亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人王谦作为亚世光电（集团）股份有限公司独立董事，在 2024 年度 任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： □是 否 是 否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 否 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 否 □是 否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其 ...

一、2024 年度公司经营概况 2024 年度，公司实现营业收入 7.24 亿元，同比上升 9.01%，归属于上市公 司股东的净利润 0.17 亿元，同比下降 27.82%。 二、董事会日常工作情况 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，积 极推动公司各项工作持续、稳定、健康发展。现将董事会 2024 年度工作情况报 告如下： | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 14、关于向银行申请综合授信额度的议案 | | | | | 15、关于为控股子公司提供财务资助的议案 | | | | | 16、关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案 | | | | | 17、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 | | | | | 的议案 | | | | | 18、关于补选董事的议案 | | | | | 19、关 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告如下： 为促进公司持续稳健发展，保障公司生产经营和资金周转需要，公司拟向平 安银行股份有限公司鞍山分行、兴业银行股份有限公司鞍山分行、中信银行股份 有限公司鞍山分行、上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行、招商银行股份有 限公司鞍山分行（以下合称"银行"）申请总计不超过全折人民币 51,000 万元 的综合授信额度，具体情况如下： | 序号 | 银行名称 | 授信额度 （万元） | 担保类型 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 平安银行股份有限公司鞍山分行 | 20,000 | 信用担保 | 一年 | | 2 | 兴业银行股份有限公司鞍山分行 | 10,000 | 信用担保 | 一年 | | 3 | 中信银行股份有限公司鞍山分行 | 10,000 | ...

3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人佟桂萱作为亚世光电（集团）股份有限公司独立董事，在 2024 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； 是 否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 否 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人"； □是 否 7、是否属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的 人员"； □是 否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女"； □是 否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-016 亚世光电（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助的对象为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司奇新光电股份有限公司（以下简称"奇新光电"），财务资助方式为公 司以自有资金提供借款，财务资助总额不超过人民币 10,000 万元（含，下同）， 在上述额度范围内可以循环滚动使用，期限为自公司 2024 年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内。本次财务资助为无息借款。 2、2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议《关于为控 股子公司提供财务资助的议案》。因董事 JIA JITAO 先生、边瑞群女士、林雪峰 先生、JIA LINGXUE 女士与该议案所涉及的控股子公司存在关联关系，因此需 要回避表决。在关联董事回避表决后，非关联董事人数未超过半数，董事会无法 形成有效决议，该议案将直接提交 2024 年度股东大会审议。本次财务资助尚需 提交公司 20 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.50 per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 162,340,000 shares after excluding 2,000,000 repurchased shares[5]. - The cash dividend policy includes a distribution of RMB 0.80 per 10 shares, totaling RMB 12,987,200, based on a total share capital of 162,340,000 shares[141]. - The company plans to distribute RMB 0.50 per 10 shares in the next fiscal year, amounting to an estimated total of RMB 8,117,000[143]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥723,977,896.37, an increase of 9.01% compared to ¥664,129,142.31 in 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 27.82% to ¥16,798,988.79 from ¥23,274,161.64 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,492,450.19, down 43.76% from ¥18,655,244.28 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥107,125,448.98, a slight increase of 0.60% compared to ¥106,483,907.68 in 2023[20]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 28.57% to ¥0.1 from ¥0.14 in 2023[20]. - The weighted average return on equity was 1.95%, down from 2.65% in the previous year[20]. - Total assets at the end of 2024 were ¥1,156,139,571.20, a 1.52% increase from ¥1,138,854,068.27 at the end of 2023[20]. - The company reported a quarterly revenue of ¥199,210,416.55 in Q4 2024, showing a consistent increase throughout the year[25]. - The company received government subsidies amounting to ¥2,312,622.56 in 2024, compared to ¥2,632,642.18 in 2023[27]. - The company's total revenue for 2024 reached CNY 72,397.79 million, representing a year-on-year growth of 9.01%[42]. - The company's net profit attributable to shareholders was CNY 1,679.90 million, a decrease of 27.82% compared to the previous year, primarily due to intensified market competition and a decline in sales prices[42]. Risk Management and Governance - The company has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in the management discussion and analysis section of the report[5]. - The company has confirmed that all board members attended the meeting to review the annual report, ensuring governance compliance[5]. - The financial report has been verified for authenticity and completeness by the company's responsible personnel, including the head of accounting[5]. - The company has maintained its registered address and contact information, ensuring transparency and accessibility for stakeholders[14]. - The company has implemented robust internal control measures to manage risks associated with financial derivatives, including price volatility and liquidity risks[76]. - The company has successfully implemented a governance structure that meets the standards of the Company Law and other relevant regulations[104]. - The company actively engages with regulatory bodies to ensure compliance and transparency in its operations[103]. Research and Development - The company has a dedicated R&D team with extensive industry experience, enhancing its competitive advantage[38]. - Research and development expenditure for 2024 was CNY 28.46 million, down 4.84% year-on-year[42]. - The R&D team increased the number of R&D personnel to 236, a 0.43% increase from 235 in 2023[60]. - The company completed the development of a rapid peeling process for VHB double-sided adhesive structures, which is expected to improve production efficiency and yield[58]. - The company has innovated a secondary lamination process for long cover plates, improving production quality and efficiency while reducing costs[58]. - The company completed the development of a new electronic price tag structure, improving product quality and market competitiveness[59]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[133]. Market and Industry Trends - The electronic paper market is expected to reach $72.3 billion by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 68.9%[32]. - The shipment volume of electronic price tags reached approximately 370 million units, with a six-year CAGR of about 37%[32]. - The company operates in the "new electronic components and equipment manufacturing" sector, which is a strategic emerging industry supported by national policies[30]. - The global electronic paper market is benefiting from widespread applications in smart retail, smart education, and consumer electronics[32]. - The company is focused on expanding its market presence in the smart retail sector, particularly through the application of electronic paper technology[89]. Corporate Structure and Shareholder Information - The company has a board of directors consisting of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements[102]. - The company reported a total of 60,223,500 shares outstanding as of December 31, 2024[108]. - The largest shareholder, Asia Optical (Hong Kong) Limited, holds 36.65% of shares, totaling 60,223,500 shares[188]. - The company has not made any changes to its controlling shareholders since its establishment, reflecting consistency in ownership[17]. - The controlling shareholder is a foreign entity, indicating a foreign investment influence in the company[190]. - The actual controller is Jia Jitao, an Australian national, with no other residency rights in different countries[195]. Compliance and Internal Controls - The company has maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2024, with no significant deficiencies identified[149]. - There were zero major or important deficiencies in both financial and non-financial reporting internal controls[148]. - The company has no reported penalties from securities regulatory agencies for the past three years[119]. - The company has no violations regarding external guarantees during the reporting period[162]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[168]. Employee and Management Practices - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,309, with 1,704 in the parent company and 605 in major subsidiaries[136]. - The company has a total of 1,875 production personnel, 45 sales personnel, 257 technical personnel, 12 financial personnel, and 120 administrative personnel[136]. - The company has implemented a performance-oriented compensation structure to enhance employee motivation and engagement[137]. - The training program has been enhanced with a tiered and categorized training system to match employees' career development paths[139]. Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as a national-level green factory in 2023, reflecting its commitment to environmental management[152]. - The company adheres to ISO14000 environmental management standards and actively engages in energy-saving and emission-reduction activities[154]. - The company continues to integrate social responsibility into its development strategy, focusing on both economic and social benefits[155].

亚世光电（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-009 亚世光电（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 亚世光电（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 194,742,326.47 | 148,200,170.25 | | 31 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-018 亚世光电（集团）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 尚需提请公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、授权具体内容 （二）本次发行股票的种类和数量 本次发行采用以简易程序向特定对象发行 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-004 亚世光电（集团）股份有限公司 关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份 预披露公告 持股5%以上的股东、董事、高级管理人员林雪峰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份20,879,983股（占本公司总股 本剔除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数比例12.8619%）的股东兼公司董事、高级管理人员 林雪峰先生，计划在本公告发布之日起15个交易日后的三个月内（即2025年4月21日~2025年7月20日， 窗口期不得减持）以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过1,600,000股，占本公司总股本剔除回购专 用证券账户中股份数量后的股份总数比例不超过0.9856%。 公司于近日收到公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员林雪峰先生出具的《股份减持计划告知 函》，林雪峰先生拟通过集中竞价方式减持 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-004 关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份 预披露公告 持股5%以上的股东、董事、高级管理人员林雪峰保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 20,879,983 股（占本公司总股本剔除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数比例 12.8619%）的股东兼公司董事、高级管理人员林雪峰先生，计划在本公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2025 年 4 月 21 日~2025 年 7 月 20 日，窗口期不得减持） 以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 1,600,000 股，占本公司总股本剔除回购专 用证券账户中股份数量后的股份总数比例不超过 0.9856%。 公司于近日收到公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员林雪峰先生出具的 《股份减持计划告知函》，林雪峰先生拟通过集中竞价方式减持其持有的部分公司股 份，现将相关事项公告如下 ...