北京市嘉源律师事务所 关于亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 致：亚世光电（集团）股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 关于亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会 的法律意见书 嘉源(2025)- 04-313 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受亚世光电（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《亚 世光电（集团）股份有限公司章 ...

Company Overview - Company specializes in the research, design, production, and sales of customized liquid crystal displays and electronic paper display modules, including monochrome LCDs, TFT LCDs, capacitive touch screen modules, and electronic paper display modules in various colors [1] - The company adopts a customized strategy focusing on niche markets, engaging deeply in product R&D and design to meet market changes and demands [1] Global Expansion - The company maintains a global development strategy and has established a regional business foothold in Vietnam through a subsidiary, aiming to enhance local operational capabilities and optimize product and service structures [2] - The Vietnam facility currently has four electronic paper production lines in mass production, with two additional lines expected to commence production this month [2] Market Outlook - The electronic paper market is projected to experience stable growth in the coming years, driven by advancements in technology towards larger sizes, color displays, high resolution, fast refresh rates, and flexibility [3] - Increased consumer acceptance and demand for electronic paper products, particularly in smart retail, smart office, and smart education sectors, will further promote sustainable digital development [3] Financial Performance - In 2024, the company's revenue reached 724 million yuan, a year-on-year increase of 9.01%, indicating effective market expansion [3] - Net profit for the same period was 16.79 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 27.82% [3] Future Growth Drivers - The primary growth driver for the company is expected to be the electronic paper business, which saw a revenue increase of 142.84% in 2024, accounting for 34.15% of total revenue [4] - The company plans to enhance R&D investment in LCD modules and electronic paper products, explore existing markets, and expand into emerging markets [4] - The current policy environment is favorable for mergers and acquisitions, and the company is open to integrating upstream and downstream enterprises that can enhance the value of its industrial chain [4]

Group 1: Industry Outlook - The electronic paper industry is expected to maintain stable growth in the coming years, driven by advancements in technology such as larger sizes, colorization, high resolution, and flexibility [2] - The demand for electronic paper products is increasing, particularly in smart retail, smart office, and smart education sectors, contributing to sustainable digital development [2] Group 2: Digital Transformation - The company is implementing a digital transformation strategy by embedding MES production management systems and optimizing business processes through SAP systems [3] - This transformation aims to enhance data analysis capabilities and improve production visibility and control [3] Group 3: Product Applications - The company's products are primarily used in automotive electronics, including automatic dimming sun visors, electronic rearview mirrors, dashboards, and display controls [3] - The company’s products also find applications in artificial intelligence sectors such as smart homes, smart buildings, and smart retail [3] Group 4: Production Capacity and Expansion - The company has four electronic paper production lines in Vietnam that are currently in mass production, with two additional lines expected to start production soon [3] - The company plans to increase investment in TFT production lines in Q2 [3] Group 5: Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue of 724 million yuan, a year-on-year increase of 9.01%, while net profit was 16.79 million yuan, a decrease of 27.82% [4] - For Q1 2025, the company achieved a revenue of 195 million yuan, a year-on-year growth of 31.4%, but net profit decreased by 42.46% [4] Group 6: Market Strategy - The company is focusing on global expansion, particularly in Vietnam, to enhance local operations and better meet overseas customer needs [4] - The company plans to increase R&D investment in LCD modules and electronic paper products to navigate market challenges and improve efficiency [4] Group 7: Future Growth and Dividends - The company emphasizes shareholder returns and has maintained a high dividend payout ratio since its listing, with plans to continue creating value for shareholders [4] - Future growth points are expected to come from the electronic paper business, which saw a revenue increase of 34.15% in 2024 [6]

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 审计报告 亚世光电（集团）股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0191 号 一、审计意见 我们审计了亚世光电（集团） 股份有限公司（以下简称亚世光电公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了亚世光电公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于亚世光电公司，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 亚世光电（集团）股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0166 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-9 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所： 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E - mail: bj@ rsmchina. com. cn https/ / WWW. rsm. global/ china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]110Z0166 号 亚世光电（集团）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称亚世光电公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本 ...

招商证券股份有限公司关于亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为亚世 光电（集团）股份有限公司（以下简称"亚世光电"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对亚世光电 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核查。 核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准亚世光电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]213 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,826 万股，每股面值为人民币 1.00 元，其中新股发行数量为 1,524 万股， 老股转让数量为 302 万股，每股发行价格为 31.14 元，公司募集资金总额为人民 币 474,573,600.00 元，扣除发行费用 56, ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 亚世光电（集团）股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0167 号 我们对汇总表所载信息与本所审计亚世光电公司2024 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对亚世光电公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解亚世光电公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供亚世光电公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所： 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E - mail: bj@ rsmchina. com. cn https/ / WWW. rsm. global/ china/ 关于亚世光电（集 ...

内部控制审计报告 亚世光电（集团）股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0192 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | 1 内部控制审计报告 1-2 中国·北京 目 录 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 容诚审字[2025]110Z0192 号 亚世光电（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"亚世光电公司"）2024 年 1 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-019 亚世光电（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"亚世光电" 或"公司"）2024 年度股东大会。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会 第四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 规定。 4、会议召开的日期、时间： ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-006 亚世光电（集团）股份有限公司 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出； 2、会议的时间、地点和方式：2025 年 4 月 24 日在亚世光电（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）会议室以现场会议形式召开； 3、本次会议应参与表决监事 3 人，亲自出席监事 3 人； 4、会议由监事会主席黄昶先生主持； 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 同意公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容详 见 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 ...