亚世光电（集团）股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《亚世光电（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由公司董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持战略委员会工作。主任委员由 董事长提 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 审计委员会年报审议工作规程 第一条 为进一步促进亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善内部控制制度，规范年度报告信息披露程序，切实提高信息披露 质量，加强公司董事会对财务报告编制的监控，根据中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的有关规定和公司《亚世光电（集团）股份有限公司董事会审计 委员会议事规则》的相关规定，特制定本工作规程。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在公司定期报告编制 和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求， 认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护全体股东的利益。 第三条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审 计工作的会计师事务所协商确定。 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第五条 审计委员会应在为公司提供年报审计的会计师（以下简称"年审注 册会计师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第六条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通， 在年审 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计 工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券 交易所的有关规定及《亚世光电（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司（含全资 子公司）及具有重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《亚世光电（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层之间的沟通， 安排审计委员会、管理层、独立董事与年审机构沟通会议的组织、记录、档案保 管和日常联络，并为独立董事开展工作提供必要的资料和条件。公司有关人员应 当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。 第四条 公司管理层应配合独立 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2023-072 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 亚世光电（集团）股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 12 月 18 日以通讯形式发出； 2、会议的时间、地点和方式：2023 年 12 月 21 日在亚世光电（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）会议室以现场会议形式召开； 3、本次会议应参与表决监事 3 人，亲自出席监事 3 人； 4、会议由监事会主席耿素芳女士主持； 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 经审核，同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等 法律法规、规范性文件的相 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件和《亚世光电（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照本制度规定负 有报告义务的责任人，应当在第一时间将相关信息向董事会报告，并知会董事会秘 书的制度。 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2023-075 亚世光电（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15～15:00 期间的任意时 间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 1、股东大会届次：亚世光电（集团）股份有限公司 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《亚世光电（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等制度规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司财务总监、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人及 其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务 报告相关的各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、 经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师 独 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司的监事会议事程序和行为，确保监事会公平、公正、 高效运作和有效履行监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和和《亚世光电（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 本规则对公司全体监事具有约束力。 第二章 监事会职权 第三条 公司设监事会，监事会对股东大会负责，对公司财务以及公司董事、 总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合 法权益。 第四条 根据《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监 事不少于 1/3。 第五条 监事会设主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。 第六条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 等法律及《亚世光电（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "），结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： 第二章 利润分配基本原则 第二条 公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，严格依 照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，制定持续、合理、稳定的利 润分配政策。 第三条 公司应根据公司盈利情况、生产经营情况、投资规划和战略发展的 需要，结合股东的即期利益和长远利益，制定给予投资者合理回报的利润分配 政策，但公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续 经营能力。 （一）公司分配当年税后利润时，应当 ...