光电（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指 派本所律师对公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证， 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律 ...

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-022 亚世光电（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15～15:00 期间的任意 时间。 会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 83 人，代表 有表决权的股份为 114,667,558 股，占公司股份总数的 69.7746%，占公司有表决 权股份总数的 70.6342%（截至股权登记日，公司总股本为 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-022 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15～15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号公司会议室 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召集人：公司第五届董事会 5、会议主持人：董事长 JI ...