证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-056 亚世光电（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开了职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事；公司于 2024 年 9 月 13 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会董事、第 五届监事会非职工代表监事。2024 年 9 月 13 日，公司召开第五届董事会第一次 会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会 董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关 于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关 于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘 任高级管理人员、证券事务代表有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）第五届董事会组成情况 非独立董事：JIA ...

北京市嘉源律师事务所 关于亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：亚世光电（集团）股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 嘉源(2024)- 04-680 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受亚世光电（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《亚世光电（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会， ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-054 亚世光电（集团）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事 会后，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于 2024 年 9 月 13 日以口头方式向全体董事、监事、高级管理人员送达； 2、会议的时间、地点和方式：2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场及通 讯相结合的方式召开； 3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人； 4、本次会议由董事 JIA JITAO（贾继涛）先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议； 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-055 亚世光电（集团）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举黄昶先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日 起至公司第五届监事会任期届满之日止，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告 编号：2024-056）。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第五届非职工代表监 事后，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于 2024 年 9 月 13 日 以口头方式向全体监事送达； ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-045 亚世光电（集团）股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯形式发出； 2、会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 28 日在亚世光电（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室以现场及通讯相结合的方式召开； 3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人； 同意公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，具 体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-047）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度 报告》（公告编号：2024-048）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 332,652,477.81, reflecting a decrease of 9.83% compared to the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 8,434,050.28, down 80.03% year-on-year[15]. - The net cash flow from operating activities was CNY 51,452,126.15, indicating a decline of 4.59% compared to the previous year[15]. - Basic earnings per share were CNY 0.0520, a decrease of 79.77% from the same period last year[15]. - The gross profit margin for the electronic manufacturing industry was reported at 15.69%, reflecting a decrease of 12.57% year-on-year[28]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 3,217,852.82, influenced by changes in investment and financing activities[25]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 10,495,723.99, indicating overall financial health[106]. - The company incurred a total operating expense of CNY 245,925,930.09, which is essential for evaluating cost management[108]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 1,101,411,164.05, a slight decrease of 0.56% from the end of the previous year[15]. - The total amount of unused raised funds as of the reporting period is RMB 175.02 million, which will be allocated for liquidity purposes[39]. - The company reported a total liability of CNY 221,898,740.02, with current liabilities at CNY 200,614,495.79 and non-current liabilities at CNY 21,284,244.23[93]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the current period is 906,354,844.46, showing an increase from 905,792,745.48 at the beginning of the period[118]. Investment and R&D - Research and development expenses amounted to CNY 13,801,198.88, indicating a significant investment in innovation[25]. - The company has accumulated 153 domestic patents as of the end of the reporting period, showcasing its commitment to technological innovation[23]. - The company has established a dedicated R&D team and has established partnerships with institutions like Liaoning University of Science and Technology to enhance its innovation capabilities[23]. - The company reported an investment income of ¥2,469,685.47 during the period[101]. Dividends and Shareholder Relations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[3]. - The company paid CNY 64,840,371.34 in dividends, reflecting a commitment to returning value to shareholders[110]. - The company held its first extraordinary shareholders' meeting in 2024 with a participation rate of 62.85%[55]. Market and Customer Base - The company focuses on the optoelectronic display industry, specializing in customized LCD displays and electronic paper display modules, with a diverse product range including monochrome LCDs and TFT LCDs[19]. - The company maintains long-term stable relationships with major clients, with the top five clients contributing a stable sales proportion[22]. - The company reported that the top five customers accounted for 42.04% of total sales in 2023, indicating a relatively concentrated customer base[53]. Risk Management - The company faced a loss of CNY 1,653,061.71 from fair value changes of financial assets and liabilities[17]. - The company has faced risks related to exchange rate fluctuations due to its high proportion of overseas sales settled in USD, which could impact its financial performance[53]. - The company has maintained stable relationships with major raw material suppliers, mitigating risks associated with raw material supply and price fluctuations[52]. Environmental and Social Responsibility - The company has constructed photovoltaic panels on rooftops, generating over 240,000 kWh annually, contributing to carbon emission reduction[58]. - The company primarily uses nuclear power as a clean energy source, significantly reducing coal consumption and greenhouse gas emissions[59]. - The company adheres to the ISO14000 environmental management system and actively promotes energy-saving measures[61]. Accounting and Compliance - The company’s financial statements were approved by the board of directors on August 28, 2024[126]. - The company follows specific accounting policies for bad debt provisions, fixed asset depreciation, and revenue recognition[128]. - The company’s accounting reports comply with the requirements of enterprise accounting standards, reflecting its financial status accurately[129]. Corporate Governance - The company has not reported any major asset or equity sales during the reporting period[47][48]. - The company has not engaged in any derivative investments during the reporting period[36]. - The company has committed to avoiding any business competition with its controlling shareholders and has adhered to this commitment during the reporting period[64].

亚世光电（集团）股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人亚世光电（集团）股份有限公司董事会现就提名佟桂萱为 亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为亚世光电（集团）股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过亚世光电（集团）股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-050 亚世光电（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 上述董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，该两项议案需 提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制分别对非独立董事候 选人和独立董事候选人进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经 深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议。公司第五届董事会董事任 期三年，且独立董事连续任职不超过六年，自股东大会审议通过之日起计算。 二、监事会换届选举情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会 任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 的相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事 会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第十四次会 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资 金余额 | 2024年半年度占用 累计发生金额(不含 | 2024年半年度占 用资金的利息(如 | 2024年半年度偿还 累计发生金额 | 2024年6月30日占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 利息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | | — | — | — | - | - | | - - | | - | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | - | | | | | | | | ...

亚世光电（集团）股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王谦作为亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人亚世光电（集团）股份有 限公司董事会提名为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称该公 司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过亚世光电（集团）股份有限公司第四届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细 ...