亚世光电（集团）股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，亚世光电（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司拟开展金融衍生品套 期保值业务。 2、交易品种：金融衍生品工具，包括但不限于人民币或其他货币的远期结 售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或 上述产品的组合。 3、交易场所：经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构。 4、交易金额：公司及下属控股子公司 2024 年度拟以自有资金开展的金融衍 生品套期保值业务合约量不超过人民币 60,000 万元，该额度可滚动使用。 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十三次会 议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-024 6、特别风险提示：在金融衍生品套期保值业务开展过程中可能存在价格波 动风险、内部控制风险、流动性风 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-023 亚世光电（集团）股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理 的议案》，同意公司及下属控股子公司使用自有闲置资金进行现金管理，现金管 理额度不超过人民币 70,000 万元，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会 转授权董事长对现金管理行使决策权，授权期限自 2023 年度股东大会决议通过 之日起十二个月。具体内容如下： 一、概述 1、投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行 现金管理，可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取 较好的投资回报。 根据公司及下属控股子公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。 在上述投资额度内，各投资主体资金可以循 ...

招商证券股份有限公司 关于亚世光电（集团）股份有限公司 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额（元） | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公 司北京万寿路支行营 | 412900013010518 | 68,364,240.90 | 工控与车载液晶显示 屏生产线项目 | | 业部 | | | | | 上海浦东发展银行股 | 10910078801200000413 | 117,910,430.23 | 细分市场定制化光电 | | 份有限公司鞍山分行 | | | 显示组件生产线项目 | | 上海浦东发展银行股 份有限公司鞍山分行 | 10910078801900001066 | 16,598,986.15 | 细分市场定制化光电 显示组件生产线项目 | | 中国工商银行 | 0127000103000008579 （越南盾户-折人民币） | 35,101.42 | 细分市场定制化光电 | | 河内市分行 | 0127000103000008730 | 284,751.89 | 显示组件生产线项目 | | | （美元户-折人民币） | | | | 合计 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（张晓冬） 各位股东及代表： 本人作为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员，履职期间，严格遵循《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》以及《上市公司独立董事管理办法》等规定和 要求，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责， 独立自主决策，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益不 受损害。现将2023年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我本人及我的配偶、父母、子女、主要社会关系没有在 公司及其附属企业任职，我本人及我的配偶、父母、子女没有直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，不是公司前10名股东，也没有在直接或间接持有公司5%及以 上股份的股东或公司前5名股东任职；我本人及我的配偶、父母、子女、主要社会关 系不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，不涉及与公司及其控股股东、 实际控制人或者其各自的附属企业存在重大业务往来的情形，也不在与公司及其控 股股东、实际控制人 ...

审计报告 亚世光电（集团）股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0157 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14-15 | | 10 | 财务报表附注 | 16-115 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2024]110Z0157 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（张肃） 各位股东及代表： 本人作为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的曾任独立董 事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，忠实履行职责，客观发 表意见，发挥独立作用，对公司的生产经营和业务发展积极关注，认真审议各项议 案，依法维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤其关注中小股东的合法权益 保护。 本人因任期届满向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会独立 董事职务及董事会各专门委员会中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，并于 2023年2月28日公司召开2023年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式 离任。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，本人担任第四届董事会独立董事； 经公司第四届董事会第一次会议审议通过，本人担任第四届董事会薪酬与考核委员 会委员、提名委员会主任委员。下面，我就个人工作履历、专业背景以 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-017 亚世光电（集团）股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯形式发出； 2、会议的时间、地点和方式：2024 年 4 月 26 日在亚世光电（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）会议室以现场会议形式召开； 3、本次会议应参与表决监事 3 人，亲自出席监事 3 人； 4、会议由监事会主席耿素芳女士主持； 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 同意公司编制的《2023 年度监事会工作报告》。经审核，监事会认为公司 2023 年度监事会工作报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真 实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http ...

亚世光电（集团）股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，亚世光电（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 经公司评估和审查后，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的 法人资格，具有从事证券服务业务的资格，能够满足审计工作的要求。其于 2023 年度执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经 营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立 性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行 为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 亚世光电（集团）股份有限公司 董事会 经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，本次会议应出席独 立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由独立董事张晓冬主持，会议的 召集召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议以记名投票 方式形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。 经核查，我们认为：公司制定的《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬的议案》符合公司的实际情况，是合理有效的，鉴于公司董事、监事 及高级管理人员能够勤勉尽职地履行职责，我们一致同意公司董事、监事及高级 管理人员 2023 年度薪酬方案的安排，并同意将本议案中董事、监事的薪酬提交 公司 2023 年度股东大会审议。 对于议案中涉及独立董事自身薪酬的事项，相关独立董事均回避表决。 表决结果：不涉及与会独立董事薪酬的事项由 3 名独立董事一致赞成通过。 涉及与会独立董事薪酬的事项由 2 名独立董事赞成通过。 特此决议。 亚世 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（王谦） 各位股东及代表： 本人作为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及《独立董事工作制度》等有关规定，谨慎、认真、勤勉的履行职责，亲自出席了 2023年的相关会议，认真审议各项议案，充分的发挥了独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。 本人2023年度履行独立董事职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，本人担任第四届董事会独立董事、 薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。下面，我就个人工作履历、专业背 景以及兼职情况进行说明： 王谦，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财经大学， 会计学硕士研究生，中国注册会计师，现任辽宁科技大学工商管理学院教授、辽宁 福鞍重工股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 ...