证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-005 亚世光电（集团）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出； 2、会议的时间、地点和方式：2025 年 4 月 24 日在亚世光电（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室以现场方式召开； 3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人； 4、本次会议由董事长 JIA JITAO（贾继涛）先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议； 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的 议案》 同意公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内 容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，本次会议应出席独 立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由独立董事王谦主持，会议的召 集召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议以记名投票方 式形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。 经核查，我们认为：公司制定的《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员 薪酬的议案》符合公司的实际情况，是合理有效的，鉴于公司董事、高级管理人 员能够勤勉尽职地履行职责，我们一致同意公司董事、高级管理人员 2024 年度 薪酬方案的安排，并同意将本议案中董事的薪酬提交公司 2024 年度股东大会审 议。 2025 年 4 月 24 日 （此页无正文，为亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会 议第一次会议决议签字页） 出席会议独立董事签字： 王谦（签字）： （此页无正文，为亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会 ...

（一）利润分配预案的基本内容 1、分配基准：2024 年度。 2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实 现归属于母公司所有者的净利润为 16,798,988.79 元，母公司 2024 年度实现净利 润 28,069,108.20 元，按本期净利润提取 10%法定盈余公积金 2,806,910.82 元。截 至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 282,010,951.88 元，资本公积 金为 348,307,279.00 元。 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-010 亚世光电（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 24 日，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，第五届监事会第三次会议以 3 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（张晓冬） 各位股东及代表： 本人作为公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员，履 职期间，严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《上市公 司独立董事管理办法》等规定和要求，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各 专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东的利益， 尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现将2024年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张晓冬，1964年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于渤海大 学（原辽宁商专），专科学历。1993年12月至今，历任鞍山新兴会计师事务所审计 助理、部门经理、副所长，现任主任会计师；2023年11月至2024年5月，任鞍山森远 路桥股份有限公司独立董事；2020年8月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我本人及我的配偶、父母、子女、主要社会关系没有在 公司及其附属企业任职，我本人及我的配偶、父母、子女没有直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，不 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（佟桂萱） 各位股东及代表： 本人作为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制 度》等有关规定，谨慎、认真、勤勉的履行职责，出席了2024年的相关会议，认真审议各 项议案，对相关议案发表独立意见，充分的发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股 东特别是中小股东的利益。 本人2024年度履行独立董事职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人佟桂萱，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁大学，硕士研 究生。2016年10月至今，任辽宁律兴律师事务所主任、律师；2022年3月至2024年5月，任 鞍山森远路桥股份有限公司独立董事；2023年2月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我本人及我的配偶、父母、子女、主要社会关系没有在公司及 其附属企业任职，我本人及我的配偶、父母、子 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（王谦） 各位股东及代表： 本人作为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及《独立董事工作制度》等有关规定，谨慎、认真、勤勉的履行职责，亲自出席了 2024年的相关会议，认真审议各项议案，充分的发挥了独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。 本人2024年度履行独立董事职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王谦，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财经大学， 硕士研究生。1994年9月至今，历任辽宁科技大学讲师、副教授，现任工商管理学院 教授；2017年5月至2023年5月，任辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事；2019年3月 至2022年3月，任鞍山森远路桥股份有限公司独立董事；2023年2月至今，任公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我本人及我 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 190,596,030.07 | 90,930,815.81 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 5,484,724.98 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 8,617,932.94 | 3,171,266.29 | | 应收账款 | 139,751,282.39 | 104,280,302.89 | | 应收款项融资 | 119,874.00 | | | 预付款项 | 3,557,969.03 | 35,431,873.15 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2,810,527.22 | 3,576,851.99 | | 其中 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-013 亚世光电（集团）股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，亚世光电（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司拟开展金融衍生品套 期保值业务。 2、交易品种：金融衍生品工具，包括但不限于人民币或其他货币的远期结 售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或 上述产品的组合。 3、交易场所：经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构。 4、交易金额：公司及下属控股子公司 2025 年度拟以自有资金开展的金融衍 生品套期保值业务合约量不超过人民币 60,000 万元，该额度可滚动使用。 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第四次会议 审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 6、特别风险提示：在金融衍生品套期保值业务开展过程中可能存在价格波 动风险、内部控制风险、流动性风险 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总裁贾继涛先生，董事、副总 裁、董事会秘书边瑞群女士，财务总监贾艳女士，独立董事张晓冬先生（如有特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00 前将所关注问题通过发送电子邮件（邮箱： yesdongban@yes-lcd.com）的方式联系公司，公司将在 2024 年度业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回复交流，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：002952 证券简称：亚世光 ...

一、2024 年度公司财务报表的审计情况 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2025]110Z0191 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：亚世光电公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚世光电公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、关于资产、负债、股东权益情况 报告期内公司资产总额 1,156,139,571.20 元，同比增长 1.52%；负债总额 270,675,169.57 元，同比增长 6.58%；归属于母公司股东权益合计 866,183,324.20 元，同比增长 0.45%。 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）财务状况分析 | 项目 | 2024 年 | 12 月 | 31 日 | | 2024 年 | 1 月 | 1 日 | | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...