证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-039 关于注销部分募集资金专户的公告 亚世光电（集团）股份有限公司 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金 使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照相关法律法规要求 制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，在银行设立募集 资金专户，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情 况的监督等进行了规定。 2019 年 4 月，公司分别与招商银行股份有限公司北京万寿路支行、招商银 行股份有限公司鞍山分行、上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行及保荐机构 招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2021 年 4 月，公司 与全资子公司奇新光电股份有限公司（以下简称"奇新光电"）、上海浦东发展银 行股份有限公司鞍山分行及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金四 方监管协议》。2023 年 9 月，公司与控股子公司奇新光电、孙公司奇新光电（越 南）有限公司（以下简称"奇新越南"）、中国工商银行河内市分行及保荐机构 招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公 ...

2024 年半年度业绩预告 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------------|------------------------| | | | | | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股东 | 盈利： 684.00 万元 –1024.00 万元 | | | 的净利润 | 比上年同期下降： 75.75% - 83.80% | 盈利： 4,223.50 万元 | | 扣除非经常性损益后 | 盈利： 564.00 万元 –844.00 万元 | 盈利： 万元 | | 的净利润 | 比上年同期下降： 79.78% -86.49% | 4,174.58 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.04 元 / 股 –0.06 元 / 股 | 盈利： 0.26 元 / 股 | 三、业绩变动原因说明 2、2024 年上半年，市场竞争加剧，产品销售单价下降，使归属于上市公司 股东的净利润有所下降。 敬请广大投资者谨 ...

北京市嘉源律师事务所 关于亚世光电（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：亚世光电（集团）股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于亚世光电（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会 的法律意见书 嘉源(2024)- 04-358 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受亚世光电（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《亚世光电（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-035 亚世光电（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15～15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号公司会议室 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：董事长 JI ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was ¥148,200,170.25, a decrease of 22.79% compared to ¥191,941,244.85 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥7,750,454.47, down 54.40% from ¥16,998,004.94 year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased by 50.00% to ¥0.05 from ¥0.10 in the previous year[4] - Net profit for Q1 2024 was ¥7,590,526.16, a decline of 55.8% from ¥17,174,512.34 in Q1 2023[34] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was ¥0.05, down from ¥0.10 in the previous year[35] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was negative at -¥446,797.10, a decline of 100.76% compared to ¥58,461,956.65 in the same period last year[21] - Cash flow from operating activities was ¥130,220,638.98, significantly lower than ¥311,542,633.53 in the same quarter last year, representing a decrease of 58.3%[36] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -446,797.10, compared to 58,461,956.65 in Q1 2023, indicating a significant decline[38] - Cash inflow from investment activities totaled 341,559,230.48, up from 268,413,836.92 in the previous year, reflecting a year-over-year increase of approximately 27.2%[38] - The net cash flow from investment activities was 20,739,367.75, a recovery from a negative cash flow of -35,195,491.40 in Q1 2023[38] - Cash outflow from financing activities was 21,745,624.44, compared to 13,627,981.93 in the same period last year, representing an increase of approximately 59.7%[38] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was -245,668.23, contrasting with an increase of 18,708,198.94 in Q1 2023[38] - The ending balance of cash and cash equivalents was 90,685,147.58, down from 145,298,392.26 at the end of Q1 2023[38] - The company reported a total payment of 20,049,940.20 in dividends and interest during the financing activities[38] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,132,143,664.53, a decrease of 0.59% from ¥1,138,854,068.27 at the end of the previous year[4] - Total current assets amount to ¥853,157,361.26, a slight decrease from ¥860,285,816.54 at the beginning of the period[29] - Accounts receivable increased to ¥125,304,798.64 from ¥104,280,302.89, reflecting a growth of approximately 20.3%[28] - Inventory decreased to ¥318,218,628.68 from ¥326,825,109.67, a decline of about 2.3%[29] - Total liabilities decreased to ¥240,047,915.54 from ¥253,973,079.68, a reduction of approximately 5.5%[30] - The company's fixed assets increased to ¥238,913,527.47 from ¥189,915,804.44, showing a growth of about 25.8%[29] - The company reported a decrease in other payables from ¥52,293,946.96 to ¥34,172,873.30, a decline of approximately 34.6%[30] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 30,508[25] - The largest shareholder, Asia Optical (Hong Kong) Limited, holds 36.65% of shares, totaling 60,223,500 shares[25] - The company's repurchase account holds 2,000,000 shares, representing 1.22% of the total share capital[26] Expenses - Sales expenses decreased by 52.66% to ¥2,514,996.67 from ¥5,312,723.65 year-on-year[14] - Management expenses increased by 30.36% to ¥5,325,352.39 compared to ¥4,085,004.91 in the previous year, mainly due to new subsidiary costs[15] - Research and development expenses were ¥6,349,088.41, a decrease of 12.7% compared to ¥7,276,817.09 in the previous year[32] Other Information - The company has not yet adopted the new accounting standards for the first quarter of 2024[39] - The first quarter report was not audited, indicating that the figures may be subject to change upon final audit[39] - The company experienced a foreign exchange impact of 1,207,385.56 on cash and cash equivalents during the quarter[38] - Other comprehensive income after tax was negative at -¥375,765.76, with a significant impact on total comprehensive income[34]

| 人才吸引与留任 | 38 | | --- | --- | | 人才发展 | 42 | | 健康与安全 | 45 | | | | | 公司治理 | 12 | | --- | --- | | 党建引领 | 17 | | 商业道德 | 17 | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司介绍 | | 关于治理 | | 公司产品 | | 关于员工 | | 公司加入的协会 | 4 | 公司治理 | 12 | 创新管理 | 22 | | | 公司荣誉 | 5 | 党建引领 | 17 | 产品质量 | 29 | | | 环境、社会及公司治理 | 7 | 商业道德 | 17 | 客户关系管理 | 34 | | 目录 06 catalogue 公司运营 05 | 资源利用 | 52 | | --- | --- | | 污染防治 | 54 | | 供应商管理 | 56 | 附录 | GRI 可持续发展报告标准 | 53 | | --- | --- | | 对标索引 | 54 | | 报告编制说明 | 55 | 环境、 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-025 亚世光电（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下： | 签约银行 | 产品 | 产品类 | 金额 | 预期年化收 | 产品期限 | 利息起止日 | 投资范围/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 种类 | 型 | （万元） | 益率 | | | 挂钩标的 | | | 兴业银行 | 结构 | 保本浮 | | | | | | | | 股份有限 | 性存 | 动收益 | 500 | 1.50%~3.01% | 90 天 | 2022.11.1~2023.1.30 | 上海黄金交易所之上 | 到期赎 | | 公司鞍山 | | | | | | | 海金上午基准价 | 回 | | 分行 | 款 | 型 | | | | | | | | 上海浦东 | | | | | | | 欧元兑美元汇率，彭 | | | 发展银行 | 结构 | 保本浮 | | | ...

亚世光电（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（宋华） 各位股东及代表： 本人作为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的曾任独立董 事，本人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益。 本人因任期届满向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会独立 董事职务及董事会各专门委员会中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，并于 2023年2月28日公司召开2023年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式 离任。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，本人担任第四届董事会独立董事； 经公司第四届董事会第一次会议审议通过，本人担任第四届董事会审计委员会委员、 薪酬与考核委员会主任委员。下面，我就个人工作 ...

2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通 过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。审计委员会对容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备执行证券、期货相关业务资格，具备 从事财务审计的资质和能力，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、 独立性。公司 2022 年度财务报表及内部控制的审计团队严格遵守相关法律法规， 独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况 和经营成果。因此同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构。 二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行执业责任，严格遵守执业准则， 于 2023 年 4 月 26 日按期出具了公司 2022 年度审计报告，审计意见为"无保留 意见"，符合约定审计目标，圆满完成了公司 2023 年度审计工作。 2023 年 12 月 22 日，审计委员会汇同财务部与容诚会计师事务所（特殊普 ...

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于补选董事的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核通过，董事会同意提名 JIA LINGXUE 女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年 度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。JIA LINGXUE 女 士的简历详见附件。JIA LINGXUE 女士任公司董事后，董事会中兼任公司高级 管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-030 亚世光电（集团）股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 JIA LINGXUE，女，1990 年出生，澳大利亚国籍。毕业于澳大利亚国立大 学，金融学硕士学位，2008 年 2 月至今，任 LINKPOINT GLOBAL LTD.董事； 2017 年 7 月至今，任鞍山亚世软件有限公司监事；2018 年 9 月至 2023 年 9 月， 任澳大利 ...