证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-052 亚世光电（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"亚世光电" 或"公司"）2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 8 月 28 日，公司第四届董事会 第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日 截止股权登记日 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会 议的股东 ...

一、本人已经通过亚世光电（集团）股份有限公司第四届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 声明人佟桂萱作为亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人亚世光电（集团）股份 有限公司董事会提名为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称该 公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 亚世光电（集团）股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-046 亚世光电（集团）股份有限公司 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯形式发出； 2、会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 28 日在亚世光电（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）会议室以现场会议形式召开； 3、本次会议应参与表决监事 3 人，亲自出席监事 3 人； 4、会议由监事会主席耿素芳女士主持； 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的 议案》 同意公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，具体内容 详见公司在《 中 国证 券 报 》、《 上 海 证券 报 》、《证 券 时 报》 和 巨 潮 资讯 网 （http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-051 亚世光电（集团）股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 为保障公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 28 日召开职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，选举王佩姝女士为公 司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。王佩姝女士将与公司 2024 年第 二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第五届监事会。公司 第五届监事会任期自股东大会选举通过非职工代表监事之日起三年。 特此公告。 亚世光电（集团）股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 29 日 附件：王佩姝女士简历 王佩姝，女，1987 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于吉 林财经大学 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-049 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金 使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照相关法律法规要求 制定了《亚世光电（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行 专户存储制度，在银行设立募集资金专户，对募集资金的存放、使用、项目实施 管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关 规定，将亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-044 亚世光电（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况说明 亚世光电（集团）股份有限公司（证券简称：亚世光电，证券代码：002952）股 票连续三个交易日（2024 年 8 月 19 日、2024 年 8 月 20 日、2024 年 8 月 21 日）收盘 价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会就有关事项进行了核查，就相关情况说 明如下： 1、经核查，公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-043 亚世光电（集团）股份有限公司 目前公司产品没有应用在 AI 眼镜相关领域，没有签署相关协议或订单。 提醒广 大投资者理性投资，注意投资风险。 3、净利润下滑风险 公司已于 2024 年 7 月 11 日披露《2024 年半年度业绩预告》（公告编号：2024- 038），预计公司 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 684.00 万元–1024.00 万元，与上年同期相比下降 75.75%-83.80%。截至目前，上述业绩预告不存在需要修 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股价短期累计涨幅较大风险 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：亚世光电，证 券代码：002952）股票连续两个交易日（2024 年 8 月 15 日、2024 年 8 月 16 日）收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，公司股价短期波动幅度较大但公司基本面未发生重大 变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 2024 年 8 月 13 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-042 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会就有关事项进行了核查，就相关情况说 明如下： 1、经核查，公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 一、股票交易异常波动情况说明 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：亚世光电，证券 代码：002952）股票连续两个交易日（2024 年 8 月 13 日、2024 年 8 月 14 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情况。 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-040 一、本次短线交易的具体情况 经核查，那环宇先生于 2024 年 7 月 11 日至 7 月 19 日期间的具体交易情况 如下： | 交易日期 | 交易方向 | 成交数量 （股） | 成交价格 （元/股） | 成交金额 （元） | 交易金额 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024.7.11 | 买入 | 1600 | 19.74 | 31,584.00 | 31,591.43 | | 2024.7.18 | 卖出 | 1600 | 17.95 | 28,720.00 | 28,698.88 | | 2024.7.18 | 买入 | 2200 | 18.40 | 40,480.00 | 40,489.53 | | 2024.7.19 | 卖出 | 2200 | 18.26 | 40,172.00 | 40,142.47 | 根据《证券法》等相关规定，那环宇先生上述买卖公司股票行为构成短线交 易。鉴于那环宇先生卖出公司股票价格均低于买入均价，本次短线未产生收益（计 算 方 法 ： 卖 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-041 亚世光电（集团）股份有限公司 关于公司监事收到辽宁监管局行政监管措施决定书的公告 那松： 你作为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称公司）监事，你的子女那 环宇于 2024 年 7 月 11 日买入公司股票 1600 股，2024 年 7 月 18 日卖出公司股 票 1600 股，2024 年 7 月 18 日买入公司股票 2200 股，2024 年 7 月 19 日卖出公 司股票 2200 股。 上述行为违反了《证券法》第四十四条第一款、第二款的规定，构成短线交 易。为维护市场秩序，根据《证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对 你采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团） ...